TL;DR 요약
- 암호화폐 폰지 사기 운영자, 7년형 선고.
- 진은 투자자들을 기만했으며, 고객의 투자를 사용하여 사치스러운 생활을 유지했습니다.
미국 법무부(DOJ)는 무고한 투자자들을 기만하여 1억 달러를 가로챈 혐의가 유죄로 입증된 암호화폐 폰지 사기 운영자 스테판 진에게 90개월의 형을 선고했습니다.
호주 국적인 진은 뉴욕에 본사를 둔 두 개의 암호화폐 투자 펀드(버질 시그마 및 VQR)를 운영했습니다. 두 회사는 투자자들로부터 자금을 모으고 차익 거래 전략에 투자하며 암호화폐 폰지 사기를 운영했습니다.
그는 이 회사들을 '시장 중립적'이라고 홍보했으며, 이는 디지털 시장의 변동성이 고객에게 어떤 위험도 노출시키지 않음을 의미합니다.
DOJ의 발표에 따르면, 한 회사인 버질 시그마는 2017년 3월 운영을 시작한 이후 한 달을 제외하고는 매월 수익을 올리지 못했습니다.
고객과 밀접한 접촉을 유지한 이 죄인은 이를 자랑하는 전략으로 사용했으며, 항상 자신의 투자 펀드의 성공을 홍보했습니다. 그의 운영은 매우 깔끔하여 버질 시그마가 2017년에 연 500%의 수익률을 올린 후 월스트리트 저널 지면에 실렸습니다.
그러나 결국 투자자들이 그의 전략이 사기성 편취와 무단 투자를 위한 위장된 수단에 불과하다는 것을 발견하면서 그의 정체가 드러났습니다.
진은 고객의 투자를 사용하여 비싼 생활비를 충당했으며, 뉴욕의 호화로운 펜트하우스 아파트를 임대하고 비싼 식사를 하는 데 사용했습니다. 또한 투자자 자본의 상당 부분을 암호화폐와 관련 없는 다른 실체에 할당하는 데 사용했습니다.
7년형 선고 외에도 DOJ는 그의 투자 펀드 운영을 중단하도록 명령했으며, 그는 약 5,500만 달러의 사기성 자금을 몰수당했습니다.
또 다른 암호화폐 폰지 사기 운영자가 15년형 선고
최근 암호화폐 폰지 투자 사례가 빈번해졌으며, DOJ는 최근 많은 사건을 처리해야 했습니다.
최근 유죄 판결을 받은 또 다른 암호화폐 폰지 사기 운영자는 스웨덴에 거주하던 로거 닐스요나스 칼손입니다. 그는 3,500명 이상의 사람들을 사기성 비트코인 투자_scheme에 유인한 혐의로 15년형을 선고받았습니다.
그는 투자자들의 암호화폐 투자가 안전한 손에 있다고 확신시켰습니다. 그러나 그는 자금을 부유하게 만들고 태국 리조트, 호화 콘도, 심지어 경마까지 구매하는 데 사용했습니다. 그는 혐의를 인정하면서 형량이 감경되었습니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
