暗号通貨ポンジスキーム運営者が1億ドルの強盗事件後、7年の禁錮刑

TL;DR 要約

• 暗号通貨ポンジスキーム運営者が7年の禁錮刑を宣告される。
• Qinは投資家を欺き、クライアントの投資を贅沢な生活費に充てました。

米国司法省（DOJ）は、無邪気な投資家を1億ドルだまし取った罪で有罪となった暗号通貨ポンジスキーム運営者、ステファン・Qinに90ヶ月の禁錮刑を宣告しました。

Qinはオーストラリア国籍で、ニューヨークに本社を置く2つの暗号通貨投資ファンド（Virgil SigmaとVQR）を運営していました。両社は、投資家から資金を集め、裁定取引戦略に投資することで、暗号通貨ポンジスキームを運営していました。

彼は、これらの企業が「市場中立」であると宣伝しました。つまり、デジタル市場のボラティリティがクライアントをリスクに晒さないという意味です。

DOJの発表によると、1社のVirgil Sigmaは、2017年3月に運用を開始してから1ヶ月を除き、利益を出さずに済まなかったとされています。

クライアントと密接な接触を保つ犯罪者は、それを自慢の戦略として使用し、常に自分の投資ファンドの成功を宣伝しました。彼の運営は非常にクリーンで、Virgil Sigmaが2017年に年間500％の収益を上げた後、ウォール・ストリート・ジャーナルのページに掲載されるほどでした。

しかし、投資家が最終的に彼の戦略が、クライアント資金を横領し、無許可の投資を行うための隠蔽された手段に過ぎないことを発見した後、彼の正体は暴かれました。

Qinは、クライアントの投資を高級な生活費に充てました。例えば、ニューヨークの豪華なペントハウスアパートを借りたり、高価な食事をしたりしました。また、投資家の資本の大部分を使用して、暗号通貨とは無関係の他のエンティティへの割り当てを行いました。

7年の禁錮刑に加えて、DOJは彼の投資ファンドの運営停止を命じ、盗まれた資金のほぼ5,500万ドルを没収するよう命じました。

別の暗号通貨ポンジスキーム運営者が15年の禁錮刑

最近、暗号通貨ポンジ投資の事例が増加しており、DOJは最近多くの事件を処理せざるを得なくなっています。

最近有罪判決を受けた別の暗号通貨ポンジスキーム運営者、ロジャー・ニルス＝ヨナス・カールソンは、スウェーデン在住でした。彼は3,500人以上を詐欺的なビットコイン投資スキームに引き寄せたため、15年の刑を宣告されました。

彼は、投資家の暗号通貨投資が安全な手元にあると保証しました。しかし、彼は資金を自分自身を豊かにするために使い、タイのリゾート、豪華なコンドミニアム、さらには競走馬を購入しました。彼は有罪を認めたため、刑が軽減されました。