Совершенно наоборот, преступники все больше используют блокчейн как функцию, а не как баг

Ари Редборд, глобальный руководитель по политике в TRM Labs, раскрыл мысли крипто-преступников, сказав, что их не пугает прозрачность блокчейна. По его словам, хакеры из Северной Кореи понимают, что их можно отследить, но воспринимают это как стоимость ведения бизнеса.

Изначально крипто-индустрия была уверена, что их система не будет иметь преступников как уязвимость, потому что транзакции открыты для всех. Однако со временем все виды незаконной деятельности умножились. Редборд говорит что преступники видят прозрачную природу блокчейна скорее как функцию, чем как баг.

Прозрачность блокчейна сама по себе недостаточна

Недавно крипто-индустрия зафиксировала похищения людей в результате прозрачности блокчейна. Крипто-инвестор Джон Вельтц совершил последнее похищение, среди многих другихв этом месяце. По его словам, он якобы избил и повесил жертву с уступа, когда она отказалась предоставить свой пароль Bitcoin. 

Ари Редборд сказал, «Я думаю, что это парадокс крипто… мы говорим, что плохие парни никогда не должны использовать крипто, потому что мы видим каждую транзакцию, и это правда, но реальность в том, что они также могут перемещать средства быстрее и в больших объемах, и поэтому мы просто должны становиться все лучше и лучше в том, что мы делаем».

Суть крипто в том, что средства могут быть перемещены за минуты, если не за секунды. Это очень удобно для преступников. Согласно Майклу Перлу, вице-президенту по стратегии в компании по безопасности блокчейна, методы безопасности, такие как многофакторная аутентификация, могут помочь затруднить выполнение принудительных переводов без уведомления других.

С другой стороны, прозрачность помогла технологии блокчейна конкурировать с традиционными активами, такими как золото. Пользователи криптовалют убедили правительство США в том, что Биткоин (BTC) лучше золота. Они рассуждали так: для аудита золотых резервов в Форт-Ноксе требуется около 44 тысяч человеко-часов, 20 человек и 18 месяцев. Но для аудита Биткоина нужно всего 1 секунда и одно нажатие кнопки. 

Жертва обманом лишилась 2.6 млн долларов в криптовалюте за три часа

Отчет компании кибербезопасности Web3 Cyvers сообщает, что жертва стала дважды жертвой мошенников за три часа и потеряла USDT (стейблкоин Tether) на сумму 2,6 млн долларов.

🚨ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ🚨Наша система обнаружила потерю ~2,6M $USDT с целевого адреса из-за мошенничества с отравлением адресов, включающего переводы с нулевой стоимостью. Один жертва неоднократно обманывалась одним и тем же адресом атакующего.

Сначала жертва перевела 843K $USDT.
⏳ Примерно через 3 часов та же жертва отправила 1.75M… pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) мая 26, 2025

Жертва стала целью мошенничества с подменой адреса. Обычно злоумышленники отправляют транзакции с нулевой стоимостью с адреса кошелька, который выглядит как настоящий адрес, используемый или взаимодействующий с жертвой.

Сначала человек перевел мошеннику 843 000 долларов в USDT. Менее чем через три часа он по ошибке перевел еще 1,7 млн долларов в USDT на тот же поддельный адрес.

Этот случай показывает, насколько усложняются крипто-мошенничества. Этот год оказался сложным для криптоинвесторов. Например, только в апреле было зафиксировано более 18 крупных атак. Самая серьезная из них включала поддельную транзакцию Биткоина (BTC), в результате которой потери составили 330,7 млн долларов.

В феврале хакеры использовали вредоносное ПО, чтобы обманом вынудить базирующуюся в Дубае биржу Bybit одобрить сделки, которые не должны были состояться. Биржа потеряла 1,46 млрд долларов. Это кража побila предыдущий рекорд в 611 млн долларов, украденных у Poly Network в 2021 году. 

Тем временем, Ripple направила сообщение своим пользователям с призывом быть осторожными, так как мошенничество становится более распространенным при росте рынка криптовалют. Блокчейн-компания написала в блоге о росте числа мошенничеств с использованием контента, созданного ИИ, например, глубоких фейков (deepfake) с участием генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса, раздающего XRP.

«В этих постах используются брендинг и фотографии профилей, которые выглядят точно так же, как те, что используют компании, физические лица или государственные органы […] Важно уметь отличать фейковые аккаунты и выявлять мошеннические раздачи криптовалюты». написала Ripple.