Résumé en bref
- Un opérateur de système de Ponzi de cryptomonnaies condamné à sept ans de prison.
- Qin a trompé les investisseurs tout en utilisant leurs fonds pour financer son train de vie fastueux.
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a condamné Stefan Qin, un opérateur de Ponzi de cryptomonnaie, à 90 mois de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué des investisseurs sans méfiance à hauteur de 100 millions de dollars.
Qin, de nationalité australienne, gérait deux fonds d'investissement en cryptomonnaies (Virgil Sigma et VQR), tous deux basés à New York. Ces deux sociétés pratiquaient un système de Ponzi en collectant des fonds auprès d'investisseurs et en misant sur des stratégies d'arbitrage.
Il a présenté ces entreprises comme étant « neutres par rapport au marché », ce qui signifie que la volatilité du marché numérique n'expose pas leurs clients à des risques.
Selon un communiqué du ministère de la Justice , l'une des entreprises, Virgil Sigma, n'a manqué de réaliser des bénéfices qu'un seul mois depuis le début de ses activités en mars 2017.
Le détenu, qui entretenait des contacts étroits avec ses clients, s'en servait pour se vanter et ne cessait de vanter les succès de ses fonds d'investissement. Son système était si bien huilé qu'il a fait la une du Wall Street Journal après que Virgil Sigma ait généré un rendement annuel de 500 % en 2017.
Cependant, son stratagème a été démasqué lorsque les investisseurs ont finalement découvert que ses stratégies n'étaient guère plus qu'un moyen déguisé de détourner des fonds et d'effectuer des investissements non autorisés avec les fonds des clients.
Qin a utilisé les investissements de ses clients pour financer son train de vie dispendieux, notamment en louant un luxueux penthouse à New York et en fréquentant des restaurants onéreux. Il a également investi une part importante du capital des investisseurs dans d'autres entités sans lien avec les cryptomonnaies.
Outre une peine de sept ans de prison, le ministère de la Justice a également ordonné la cessation des activités de ses fonds d'investissement et la confiscation de près de 55 millions de dollars des fonds volés.
Un autre opérateur de pyramide de Ponzi en cryptomonnaie écope d'une peine de 15 ans de prison
Les cas d'investissements de type Ponzi dans les cryptomonnaies sont devenus fréquents ces derniers temps, et le ministère de la Justice a dû en régler de nombreux récemment.
récemment condamné pour une arnaque pyramidale aux cryptomonnaies, a écopé de 15 ans de prison pour avoir piégé plus de 3 500 personnes dans un système frauduleux Bitcoin .
Il avait assuré aux investisseurs que leurs placements en cryptomonnaies étaient en sécurité. Pourtant, il a utilisé les fonds pour s'enrichir personnellement et acquérir un complexe hôtelier en Thaïlande, des appartements de luxe et même un cheval de course. Sa peine a été réduite après qu'il a plaidé coupable des accusations portées contre lui.
