على العكس تماماً، يتقبل المجرمون تقنية البلوك تشين كميزة أكثر من كونها خللاً

أوضح آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في مختبرات TRM، عقلية مجرمي العملات المشفرة، قائلاً إنهم لا يخشون شفافية تقنية البلوك تشين. ووفقاً له، يدرك قراصنة كوريا الشمالية إمكانية trac tracلكنهم يعتبرون ذلك ثمناً لممارسة أعمالهم.

في البداية، كان قطاع العملات الرقمية على ثقة بأن نظامه لن يُشكل ثغرة أمنية للمجرمين، لأن المعاملات متاحة للجميع. إلا أنه مع مرور الوقت، تضاعفت جميع أنواع الأنشطة غير المشروعة. ويقول إن المجرمين ينظرون إلى شفافية تقنية البلوك تشين كميزة وليست عيبًا.

لا يكفي أن تكون تقنية البلوك تشين شفافة

شهدت صناعة العملات الرقمية مؤخراً حوادث اختطاف نتيجة لشفافية تقنية البلوك تشين. وكان مستثمر العملات الرقمية، جون وولتز، آخر ضحايا هذه الحوادث، من بين العديد من الحوادث الأخرى، هذا الشهر. ويُزعم أنه قام بضرب الضحية وتعليقه من حافة مرتفعة عندما رفض إعطاء Bitcoin . 

قال آري ريدبورد: "أعتقد أن هذه هي مفارقة العملات المشفرة... نقول إنه لا ينبغي للأشرار استخدام العملات المشفرة لأننا نرى كل معاملة، وهذا صحيح، لكن الحقيقة هي أنهم يستطيعون أيضًا تحويل الأموال بشكل أسرع وبكميات أكبر، ولهذا السبب علينا أن نصبح أفضل وأفضل فيما نقوم به."

ما يميز العملات الرقمية هو إمكانية تحويل الأموال في دقائق، بل ثوانٍ. وهذا يُسهّل على المجرمين عملياتهم. ووفقًا لمايكل بيرل، نائب رئيسdent الاستراتيجية في شركة متخصصة بأمن تقنية البلوك تشين، فإن أساليب الأمان مثل المصادقة متعددة العوامل قد تُصعّب تنفيذ عمليات التحويل القسري دون تنبيه الآخرين.

من جهة أخرى، ساهمت الشفافية في تمكين تقنية البلوك تشين من منافسة الأصول التقليدية كالذهب. وقد أقنع مستخدمو العملات الرقمية الحكومة الأمريكية بأن البيتكوين أفضل من الذهب، مستندين إلى أن تدقيق احتياطيات الذهب في فورت نوكس يتطلب حوالي 44 ألف ساعة عمل، و20 شخصًا، و18 شهرًا، بينما لا يتطلب تدقيق Bitcoinسوى ثانية واحدة وضغطة زر. 

تمكن أحد الضحايا من الاحتيال على عملات مشفرة بقيمة 2.6 مليون دولار في ثلاث ساعات

أفاد تقرير صادر عن شركة الأمن الإلكتروني "سايفرز" التابعة لشبكة الويب 3 أن الضحية تعرض للاحتيال مرتين في غضون ثلاث ساعات وخسر ما قيمته 2.6 مليون دولار من العملة المستقرة "تيثر" (USDT).

🚨تنبيه🚨 رصد نظامنا خسارة تُقدّر بحوالي 2.6 مليون دولار أمريكي (USDT) نتيجة عملية احتيال مُستهدفة عبر تسميم عناوين العملات الرقمية، تتضمن تحويلات بقيمة صفرية. وقد تعرّض ضحية واحدة للاحتيال بشكل متكرر من قِبل نفس عنوان المُهاجم.

في البداية، خسر الضحية 843 ألف دولار أمريكي من عملة USDT.
⏳ بعد حوالي 3 ساعات، أرسل الضحية نفسه 1.75 مليون دولار أمريكي… pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 تنبيهات سايفرز 🚨 (@CyversAlerts) ٢٦ مايو ٢٠٢٥

كان الضحية هدفًا لعملية احتيال تُعرف باسم "تسميم عنوان المحفظة". عادةً، يرسل المهاجمون معاملات بدون قيمة من عنوان محفظة يبدو وكأنه عنوان حقيقي يستخدمه الضحية أو يتفاعل معه.

قام الشخص الذي وقع ضحية عملية الاحتيال بإرسال 843 ألف دولار أمريكي بعملة USDT إلى المحتال. وبعد أقل من ثلاث ساعات، أرسل عن طريق الخطأ مبلغاً إضافياً قدره 1.7 مليون دولار أمريكي بعملة USDT إلى نفس العنوان الوهمي.

يُظهر هذا الحدث مدى تعقيد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية. لقد كان هذا العام صعباً على مستثمري العملات الرقمية، ففي شهر أبريل وحده، تم الإبلاغ عن أكثر من 18 هجوماً كبيراً. وكان أخطرها عملية احتيال باستخدام Bitcoin (BTC)، أسفرت عن خسارة قدرها 330.7 مليون دولار.

في فبراير، استخدم قراصنة برامج خبيثة لخداع منصة التداول "بايبت" التي تتخذ من دبي مقراً لها، وحملها على الموافقة على صفقات غير مصرح بها. وخسرت المنصة 1.46 مليار دولار. وتجاوزت هذه السرقة الرقم القياسي السابق البالغ 611 مليون دولار الذي سُرق من شركة "بولي نتورك" عام 2021. 

في غضون ذلك، Ripple رسالةً إلى مستخدميها تحثّهم فيها على توخي الحذر من عمليات الاحتيال، التي تزداد عادةً مع ارتفاع سوق العملات الرقمية. وكتبت الشركة المتخصصة في تقنية البلوك تشين في منشور على مدونتها عن ازدياد عمليات الاحتيال التي تستخدم محتوى مُولّدًا بالذكاء الاصطناعي، مثل مقاطع الفيديو المُزيّفة بتقنية التزييف العميق التي تُظهر الرئيس التنفيذي لشركة Ripple براد جارلينجهاوس، وهو يُوزّع XRP.

Ripple وكتبت : "تتضمن هذه المنشورات علامات تجارية وصور شخصية تشبه تماماً ما تستخدمه الشركات أو الأفراد أو السلطات الحكومية [...] من المهم تحديد الحسابات المزيفة والمنشورات التي تروج لعمليات احتيال تتعلق بتوزيع العملات المشفرة".