요약
- 암호화폐 피라미드 사기 운영자가 7년 징역형을 선고받았습니다.
- 진시황은 투자자들을 속였고, 고객들의 투자금을 자신의 호화로운 생활에 이용했다.
미국 법무부는 암호화폐 피라미드 사기(폰지 사기) 운영자인 스테판 친에게 1억 달러 상당의 투자를 속인 혐의로 90개월의 징역형을 선고했습니다.
호주 국적인 친(Qin)은 뉴욕에 본사를 둔 두 개의 암호화폐 투자 펀드(Virgil Sigma와 VQR)를 운영했습니다. 두 회사는 투자자로부터 자금을 모아 차익 거래 전략에 투자하는 방식으로 암호화폐 폰지 사기를 벌였습니다.
그는 해당 기업들이 "시장 중립적"이라고 강조했는데, 이는 디지털 시장의 변동성이 고객에게 어떠한 위험도 초래하지 않는다는 의미입니다.
미국 법무부 발표에 따르면 , 버질 시그마(Virgil Sigma)라는 회사는 2017년 3월 영업을 시작한 이후 단 한 달만 수익을 내지 못했습니다.
고객들과 긴밀한 연락을 유지했던 이 죄수는 이를 자랑 전략으로 활용하며 투자 펀드의 성공 사례를 늘 과시했다. 그의 운영 방식은 매우 투명해서, 버질 시그마가 2017년에 연간 500%의 수익률을 달성하자 월스트리트 저널에까지 보도되었다.
하지만 투자자들이 결국 그의 전략이 고객 자금을 횡령하고 무단으로 투자하기 위한 위장 수단에 불과했다는 사실을 알아차리면서 그의 정체는 탄로 났다.
친은 고객의 투자금을 뉴욕의 호화 펜트하우스 아파트 임대 및 값비싼 식사 등 사치스러운 생활에 사용했습니다. 또한 투자자 자본의 상당 부분을 암호화폐와 관련 없는 다른 분야에 투자하기도 했습니다.
법무부는 7년 징역형 외에도 그의 투자 펀드 운영을 중단하고 횡령한 자금 약 5500만 달러를 몰수하도록 명령했습니다.
또 다른 암호화폐 폰지 사기 운영자가 15년 징역형을 선고받았습니다
최근 암호화폐 폰지 투자 사례가 빈번해지면서 미국 법무부가 여러 건의 사건을 해결해야 하는 상황에 놓였습니다.
최근 형을 선고받은 또 다른 암호화폐 폰지 사기범은 스웨덴에 거주하는 로저 닐스-요나스 칼손입니다. 그는 3,500명 이상을 Bitcoin 투자 사기에 끌어들인 혐의로 15년형을 선고받고 수감되었습니다.
그는 투자자들에게 암호화폐 투자가 안전하다고 장담했지만, 그 자금을 이용해 태국에 리조트, 고급 콘도, 심지어 경주마까지 사들이며 사익을 챙겼습니다. 그는 자신에게 제기된 혐의를 인정하면서 형량이 감형되었습니다.
