ملخص سريع
- حُكم على مُشغّل عملية احتيال هرمية بالعملات الرقمية بالسجن لمدة سبع سنوات.
- قام تشين بخداع المستثمرين بينما استخدم استثمارات العملاء لتمويل أسلوب حياته الباذخ.
أصدرت وزارة العدل الأمريكية حكماً بالسجن لمدة 90 شهراً على ستيفان كين، وهو أحد مشغلي عمليات الاحتيال الهرمي في العملات المشفرة، بعد إدانته بخداع مستثمرين غير مدركين بمبلغ 100 مليون دولار.
كان تشين، وهو مواطن أسترالي، يدير صندوقين استثماريين في العملات المشفرة (فيرجيل سيجما وVQR)، وكلاهما يقع مقرهما الرئيسي في نيويورك. وقد اتبعت الشركتان أسلوب بونزي في تداول العملات المشفرة، حيث جمعتا الأموال من المستثمرين وراهنتا على استراتيجيات المراجحة.
وقد أشاد بالشركات باعتبارها "محايدة للسوق"، مما يعني أن تقلبات السوق الرقمية لا تعرض عملائها لأي مخاطر.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل ، فإن إحدى الشركات، وهي شركة فيرجيل سيجما، لم تفشل في تحقيق الربح إلا في شهر واحد منذ أن بدأت عملياتها في مارس 2017.
استخدم المدان، الذي كان على اتصال وثيق بعملائه، هذه العلاقة كاستراتيجية للتباهي، وكان دائمًا ما يتباهى بنجاح صناديقه الاستثمارية. كانت عملياته نزيهة لدرجة أنها وصلت إلى صفحات صحيفة وول ستريت جورنال بعد أن حقق فيرجيل سيجما عائدًا سنويًا قدره 500% في عام 2017.
إلا أن غطائه انكشف بعد أن اكتشف المستثمرون في النهاية أن استراتيجياته لم تكن أكثر من مجرد وسيلة مقنعة له للاختلاس والقيام باستثمارات غير مصرح بها بأموال العملاء.
استخدم تشين استثمارات العميل لتمويل نمط حياته الباذخ، كاستئجار شقة فاخرة في نيويورك وتناول وجبات باهظة الثمن. كما استغل جزءًا كبيرًا من رأس مال المستثمرين للاستثمار في كيانات أخرى لا علاقة لها بالعملات المشفرة.
إلى جانب الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات، أمرت وزارة العدل أيضًا بوقف عمليات صناديقه الاستثمارية ومصادرة ما يقرب من 55 مليون دولار من الأموال المسروقة.
حُكم على مُشغّل آخر لعملية احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة بالسجن 15 عاماً
انتشرت حالات الاستثمار في العملات المشفرة على نطاق واسع مؤخراً، واضطرت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية العديد من القضايا مؤخراً.
ومن بين مشغلي عمليات الاحتيال الهرمي في مجال العملات المشفرة الذين صدرت بحقهم أحكام مؤخراً ، روجر نيلز-جوناس كارلسون، المقيم في السويد. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بعد أن استدرج أكثر من 3500 شخص إلى مخطط استثماري Bitcoin
طمأن المستثمرين بأن استثماراتهم في العملات الرقمية في أيدٍ أمينة. إلا أنه استغل الأموال لإثراء نفسه وشراء منتجع في تايلاند، وشقق فاخرة، وحتى حصان سباق. وخُففت عقوبته بعد اعترافه بالتهم الموجهة إليه.
