TL;DRの内訳
- 暗号通貨ポンジ詐欺の実行者に懲役7年の判決。.
- 秦氏は投資家を騙し、顧客の投資金で贅沢な暮らしをしていた。.
米司法省（DOJ）は、何も知らない投資家を騙して1億ドルを詐取した罪で、仮想通貨ポンジ詐欺の実行者であるステファン・チンに懲役90ヶ月の刑を言い渡した。.
オーストラリア国籍の秦氏は、ニューヨークに本社を置く2つの仮想通貨投資ファンド（ヴァージル・シグマとVQR）を運営していた。両社は、投資家から資金を集め、裁定取引戦略に賭けるという仮想通貨ポンジスキームを実行していた。.
同氏は、これらの企業を「市場中立」であると宣伝した。これは、デジタル市場の変動によって顧客がいかなるリスクにもさらされないことを意味する。.
司法省の発表によれば、その企業の一つであるヴァージル・シグマは、2017年3月の事業開始以来、利益を上げられなかったのはわずか1か月間だけだった。
顧客と密接な関係を保っていたこの受刑者は、それを自慢の手段とし、自身の投資ファンドの成功を常に誇示していた。彼の運用はあまりにもクリーンで、ヴァージル・シグマが2017年に年間500%のリターンを達成した後、ウォール・ストリート・ジャーナル紙に掲載されたほどだった。.
しかし、投資家たちが最終的に彼の戦略が顧客の資金を横領し、無許可の投資を行うための偽装手段に過ぎないことに気づき、彼の正体がばれてしまった。.
秦氏は、顧客の投資資金を、ニューヨークの豪華なペントハウスを借りたり、高価な食事をしたりするなど、贅沢な生活費に充てていました。また、投資家の資金のかなりの部分を、仮想通貨とは関係のない他の事業体への投資に充てていました。.
司法省は懲役7年の刑に加え、同被告の投資ファンドの運用停止と、窃盗した資金約5,500万ドルの没収も命じた。.
新たな仮想通貨ポンジスキーム運営者に懲役15年の判決
暗号通貨ポンジ投資の事例は最近急増しており、司法省は最近多くの事例を和解させなければならなくなった。.
最近判決を受けたもう一人の仮想通貨ポンジスキーム実行者はBitcoinに誘い込んだ罪で、懲役15年の刑を言い渡されました。
彼は投資家に対し、暗号資産投資は安全だと保証した。しかし、その資金を私腹を肥やすために使い、タイのリゾート、高級コンドミニアム、さらには競走馬まで購入した。彼は起訴内容を認めたことで刑期が短縮された。.
