Resumo resumido
- Operador de esquema Ponzi com criptomoedas é condenado a sete anos de prisão.
- Qin enganou os investidores enquanto usava o investimento dos clientes para financiar seu estilo de vida luxuoso.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) condenou Stefan Qin, operador de um esquema Ponzi com criptomoedas, a 90 meses de prisão após ser considerado culpado de enganar investidores desavisados em um prejuízo de US$ 100 milhões.
Qin, um cidadão australiano, administrava dois fundos de investimento em criptomoedas (Virgil Sigma e VQR), ambos com sede em Nova York. As duas empresas operavam um esquema Ponzi com criptomoedas, arrecadando dinheiro de investidores e participando de estratégias de arbitragem.
Ele apresentou as empresas como "neutras em relação ao mercado", o que significa que a volatilidade do mercado digital não expõe seus clientes a quaisquer riscos.
Segundo um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA , uma das empresas, a Virgil Sigma, só deixou de gerar lucro em um mês desde que iniciou suas operações, em março de 2017.
O presidiário, que mantinha contato próximo com seus clientes, usava isso como estratégia de autopromoção e sempre alardeava o sucesso de seus fundos de investimento. Sua operação era tão transparente que chegou às páginas do Wall Street Journal depois que a Virgil Sigma obteve um retorno anual de 500% em 2017.
No entanto, sua farsa foi descoberta depois que os investidores perceberam que suas estratégias não passavam de um disfarce para desviar fundos e fazer investimentos não autorizados com dinheiro dos clientes.
Qin usou os investimentos do cliente para financiar seu estilo de vida luxuoso, como alugar uma cobertura em Nova York e jantar em restaurantes caros. Ele também usou uma parte substancial do capital dos investidores para investir em outras entidades não relacionadas a criptomoedas.
Além de uma pena de prisão de sete anos, o Departamento de Justiça também ordenou que seus fundos de investimento cessassem as operações e que ele devolvesse quase US$ 55 milhões dos fundos roubados.
Mais um operador de esquema Ponzi com criptomoedas é condenado a 15 anos de prisão
Casos de esquemas Ponzi com criptomoedas têm se tornado comuns recentemente, levando o Departamento de Justiça dos EUA a intervir em diversos casos.
Outro operador de esquema Ponzi com criptomoedas que foi recentemente condenado é Roger Nils-Jonas Karlsson, residente na Suécia. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão após atrair mais de 3.500 pessoas para um esquema fraudulento Bitcoin .
Ele garantiu aos investidores que seus investimentos em criptomoedas estavam em boas mãos. No entanto, usou os fundos para enriquecer-se e adquirir um resort na Tailândia, apartamentos de luxo e até mesmo um cavalo de corrida. Sua pena foi reduzida após se declarar culpado das acusações que lhe foram imputadas.
