むしろ、犯罪者はブロックチェーンをバグではなく機能として捉えている。

TRM Labsのグローバルポリシー責任者であるアリ・レッドボード氏は、暗号資産犯罪者の心理を明らかにし、彼らはブロックチェーンの透明性に怯んでいないと述べた。彼によると、北朝鮮のハッカーたちは trac tracれる可能性があることを理解しているものの、それをビジネスを行うためのコストと捉えているという。.

当初、暗号資産業界は、取引が誰にでも公開されているため、犯罪者がシステムを脆弱性として利用することはないと確信していました。しかし、時が経つにつれて、あらゆる種類の違法行為が急増しました。レッドボード 氏によると 、犯罪者はブロックチェーンの透明性をバグではなく、むしろ機能として捉えているとのこと。

ブロックチェーンの透明性だけでは不十分

最近、暗号資産業界ではブロックチェーンの透明性向上を背景に、誘拐事件が相次いでいます。今月、暗号資産投資家のジョン・ウォルツ氏が誘拐事件を起こしました 。提供を拒否したため、暴行を加え、吊り下げたとされています。 Bitcoin パスワードの 

アリ・レッドボード氏は、 「それが仮想通貨のパラドックスだと思う。私たちは、すべての取引が監視されているから悪人は仮想通貨を使うべきではないと言うが、それは事実だ。しかし現実には、悪人はより速く、より多額の資金を移動させることができる。だからこそ、私たちは自分たちのやっていることをますます改善していかなければならないのだ」と述べた。

暗号通貨の特徴は、資金を数秒とは言わないまでも数分で移動できることです。これは犯罪者にとって非常に有利です。ブロックチェーンセキュリティ企業の戦略dent バイスプレジデント、マイケル・パール氏によると、多要素認証などのセキュリティ対策によって、他者に気づかれずに強制的な送金を実行することがより困難になる可能性があるとのことです。.

一方、透明性はブロックチェーン技術が金などの伝統的資産と競争する上で役立っています。暗号資産ユーザーは、ビットコインが金よりも優れていると米国政府を説得しました。彼らは、フォートノックスの金準備の監査には約4万4千時間、20人の人員、そして18ヶ月かかると主張しました。しかし、 Bitcoin監査には約1秒、ボタンを押すだけで済みます。. 

被害者は3時間で260万ドル相当の仮想通貨を詐欺された

Web3セキュリティ企業Cyversの報告によると、 被害者は 3時間以内に2回詐欺に遭い、Tetherのステーブルコイン（USDT）260万ドル相当を失ったという。

検出しました USDTの 。同一の攻撃者アドレスによって、1人の被害者が繰り返し詐欺被害に遭いました。

まず、被害者は843,000 $USDT。⏳
約3時間後、同じ被害者が175万を送金しました… pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 サイバーアラート 🚨 (@CyversAlerts) 2025年5月26日

被害者はアドレスポイズニング詐欺の標的となりました。通常、攻撃者は被害者が実際に使用またはやり取りしているウォレットアドレスに見せかけたアドレスから、価値のないトランザクションを送信します。.

詐欺の被害に遭った人物は、まず詐欺師にUSDTで84万3000ドルを送金しました。それからわずか3時間後、同じ偽のアドレスに誤ってUSDTでさらに170万ドルを送金してしまいました。.

この事件は、仮想通貨関連の詐欺がいかに複雑化しているかを示しています。今年は仮想通貨投資家にとって厳しい年でした。例えば、4月だけでも18件以上の大規模な攻撃が報告されました。最も深刻なのは、偽の Bitcoin （BTC）取引を装ったもので、3億3,070万ドルの損失が発生しました。.

2月、ハッカーはマルウェアを使ってドバイに拠点を置く取引所Bybitを騙し、本来行われるはずのない取引を承認させました。Bybitは14億6000万ドルの損失を被りました。この盗難額は、2021年にPoly Networkから盗まれた6億1100万ドルというこれまでの記録を上回りました。. 

一方、 Ripple ユーザーに対し、仮想通貨市場が上昇すると詐欺が増加する傾向があるため注意するよう呼びかけるメッセージを送った。同社はブログ記事で、 RippleXRPXRP XRPXRPXRPXRP XRPXRP。

「これらの投稿には、企業、個人、または政府機関が使用しているものと全く同じように見えるブランドやプロフィール写真が含まれています。[…] どのアカウントが偽物で、どの投稿が仮想通貨のプレゼント詐欺なのかを見抜くことが重要です。」と Ripple 述べています。