على العكس تماماً، يتبنى المجرمون البلوك تشين أكثر كميزة وليس كعيب

كشف أري ريدبورد، المدير العالمي للسياسات في TRM Labs، عن عقلية مجرمي العملات المشفرة، قائلاً إنهم غير منزعجين من شفافية البلوك تشين. ووفقاً له، يفهم مخترقو كوريا الشمالية أنهم يمكن تتبعهم وتتبع تحركاتهم، لكنهم يعتبرون ذلك تكلفة للأعمال.

في البداية، كانت صناعة العملات المشفرة متأكدة من أن نظامها لن يحتوي على مجرمين كعيب لأن المعاملات مفتوحة للجميع. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تضاعفت جميع أنواع الأنشطة غير المشروعة. ريدبورد يقول أن المجرمين يرون الطبيعة الشفافة للبلوك تشين أكثر كميزة وليس كعيب.

الشفافية في البلوك تشين ليست كافية

سجلت صناعة العملات المشفرة مؤخراً حالات اختطاف نتيجة لشفافية البلوك تشين. قام مستثمر في العملات المشفرة، جون ويلتز، بأحدث حالة اختطاف، من بين العديد آخرى، هذا الشهر. ووفقاً للاتهامات، قام بضرب المخطوف وشنقه من حافة صخرية عندما رفض تقديم كلمة مرور البيتكوين الخاصة به. 

قال أري ريدبورد، "أعتقد أن هذا هو مفارقة العملات المشفرة... نقول إن الأشرار لا ينبغي أن يستخدموا العملات المشفرة لأننا نرى كل معاملة، وهذا صحيح، لكن الواقع هو أنهم يمكنهم أيضاً نقل الأموال بشكل أسرع وبمبالغ أكبر، ولهذا السبب يجب أن نصبح أفضل فأفضل في ما نقوم به."

الشيء حول العملات المشفرة هو أنه يمكن نقل الأموال في دقائق، إن لم تكن ثوانٍ. هذا ودود جداً للمجرمين. ووفقاً لمايكل بيرل، نائب رئيس الاستراتيجية في شركة أمنية للبلوك تشين، يمكن لطرق الأمان مثل المصادقة متعددة العوامل أن تساعد في جعل عمليات النقل القسرية أصعب في التنفيذ دون إخبار الآخرين.

من ناحية أخرى، ساعدت الشفافية تقنية البلوكتشين على التنافس مع الأصول التقليدية مثل الذهب. أقنع مستخدمو العملات المشفرة الحكومة الأمريكية بأن البيتكوين أفضل من الذهب. وذهبوا إلى أن تدقيق احتياطيات الذهب في فورت نوكس يتطلب حوالي 44 ألف ساعة عمل بشري، و20 شخصاً، و18 شهراً. لكن تدقيق البيتكوين يستغرق ثانية واحدة فقط وضغطة زر. 

ضحية احتيال خسر 2.6 مليون دولار من العملات المشفرة في ثلاث ساعات

تقرير من شركة الأمن السيبراني Web3 Cyvers يشير إلى أن الضحية تم احتيالها مرتين خلال ثلاث ساعات وخسرت 2.6 مليون دولار من عملة تيثر المستقرة (USDT).

🚨تنبيه🚨 اكتشف نظامنا فقداناً يقدر بـ ~2.6 مليون $USDT من هجوم تسميم عنوان مستهدف يتضمن تحويلات ذات قيمة صفرية. تعرض ضحية واحدة للاحتيال بشكل متكرر من قبل نفس عنوان المهاجم.

أولاً، خسرت الضحية 843 ألف دولار USDT.
⏳ بعد 3 ساعات، أرسلت نفس الضحية 1.75 مليون دولار… pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 تنبيهات Cyvers 🚨 (@CyversAlerts) مايو 26، 2025

كانت الضحية هدفاً لعمليات احتيال عبر تسميم العناوين. عادةً ما يرسل المهاجمون معاملات بدون قيمة من عنوان محفظة يبدو كعنوان حقيقي تستخدمه الضحية أو تتفاعل معه.

أرسلت الضحية أولاً 843,000 دولار من عملة USDT إلى المحتال. وبعد مرور أقل من ثلاث ساعات، أرسلت عن طريق الخطأ مبلغاً إضافياً قدره 1.7 مليون دولار من عملة USDT إلى نفس العنوان المزيف.

توضح هذه الحادثة مدى تعقيد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. كان هذا العام صعباً على مستثمري العملات المشفرة. على سبيل المثال، في أبريل وحده، تم الإبلاغ عن أكثر من 18 هجوماً كبيراً. كان أشدها يتضمن معاملة بيتكوين (BTC) مزيفة، مما أدى إلى خسارة قدرها 330.7 مليون دولار.

في فبراير، استخدم القراصنة برمجيات خبيثة لخداع منصة Bybit المستندة إلى دبي للموافقة على صفقات لم يكن من المفترض أن تحدث. وخسرت المنصة 1.46 مليار دولار. وقد تجاوزت هذه السرقة الرقم القياسي السابق البالغ 611 مليون دولار المسروقة من Poly Network في عام 2021. 

في غضون ذلك، ريبل أرسلت رسالة إلى مستخدميها تحذرهم من عمليات الاحتيال، التي تميل إلى أن تصبح أكثر شيوعاً عندما يرتفع سوق العملات المشفرة. وكتبت شركة البلوكتشين في منشور مدونة عن تزايد عمليات الاحتيال باستخدام محتوى مصنوع بالذكاء الاصطناعي، مثل مقاطع فيديو الديب فيك لرئيس Ripple براد جيلينغهاوس وهو يوزع عملات XRP.

"تشمل هذه المنشورات شعارات وصور ملفات شخصية تبدو مطابقة تماماً لما تستخدمه الشركات أو الأفراد أو السلطات الحكومية […] من المهم التمييز بين الحسابات المزيفة ومنشورات احتيالات توزيع العملات المشفرة." كتبت Ripple.