恰恰相反，犯罪分子正将区块链更多地作为一种功能而非漏洞来利用

TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 揭示了加密货币犯罪分子的心态，称他们并不因区块链的透明度而却步。据他介绍，朝鲜黑客明白他们可以被追踪和追溯，但他们将其视为做生意的成本。

最初，加密货币行业确信他们的系统不会将犯罪分子作为漏洞，因为交易对所有人都是开放的。然而，随着时间的推移，各种非法活动都成倍增加。Redbord 表示 认为犯罪分子将区块链的透明性质更多地视为一种功能而非漏洞。

区块链的透明度还不够

最近，加密货币行业记录了因区块链透明度而导致的绑架事件。加密货币投资者 John Woeltz 是最近一起绑架案的主犯，在众多 其他人之中，他本月涉嫌在受害者拒绝提供比特币密码时将其殴打并勒死在悬崖边。 

Ari Redbord 表示， “我认为这就是加密货币的悖论……我们说坏人永远不应该使用加密货币，因为我们能看到每一笔交易，这是真的，但现实是他们也可以更快地以更大的金额转移资金，这就是为什么我们必须不断提高我们的能力。”

加密货币的特点是资金可以在几分钟内，甚至几秒钟内转移。这对犯罪分子非常友好。根据区块链安全公司战略副总裁 Michael Pearl 的说法，多因素认证等安全方法可以帮助使强制转账更难执行而不引起他人注意。

另一方面，透明度帮助区块链技术与传统资产（如黄金）竞争。加密货币用户已说服美国政府，比特币比黄金更好。他们的理由是，审计金库中的黄金储备大约需要 44,000 个工时、20 人和 18 个月。但审计比特币大约只需要 1 秒钟和按下一个按钮。 

一名受害者在三小时内被骗走 2.6 百万加密货币

Web3 安全公司 Cyvers 的一份报告称， 受害者 在三小时内被骗了两次，损失了价值 260 万美元的 Tether 稳定币 (USDT)。

🚨警报🚨我们的系统检测到来自针对地址污染诈骗的零价值转账，导致 ~2.6M $USDT 损失。一名受害者被同一个攻击者地址反复诈骗。

首先，受害者损失了 843K $USDT.
⏳ 大约 3 小时后，同一受害者发送了 1.75M… pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 Cyvers 警报 🚨 (@CyversAlerts) 5 月 26, 2025

受害者是地址诈骗的目标。通常，攻击者会从看起来像受害者使用或交互的真实钱包地址发送没有价值的交易。

被骗的人首先向骗子发送了 843,000 美元的 USDT。不到三个小时，他们又错误地向同一个假地址发送了额外的 170 万美元 USDT。

这一事件表明与加密货币相关的诈骗变得越来越复杂。今年对加密货币投资者来说很艰难。例如，仅在四月就报告了超过 18 起重大攻击。最严重的一起涉及伪造的比特币 (BTC) 交易，导致损失 3.307 亿美元。

二月，黑客利用恶意软件欺骗位于迪拜的交易所 Bybit 批准本不应发生的交易。该交易所损失了 14.6 亿美元。这次盗窃打破了 2021 年从 Poly Network 被盗的 6.11 亿美元之前的记录。 

在《星岛日报》的采访中，Sun 也分享了他对 AI 判断的怀疑，并表示像景一样，他将把解决方案留给他的律师和法院。 Ripple 向其用户发送了一条消息，提醒他们小心诈骗，当加密货币市场上涨时，诈骗往往变得更加普遍。这家区块链公司在博客文章中写道，利用人工智能制作的内容（如 Ripple CEO Brad Garlinghouse 分发 XRP 的深度伪造视频）的诈骗正在兴起。

“这些帖子包括看起来与公司、个人或政府当局完全一样的品牌标识和头像 […] 重要的是要识别哪些账户是假的，哪些帖子是加密货币赠送诈骗。” Ripple 写道。