Opérateur de Ponzi crypto condamné à sept ans de prison après un vol de 100 millions de dollars

Résumé TL;DR

• Opérateur de Ponzi crypto condamné à la prison pour sept ans.
• Qin a trompé les investisseurs tandis qu'il utilisait l'investissement des clients pour financer son style de vie luxueux.

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a condamné Stefan Qin, un opérateur de Ponzi crypto, à 90 mois de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir dupé des investisseurs inconscients à hauteur de 100 millions de dollars.

Qin, de nationalité australienne, a exploité deux fonds d'investissement en cryptomonnaies (Virgil Sigma et VQR), toutes deux ayant leur siège à New York. Les deux entreprises ont exploité un Ponzi crypto en collectant de l'argent auprès des investisseurs et en misant sur des stratégies de trading d'arbitrage.

Il présentait les entreprises comme « neutres sur le marché », ce qui signifie que la volatilité du marché numérique n'exposait pas leurs clients à aucun risque.

Selon un communiqué du DOJ, l'une des entreprises, Virgil Sigma, n'a échoué à réaliser un profit que pendant un seul mois depuis le début de ses opérations en mars 2017.

Le condamné, qui entretenait des contacts étroits avec ses clients, l'utilisait comme une stratégie de vantardise et vantait toujours le succès de ses fonds d'investissement. Son opération était si propre qu'elle a atteint les pages du Wall Street Journal après que Virgil Sigma ait généré un rendement annuel de 500 % en 2017.

Cependant, sa couverture a été découverte après que les investisseurs ont finalement découvert que ses stratégies n'étaient guère plus qu'un moyen déguisé pour lui de détournement de fonds et de réaliser des investissements non autorisés avec les fonds des clients.

Qin a utilisé les investissements des clients pour financer son style de vie coûteux, comme louer un luxueux appartement penthouse à New York et manger des repas chers. Il a également utilisé une part substantielle du capital des investisseurs pour faire des allocations dans d'autres entités non liées aux cryptomonnaies.

Outre une peine de prison de sept ans, le DOJ a également ordonné que ses fonds d'investissement cessent leurs opérations et qu'il perde près de 55 millions de dollars des fonds volés.

Un autre opérateur de Ponzi crypto obtient une peine de 15 ans de prison

Les cas d'investissements Ponzi crypto sont devenus courants récemment, le DOJ ayant dû régler de nombreux cas récemment.

Un autre opérateur de Ponzi crypto qui a récemment été condamné est Roger Nils-Jonas Karlsson, qui résidait en Suède. Il a été envoyé en prison pour 15 ans après avoir attiré plus de 3 500 personnes dans un schéma d'investissement frauduleux en Bitcoin.

Il a assuré aux investisseurs que leur investissement crypto était entre de bonnes mains. Cependant, il a utilisé le fonds pour s'enrichir et acquérir une station balnéaire en Thaïlande, des condos de luxe et même un cheval de course. Sa peine a été réduite après qu'il ait plaidé coupable aux charges portées contre lui.