ألقى آري ريدبورد ، الرئيس العالمي للسياسة في TRM Labs ، الضوء على أذهان مجرمي التشفير يقولون إنهم لا يخيفون شفافية blockchain. ووفقا له ، يدرك المتسللون في كوريا الشمالية أنهم يمكن أن يكونوا tracو traced لكنهم يرون أنها تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
في البداية ، كانت صناعة التشفير متأكدة من أن نظامهم لن يكون له مجرمون كضعف لأن المعاملات مفتوحة للجميع. ومع ذلك ، بمرور الوقت ، تضاعفت جميع أنواع الأنشطة غير المشروعة. يقول Redbord أن المجرمين يرون الطبيعة الشفافة لـ blockchain كميزة أكثر من مجرد خطأ.
blockchain كونه شفاف لا يكفي
في الآونة الأخيرة ، سجلت صناعة التشفير عمليات الاختطاف نتيجة شفافية blockchain. قام مستثمر تشفير ، جون وولت ، بأحدث اختطاف ، من بين آخرين ، هذا الشهر. زعم أنه ضرب وشنق الضحية من الحافة عندما رفض تقديم Bitcoin .
قال آري ريدبورد ، "أعتقد أن هذه هي مفارقة التشفير ... نقول إن الأشرار يجب ألا يستخدموا أبدًا التشفير لأننا نرى كل معاملة ، وهذا صحيح ، لكن الواقع هو أنه يمكنهم أيضًا نقل الأموال بشكل أسرع وبمقداس أكبر ، ولهذا السبب يتعين علينا فقط أن نتحسن في ما نقوم به."
الشيء في التشفير هو أنه يمكن نقل الأموال في دقائق ، إن لم يكن ثوان. هذا ودود للغاية للمجرمين. وفقًا لمايكل بيرل ، نائبdent للاستراتيجية في شركة أمن blockchain ، فإن أساليب الأمن مثل المصادقة متعددة العوامل يمكن أن تساعد في جعل عمليات النقل القسري أكثر صعوبة في تنفيذها دون تنبيه الآخرين.
من ناحية أخرى ، ساعدت الشفافية في التنافس على تقنية blockchain مع الأصول التقليدية مثل الذهب. أقنع مستخدمو التشفير حكومة الولايات المتحدة بأن BTC أفضل من الذهب. لقد تسببوا في أن يستغرق الأمر حوالي 44 ألف ساعة ، و 20 شخصًا و 18 شهرًا لتدقيق احتياطيات الذهب في فورت نوكس. لكن الأمر يستغرق حوالي ثانية واحدة ودفع زر لتدقيق Bitcoin.
ضحية خداع 2.6 مليون دولار من التشفير في ثلاث ساعات
يقول تقرير صادر عن شركة Web3 Security Cyvers إن الضحية تعرض للخداع مرتين في ثلاث ساعات وخسر بقيمة 2.6 مليون دولار من StableCoin's Tether (USDT).
لقد اكتشف نظام alalert🚨our خسارة ~ 2.6 مليون دولار من USDT من عملية احتيال تسمم العنوان المستهدف التي تنطوي على نقل القيمة الصفرية. خداع ضحية واحدة مرارًا وتكرارًا من نفس عنوان المهاجم.
أولاً ، فقدت الضحية 843K $ USDT .
⏳ بعد حوالي 3 ساعات ، أرسلت الضحية نفسها 1.75 متر ... pic.twitter.com/wwvlrzvavk- 🚨 تنبيهات cyvers 🚨 (cyversalerts) 26 مايو 2025
كان الضحية هدفًا لخداع التسمم. عادةً ما يرسل المهاجمون معاملات بدون قيمة من عنوان محفظة تبدو وكأنها واحدة حقيقية تستخدمها الضحية أو تتفاعل معها.
أرسل الشخص الذي تم خداعه لأول مرة 843،000 دولار في USDT إلى الفنان الخداع. بعد ثلاث ساعات ، أرسلوا عن طريق الخطأ 1.7 مليون دولار إضافي في USDT إلى نفس العنوان المزيف.
يوضح الحدث مدى حصول عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير. كان هذا العام صعبًا على مستثمري التشفير. على سبيل المثال ، في أبريل وحده ، تم الإبلاغ عن أكثر من 18 هجومًا كبيرًا. تضمنت المعاملة الأكثر حدة معاملة Bitcoin مزيفة (BTC) ، مما أدى إلى خسارة قدرها 330.7 مليون دولار.
في فبراير ، استخدم المتسللون البرامج الضارة لخداع البورصة التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى الموافقة على الصفقات التي لم يكن من المفترض أن تحدث. خسر البورصة 1.46 مليار دولار. فازت هذه السرقة على الرقم القياسي السابق البالغ 611 مليون دولار من شبكة بولي في عام 2021.
وفي الوقت نفسه ، Ripple رسالة إلى مستخدميها يخبرونهم أن يكونوا حذرين من عمليات الاحتيال ، والتي تميل إلى أن تصبح أكثر شيوعًا عندما يرتفع سوق التشفير. كتبت شركة blockchain في منشور مدونة حول صعود عمليات الاحتيال باستخدام المحتوى الذي صنع الذكاء الاصطناعى ، مثل مقاطع فيديو DeepFake من Ripple Brad Garlinghouse الذي يقدم XRP .
"تشمل هذه المنشورات صور العلامات التجارية والملف الشخصي التي تبدو تمامًا مثل ما تستخدمه الشركات أو الأفراد أو السلطات الحكومية [...] من المهم تحديد الحسابات المزيفة ، وأي المنشورات هي عمليات الاحتيال في العملة المشفرة." Ripple .
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
