Bien au contraire, les criminels considèrent la blockchain davantage comme un atout que comme un défaut

Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs, a éclairé la mentalité des cybercriminels en affirmant qu'ils ne sont pas intimidés par la transparence de la blockchain. Selon lui, les pirates informatiques nord-coréens savent qu'ils peuvent être tracet trac, mais ils considèrent cela comme un risque inhérent à leurs activités.

Au départ, le secteur des cryptomonnaies était persuadé que son système ne présenterait aucune vulnérabilité pour les criminels, les transactions étant accessibles à tous. Cependant, avec le temps, toutes sortes d'activités illicites se sont multipliées. Selon , les criminels perçoivent la transparence de la blockchain davantage comme un atout que comme une faille.

La transparence de la blockchain ne suffit pas

Récemment, le secteur des cryptomonnaies a connu des enlèvements liés à la transparence de la blockchain. Le dernier en date, parmi tant d'autres, a été commis ce mois-ci par un investisseur en cryptomonnaies, John Woeltz. Il aurait battu et suspendu sa victime à un rebord de fenêtre après que celle-ci ait refusé de lui donner son Bitcoin . 

Ari Redbord a déclaré : « Je pense que c'est le paradoxe des cryptomonnaies… nous disons que les méchants ne devraient jamais utiliser les cryptomonnaies car nous voyons chaque transaction, et c'est vrai, mais la réalité est qu'ils peuvent aussi transférer des fonds plus rapidement et en plus grandes quantités, et c'est pourquoi nous devons sans cesse nous améliorer dans ce que nous faisons. »

L'avantage des cryptomonnaies, c'est que les fonds peuvent être transférés en quelques minutes, voire quelques secondes. C'est une aubaine pour les criminels. Selon Michael Pearl, vice-dent de la stratégie d'une entreprise spécialisée dans la sécurité blockchain, des méthodes de sécurité comme l'authentification multifacteurs pourraient rendre les transferts forcés plus difficiles à réaliser sans alerter les tiers.

D'un autre côté, la transparence a permis à la technologie blockchain de concurrencer les actifs traditionnels comme l'or. Les utilisateurs de cryptomonnaies ont convaincu le gouvernement américain que le Bitcoin est supérieur à l'or. Ils ont expliqué qu'il faut environ 44 000 heures de travail, 20 personnes et 18 mois pour auditer les réserves d'or de Fort Knox. En revanche, l'audit Bitcoinne prend qu'une seconde et un simple clic. 

Une victime s'est fait escroquer de 2,6 millions de dollars en cryptomonnaie en trois heures

Selon un rapport de la société de sécurité Web3 Cyvers, la victime a été escroquée deux fois en trois heures et a perdu l'équivalent de 2,6 millions de dollars en stablecoin Tether (USDT).

🚨ALERTE🚨 Notre système a détecté une perte d'environ 2,6 millions de dollars USDT suite à une escroquerie par empoisonnement d'adresse ciblée impliquant des transferts de valeur nulle. Une même victime a été escroquée à plusieurs reprises par la même adresse malveillante.

La victime a d'abord perdu 843 000 USDT.
⏳ Environ 3 heures plus tard, elle a envoyé 1,75 million… pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 Alertes Cyvers 🚨 (@CyversAlerts) 26 mai 2025

La victime a été la cible d'une escroquerie par empoisonnement d'adresse. Généralement, les attaquants envoient des transactions sans valeur depuis une adresse de portefeuille qui ressemble à celle utilisée ou avec laquelle la victime interagit.

La victime de l'escroquerie a d'abord envoyé 843 000 $ en USDT à l'escroc. Moins de trois heures plus tard, elle a envoyé par erreur 1,7 million de dollars supplémentaires en USDT à la même fausse adresse.

Cet événement illustre la complexité croissante des arnaques liées aux cryptomonnaies. Cette année a été particulièrement difficile pour les investisseurs en cryptomonnaies. À titre d'exemple, rien qu'en avril, plus de 18 attaques majeures ont été recensées. La plus grave a impliqué une fausse transaction Bitcoin (BTC), entraînant une perte de 330,7 millions de dollars.

En février, des pirates informatiques ont utilisé un logiciel malveillant pour inciter la plateforme d'échange Bybit, basée à Dubaï, à approuver des transactions illégales. La plateforme a perdu 1,46 milliard de dollars, un montant supérieur au précédent record de 611 millions de dollars dérobé à Poly Network en 2021. 

Parallèlement, Ripple a envoyé un message à ses utilisateurs les mettant en garde contre les arnaques, qui ont tendance à se multiplier lorsque le marché des cryptomonnaies est en hausse. L'entreprise blockchain a évoqué, dans un article de blog, la recrudescence des escroqueries utilisant du contenu généré par intelligence artificielle, comme par exemple des vidéos truquées (deepfakes) montrant Ripple Brad Garlinghouse, distribuant XRP.

« Ces publications incluent des logos et des photos de profil qui ressemblent trait pour trait à ceux utilisés par les entreprises, les individus ou les autorités gouvernementales […] Il est important de repérer les faux comptes et les publications frauduleuses proposant des distributions de cryptomonnaies », Ripple .