Muito pelo contrário, os criminosos estão adotando o blockchain mais como uma funcionalidade do que como uma falha

Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs, esclareceu a mentalidade dos criminosos cibernéticos tracafirmando que eles não se intimidam com a transparência do blockchain. Segundo ele, os hackers norte-coreanos entendem que podem ser trac, mas encaram isso como o custo de seus negócios.

Inicialmente, a indústria de criptomoedas tinha certeza de que seu sistema não teria criminosos como vulnerabilidade, pois as transações são abertas a todos. No entanto, com o tempo, todos os tipos de atividades ilícitas se multiplicaram. Redbord afirma que os criminosos veem a transparência do blockchain mais como uma vantagem do que como uma falha.

A transparência da blockchain não é suficiente

Recentemente, o setor de criptomoedas registrou sequestros como resultado da transparência da blockchain. Um investidor em criptomoedas, John Woeltz, realizou o sequestro mais recente, entre muitos outros, neste mês. Ele teria espancado e pendurado a vítima em uma saliência quando esta se recusou a fornecer sua Bitcoin . 

Ari Redbord disse: "Acho que esse é o paradoxo das criptomoedas... dizemos que os bandidos nunca deveriam usar criptomoedas porque vemos todas as transações, e isso é verdade, mas a realidade é que eles também podem movimentar fundos mais rapidamente e em quantias maiores, e é por isso que precisamos nos aprimorar cada vez mais no que fazemos."

A grande vantagem das criptomoedas é que os fundos podem ser movimentados em minutos, senão segundos. Isso é extremamente vantajoso para criminosos. Segundo Michael Pearl, vice-dent de estratégia de uma empresa de segurança blockchain, métodos de segurança como a autenticação multifatorial podem dificultar a execução de transferências forçadas sem que outras pessoas sejam alertadas.

Por outro lado, a transparência ajudou a tecnologia blockchain a competir com ativos tradicionais como o ouro. Usuários de criptomoedas convenceram o governo dos EUA de que o Bitcoin é melhor que o ouro. Eles argumentaram que são necessárias cerca de 44 mil horas de trabalho, 20 pessoas e 18 meses para auditar as reservas de ouro em Fort Knox. Mas leva cerca de 1 segundo e o apertar de um botão para auditar Bitcoin. 

Uma vítima perdeu US$ 2,6 milhões em criptomoedas em apenas três horas

Um relatório da empresa de segurança Web3 Cyvers afirma que a vítima foi enganada duas vezes em três horas e perdeu o equivalente a US$ 2,6 milhões em USDT (a stablecoin da Tether).

🚨ALERTA🚨Nosso sistema detectou uma perda de aproximadamente 2,6 milhões de USDT devido a um golpe de envenenamento de endereço direcionado, envolvendo transferências de valor zero. Uma única vítima foi repetidamente lesada pelo mesmo endereço do atacante.

Primeiro, a vítima perdeu 843 mil USDT.
⏳ Cerca de 3 horas depois, a mesma vítima enviou 1,75 milhão… pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 Alertas Cibernéticos 🚨 (@CyversAlerts) 26 de maio de 2025

A vítima foi alvo de um golpe de envenenamento de endereço. Normalmente, os atacantes enviam transações sem valor a partir de um endereço de carteira que se parece com um endereço real que a vítima usa ou com o qual interage.

A vítima do golpe enviou inicialmente US$ 843.000 em USDT para o golpista. Menos de três horas depois, por engano, enviou mais US$ 1,7 milhão em USDT para o mesmo endereço falso.

O evento demonstra a complexidade crescente dos golpes relacionados a criptomoedas. Este ano tem sido difícil para os investidores em criptomoedas. Por exemplo, somente em abril, foram relatados mais de 18 grandes ataques. O mais grave envolveu uma transação falsa Bitcoin (BTC), que resultou em uma perda de US$ 330,7 milhões.

Em fevereiro, hackers usaram malware para enganar a corretora Bybit, sediada em Dubai, e fazê-la aprovar negócios que não deveriam ter sido realizados. A corretora perdeu US$ 1,46 bilhão. Esse roubo superou o recorde anterior de US$ 611 milhões roubados da Poly Network em 2021. 

Enquanto isso, Ripple enviou uma mensagem aos seus usuários alertando-os para que tomem cuidado com golpes, que tendem a se tornar mais comuns quando o mercado de criptomoedas sobe. A empresa de blockchain escreveu em uma postagem no blog sobre o aumento de golpes que utilizam conteúdo gerado por inteligência artificial, como vídeos deepfake do Ripple Brad Garlinghouse, distribuindo XRP.

“Essas publicações incluem marcas e fotos de perfil que são exatamente iguais às usadas por empresas, indivíduos ou autoridades governamentais […] É importante identificar quais contas são falsas e quais publicações são golpes de distribuição de criptomoedas”, Ripple escreveu