Ari Redbord, il capo globale della politica di TRM Labs, ha fatto luce sulla mente dei criminali crittografici affermando di non essere intimiditi dalla trasparenza di Blockchain. Secondo lui, gli hacker della Corea del Nord comprendono che possono essere trace tracma lo percepiscono come il costo per fare affari.
Inizialmente, l'industria delle criptovalute era sicuro che il loro sistema non avrebbe avuto criminali come vulnerabilità perché le transazioni sono aperte a tutti. Tuttavia, nel tempo, tutti i tipi di attività illecite si sono moltiplicati. Redbord afferma che i criminali vedono la natura trasparente della blockchain più come caratteristica che un bug.
Blockchain essendo trasparente non è abbastanza
Di recente, l'industria delle criptovalute ha registrato rapimenti a seguito della trasparenza blockchain. Un investitore crittografico, John Woeltz, ha fatto il rapimento più recente, tra molti altri , questo mese. Presumibilmente ha battuto e impennato la vittima da una sporgenza quando ha rifiutato di fornire la sua Bitcoin .
Ari Redbord ha detto: "Penso che sia il paradosso della criptovalo ... diciamo che i cattivi non dovrebbero mai usare la criptovaluta perché vediamo ogni transazione, ed è vero, ma la realtà è che possono anche spostare i fondi più velocemente e in quantità maggiori, ed è per questo che dobbiamo solo migliorare in quello che stiamo facendo."
La cosa su Crypto è che i fondi possono essere spostati in pochi minuti, se non secondi. Questo è molto amichevole per i criminali. Secondo Michael Pearl,dent della strategia presso una società di sicurezza blockchain, metodi di sicurezza come l'autenticazione a più fattori potrebbero aiutare a rendere i trasferimenti forzati più difficili da eseguire senza avvisare gli altri.
D'altra parte, la trasparenza ha aiutato la tecnologia blockchain a competere con risorse tradizionali come l'oro. Gli utenti delle criptovalute hanno convinto il governo degli Stati Uniti che BTC è migliore dell'oro. Hanno ragionato che ci sono circa 44k ore di uomo, 20 persone e 18 mesi per controllare le riserve d'oro a Fort Knox. Ma ci vuole circa 1 secondo e una spinta di un pulsante per controllare Bitcoin.
Una vittima ha truffato $ 2,6 milioni di cripto in tre ore
Un rapporto della società di sicurezza Web3 Cyvers afferma che la vittima è stata truffata due volte in tre ore e ha perso $ 2,6 milioni di Tether's StableCoin (USDT).
🚨Arert🚨 Il nostro sistema ha rilevato USDT di ~ 2,6 m da una truffa di avvelenamento indirizzato che coinvolge trasferimenti di valore zero. Una singola vittima è stata ripetutamente truffata dallo stesso indirizzo di aggressore.
Innanzitutto, la vittima ha perso 843K $ USDT .
⏳ Circa 3 ore dopo, la stessa vittima ha inviato 1,75 m ... pic.twitter.com/wwvlrzvavk- 🚨 Avvisi dei civoci 🚨 (@Cyversalerts) 26 maggio 2025
La vittima era l'obiettivo di una truffa di avvelenamento dell'indirizzo. Di solito, gli aggressori inviano transazioni senza alcun valore da un indirizzo del portafoglio che sembra reale che la vittima usa o interagisce.
La persona che è stata truffata ha inviato per la prima volta $ 843.000 in USDT all'artista truffatore. Nemmeno tre ore dopo, hanno erroneamente inviato $ 1,7 milioni in più in USDT allo stesso indirizzo falso.
L'evento mostra come stanno ottenendo complicate truffe relative alle criptovalute. Quest'anno è stato difficile per gli investitori crittografici. Ad esempio, solo in aprile, sono stati segnalati oltre 18 grandi attacchi. Il più grave ha coinvolto una transazione Bitcoin finta (BTC), che ha comportato una perdita di $ 330,7 milioni.
A febbraio, gli hacker hanno usato il malware per ingannare lo scambio con sede a Dubai Bybit nell'approvazione di accordi che non dovevano accadere. Lo scambio ha perso $ 1,46 miliardi. Questo furto ha battuto il record precedente di $ 611 milioni rubati da Poly Network nel 2021.
Nel frattempo, Ripple ha inviato un messaggio ai suoi utenti dicendo loro di fare attenzione alle truffe, che tendono a diventare più comuni quando il mercato delle criptovalute aumenta. La società blockchain ha scritto in un post sul blog sull'ascesa di truffe usando contenuti di AI, come i video di DeepFake del Ripple Brad Garlinghouse che regala XRP .
"Questi post includono immagini di branding e profilo che sembrano esattamente come usano le aziende, gli individui o le autorità governative […] È importante individuare quali account sono falsi e quali post sono truffe omaggi di criptovaluta." Ripple ha scritto.
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