Analisi TL;DR
- Operatore di criptovaluta Ponzi condannato a sette anni di carcere.
- Qin ingannava gli investitori mentre utilizzava gli investimenti dei clienti per finanziare il suo stile di vita lussuoso.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha condannato Stefan Qin, un operatore di criptovalute Ponzi, a 90 mesi di prigione dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver ingannato investitori ignari per un valore di 100 milioni di dollari.
Qin, cittadino australiano, gestiva due fondi di investimento in criptovalute (Virgil Sigma e VQR), entrambi con sede a New York. Entrambe le società gestivano uno schema Ponzi basato sulle criptovalute, raccogliendo denaro dagli investitori e puntando su strategie di trading di arbitraggio.
Ha definito le aziende come "market-neutral", ovvero che la volatilità del mercato digitale non espone i loro clienti ad alcun rischio.
Secondo un comunicato del Dipartimento di Giustizia , una delle aziende, Virgil Sigma, non è riuscita a realizzare profitti solo in un mese da quando ha iniziato l'attività nel marzo 2017.
Il detenuto, che manteneva stretti contatti con i suoi clienti, lo usava come strategia di vanto e decantava sempre il successo dei suoi fondi di investimento. La sua operazione era così pulita che finì sulle pagine del Wall Street Journal dopo che Virgil Sigma aveva prodotto un rendimento annuo del 500% nel 2017.
Tuttavia, la sua copertura è saltata quando gli investitori hanno scoperto che le sue strategie non erano altro che un mezzo mascherato per appropriarsi indebitamente dei fondi dei clienti e fare investimenti non autorizzati.
Qin ha utilizzato gli investimenti del cliente per finanziare il suo stile di vita dispendioso, come l'affitto di un lussuoso attico a New York e pasti costosi. Ha anche utilizzato una parte sostanziale del capitale degli investitori per effettuare allocazioni in altre entità non correlate alle criptovalute.
Oltre a una condanna a sette anni di carcere, il Dipartimento di Giustizia ha anche ordinato che i suoi fondi di investimento cessassero le operazioni e che lui perdesse quasi 55 milioni di dollari dei fondi rubati.
Un altro operatore di criptovaluta Ponzi condannato a 15 anni di carcere
Di recente, i casi di investimenti Ponzi in criptovalute sono diventati frequenti e il Dipartimento di Giustizia ha dovuto risolvere molti casi di recente.
Un altro operatore di criptovalute che ha recentemente subito una condanna è Roger Nils-Jonas Karlsson, residente in Svezia. È stato condannato a 15 anni di carcere per aver adescato oltre 3.500 persone in uno schema fraudolento Bitcoin .
Aveva assicurato agli investitori che il loro investimento in criptovalute era in buone mani. Tuttavia, ha utilizzato il fondo per arricchirsi e acquistare un resort in Thailandia, lussuosi appartamenti e persino un cavallo da corsa. La sua pena è stata ridotta dopo che si è dichiarato colpevole delle accuse a suo carico.
