TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德(Ari Redbord)揭示了加密货币犯罪分子的心态，指出他们并不畏惧区块链的透明性。他认为，朝鲜黑客明白他们的行踪可能会 tractrac，但他们认为这是开展业务的必要成本。.
最初，加密货币行业确信他们的系统不会因为交易对所有人公开而成为犯罪分子的漏洞。然而，随着时间的推移，各种非法活动却成倍增加。Redbord表示，犯罪分子将区块链的透明性视为一种优势而非漏洞。
区块链的透明性还不够。
近期，加密货币行业因区块链的透明化而发生多起绑架事件。本月，加密货币投资者约翰·沃尔茨(John Woeltz)实施了多起绑架案，其中一起据称是最新一起。Bitcoin而将其殴打并吊死在窗台上。
阿里·雷德博德说： “我认为这就是加密货币的悖论……我们说坏人永远不应该使用加密货币，因为我们可以看到每一笔交易，这没错，但现实是他们也可以更快地转移资金，而且转移的金额更大，这就是为什么我们必须不断改进我们正在做的事情。”
加密货币的特点在于资金转移速度极快，几分钟甚至几秒钟就能完成。这对犯罪分子来说非常有利。据一家区块链安全公司战略副dent 迈克尔·珀尔 (Michael Pearl) 称，多因素认证等安全措施可以帮助犯罪分子更难在不引起他人注意的情况下实施强制转账。.
另一方面，透明度帮助区块链技术与黄金等传统资产展开竞争。加密货币用户已经说服美国政府，比特币比黄金更胜一筹。他们的理由是，审计诺克斯堡的黄金储备需要大约4.4万工时、20人以及18个月的时间，而审计 Bitcoin只需大约1秒钟，只需按一下按钮即可。.
一名受害者在三小时内被骗走了价值 260 万美元的加密货币。
Web3 安全公司 Cyvers 的一份报告称，受害者在三个小时内被骗两次，损失了价值 260 万美元的 Tether 稳定币 (USDT)。
🚨警报🚨我们的系统检测到一起针对特定地址的诈骗，造成约260万美元USDT损失，该诈骗涉及零金额转账。一名受害者多次被同一攻击者地址诈骗。
首先，受害者损失了 84.3 万USDT。⏳
大约3 小时后，同一受害者又发送了 175 万 USDT…… pic.twitter.com/WWVlrZvavK— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 2025年5月26日
受害者遭遇了地址投毒诈骗。通常，攻击者会使用一个看起来很像受害者正在使用或交互的真实钱包地址，发送一些没有实际价值的交易。.
受害者最初向骗子汇款了价值 84.3 万美元的 USDT。不到三个小时后，他们又误将价值 170 万美元的 USDT 汇到了同一个虚假地址。.
此次事件表明，加密货币相关的诈骗手段日趋复杂。今年对加密货币投资者来说可谓举步维艰。例如，仅在四月份，就报告了超过18起重大攻击事件。其中最严重的一起涉及伪造的 Bitcoin （BTC）交易，导致损失高达3.307亿美元。.
今年2月，黑客利用恶意软件诱骗总部位于迪拜的加密货币交易所Bybit批准了不应进行的交易，导致该交易所损失14.6亿美元。此次盗窃案打破了2021年Poly Network被盗6.11亿美元的纪录。.
与此同时， Ripple向用户发送消息，提醒他们警惕诈骗，因为加密货币市场上涨时，诈骗活动往往会更加猖獗。这家区块链公司在一篇博客文章中写道，利用人工智能制作的内容进行诈骗的现象日益增多，例如Ripple首席执行官Brad Garlinghouse赠送XRP。
“这些帖子包含的品牌标识和头像与公司、个人或政府机构使用的完全一样 […] 识别哪些账户是虚假账户，哪些帖子是加密货币赠送骗局非常重要。” Ripple写道。
