Al contrario, i criminali stanno adottando la blockchain più come una caratteristica che come un bug

Ari Redbord, Global Head of Policy di TRM Labs, ha fatto luce sulla mentalità dei criminali informatici, affermando che non si lasciano intimidire dalla trasparenza della blockchain. Secondo lui, gli hacker nordcoreani sanno di poter essere trace trac, ma lo percepiscono come un costo per fare affari.

Inizialmente, l'industria delle criptovalute era convinta che il proprio sistema non avrebbe presentato vulnerabilità per i criminali, poiché le transazioni sono aperte a tutti. Tuttavia, nel tempo, ogni sorta di attività illecita si è moltiplicata. Redbord afferma che i criminali considerano la natura trasparente della blockchain più una caratteristica che un bug.

La trasparenza della blockchain non è sufficiente

Di recente, il settore delle criptovalute ha registrato diversi rapimenti a seguito della trasparenza della blockchain. Un investitore in criptovalute, John Woeltz, ha compiuto il rapimento più recente, tra i tanti ,questo mese. Avrebbe picchiato e impiccato la vittima a una sporgenza quando si era rifiutata di fornire la sua Bitcoin . 

Ari Redbord ha affermato: "Credo che questo sia il paradosso delle criptovalute... diciamo che i malintenzionati non dovrebbero mai usarle perché vediamo ogni transazione, ed è vero, ma la realtà è che possono anche spostare fondi più velocemente e in quantità maggiori, ed è per questo che dobbiamo semplicemente migliorare sempre di più in quello che facciamo."

Il bello delle criptovalute è che i fondi possono essere trasferiti in pochi minuti, se non secondi. Questo è molto favorevole ai criminali. Secondo Michael Pearl,dent della strategia presso un'azienda di sicurezza blockchain, metodi di sicurezza come l'autenticazione a più fattori potrebbero contribuire a rendere più difficile l'esecuzione di trasferimenti forzati senza allertare terzi.

D'altra parte, la trasparenza ha aiutato la tecnologia blockchain a competere con asset tradizionali come l'oro. Gli utenti di criptovalute hanno convinto il governo degli Stati Uniti che BTC è migliore dell'oro. Hanno ragionato che ci vogliono circa 44.000 ore di lavoro, 20 persone e 18 mesi per verificare le riserve auree di Fort Knox. Ma per verificare Bitcoinbasta circa 1 secondo e la semplice pressione di un pulsante. 

Una vittima ha truffato 2,6 milioni di dollari in criptovalute in tre ore

Secondo un rapporto della società di sicurezza Web3 Cyvers, la vittima è stata truffata due volte in tre ore e ha perso 2,6 milioni di dollari in stablecoin Tether (USDT).

🚨ATTENZIONE🚨Il nostro sistema ha rilevato una perdita di circa 2,6 milioni di USDT a causa di una truffa mirata di avvelenamento dell'indirizzo che prevede trasferimenti di valore nullo. Una singola vittima è stata ripetutamente truffata dallo stesso indirizzo dell'aggressore.

Innanzitutto, la vittima ha perso 843.000 $USDT.
⏳ Circa 3 ore dopo, la stessa vittima ha inviato 1,75 milioni... pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 26 maggio 2025

La vittima è stata vittima di una truffa di "address poisoning". Di solito, gli aggressori inviano transazioni senza valore da un indirizzo wallet che sembra reale e che la vittima utilizza o con cui interagisce.

La persona truffata ha inizialmente inviato 843.000 dollari in USDT al truffatore. Nemmeno tre ore dopo, ha erroneamente inviato altri 1,7 milioni di dollari in USDT allo stesso indirizzo falso.

L'evento dimostra quanto siano complesse le truffe legate alle criptovalute. Quest'anno è stato difficile per gli investitori in criptovalute. Ad esempio, solo ad aprile sono stati segnalati oltre 18 attacchi di grandi dimensioni. Il più grave ha coinvolto una falsa transazione Bitcoin (BTC), che ha causato una perdita di 330,7 milioni di dollari.

A febbraio, gli hacker hanno utilizzato un malware per ingannare Bybit, l'exchange con sede a Dubai, inducendolo ad approvare transazioni che non avrebbero dovuto concludersi. L'exchange ha perso 1,46 miliardi di dollari. Questo furto ha superato il precedente record di 611 milioni di dollari rubati a Poly Network nel 2021. 

Nel frattempo, Ripple ha inviato un messaggio ai suoi utenti, invitandoli a fare attenzione alle truffe, che tendono a diventare più comuni quando il mercato delle criptovalute sale. L'azienda blockchain ha scritto in un post sul blog dell'aumento delle truffe che utilizzano contenuti creati dall'intelligenza artificiale, come i video deepfake del Ripple Brad Garlinghouse, che regala XRP.

"Questi post includono elementi di branding e immagini del profilo che sono esattamente identici a quelli utilizzati da aziende, individui o autorità governative [...] È importante individuare quali account sono falsi e quali post sono truffe relative a omaggi di criptovalute", Ripple .