Совсем наоборот, преступники воспринимают блокчейн скорее как преимущество, чем как недостаток

Ари Редборд, руководитель отдела политики TRM Labs, пролил свет на образ мышления криптопреступников, заявив, что их не пугает прозрачность блокчейна. По его словам, северокорейские хакеры понимают, что их можно trac tracно воспринимают это как издержки ведения бизнеса.

Изначально криптоиндустрия была уверена, что их система не представляет уязвимости для преступников, поскольку транзакции открыты для всех. Однако со временем всевозможные незаконные действия значительно участились. Компания Redbord утверждает , что преступники воспринимают прозрачность блокчейна скорее как преимущество, чем как недостаток.

Прозрачность блокчейна недостаточна

были совершены криптоинвестором Джоном Вольцем другиев этом месяце. Предположительно, он избил жертву и повесил ее на уступе, когда та отказалась сообщить свой Bitcoin . 

Ари Редборд сказал: «Я думаю, в этом и заключается парадокс криптовалют… мы говорим, что злоумышленники никогда не должны использовать криптовалюту, потому что мы видим каждую транзакцию, и это правда, но реальность такова, что они также могут перемещать средства быстрее и в больших объемах, и именно поэтому нам просто нужно постоянно совершенствоваться в том, что мы делаем».

Особенность криптовалют заключается в том, что средства можно перемещать за минуты, если не секунды. Это очень удобно для преступников. По словам Майкла Перла, вице-dent по стратегии в компании, занимающейся безопасностью блокчейна, такие методы защиты, как многофакторная аутентификация, могут помочь затруднить осуществление принудительных переводов без привлечения внимания других лиц.

С другой стороны, прозрачность помогла технологии блокчейн конкурировать с традиционными активами, такими как золото. Пользователи криптовалют убедили правительство США в том, что BTC лучше золота. Они аргументировали это тем, что для проверки золотых резервов в Форт-Ноксе требуется около 44 000 человеко-часов, 20 человек и 18 месяцев. А для проверки Bitcoinдостаточно одной секунды и нажатия кнопки. 

Жертва мошенничества за три часа потеряла криптовалюту на сумму 2,6 миллиона долларов

Согласно отчету компании Cyvers, специализирующейся на безопасности Web3, жертва дважды стала жертвой мошенничества за три часа и потеряла стейблкоин Tether (USDT) на сумму 2,6 миллиона долларов.

🚨ВНИМАНИЕ🚨 Наша система обнаружила убытки в размере около 2,6 млн долларов США в результате мошеннической схемы с использованием адресов, содержащих переводы нулевой стоимости. Одна и та же жертва неоднократно становилась жертвой мошенничества с одного и того же адреса злоумышленника.

Сначала жертва потеряла 843 000 долларов США (USDT).
⏳ Примерно через 3 часа та же жертва отправила 1,75 млн долларов… pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 26 мая 2025 г.

Жертва стала жертвой мошенничества с использованием адреса электронной почты. Обычно злоумышленники отправляют транзакции, не имеющие никакой ценности, с адреса кошелька, который выглядит как реальный адрес, используемый жертвой или с которым она взаимодействует.

Первый пострадавший отправил мошеннику 843 000 долларов США в USDT. Менее чем через три часа тот по ошибке отправил еще 1,7 миллиона долларов США в USDT на тот же поддельный адрес.

Это событие демонстрирует, насколько сложными становятся мошеннические схемы, связанные с криптовалютами. Этот год был непростым для криптоинвесторов. Например, только в апреле было зафиксировано более 18 крупных атак. Самая серьёзная из них была связана с поддельной транзакцией Bitcoin (BTC), в результате которой был нанесён ущерб в размере 330,7 миллионов долларов.

В феврале хакеры использовали вредоносное ПО, чтобы обманом заставить базирующуюся в Дубае биржу Bybit одобрить сделки, которые не должны были состояться. Биржа потеряла 1,46 миллиарда долларов. Эта кража побила предыдущий рекорд в 611 миллионов долларов, украденных у Poly Network в 2021 году. 

Тем временем Ripple разослала своим пользователям сообщение с предупреждением о мошенничестве, которое, как правило, становится более распространенным явлением при росте криптовалютного рынка. В своем блоге блокчейн-компания написала о росте числа мошеннических схем с использованием контента, созданного с помощью ИИ, например, дипфейк-видео, на которых RippleXRPXRP XRPXRPXRPXRP XRPXRP.

«В этих постах используются фирменные знаки и фотографии профиля, которые выглядят в точности так же, как те, что используют компании, частные лица или государственные органы […] Важно распознавать фейковые аккаунты и мошеннические публикации, связанные с раздачей криптовалюты», — Ripple .