Todo lo contrario, los criminales están abrazando la blockchain más como una característica que como un error

Ari Redbord, Director Global de Política en TRM Labs, ha arrojado luz sobre la mente de los criminales de criptomonedas, diciendo que no se ven intimidados por la transparencia de la blockchain. Según él, los hackers de Corea del Norte entienden que pueden ser rastreados y trazados, pero lo perciben como el costo de hacer negocios.

Inicialmente, la industria de las criptomonedas estaba segura de que su sistema no tendría criminales como una vulnerabilidad porque las transacciones son abiertas para todos. Sin embargo, con el tiempo, todo tipo de actividades ilícitas se han multiplicado. Redbord dice que los criminales ven la naturaleza transparente de la blockchain más como una característica que como un error.

Que la blockchain sea transparente no es suficiente

Recientemente, la industria de las criptomonedas ha registrado secuestros como resultado de la transparencia de la blockchain. Un inversor de criptomonedas, John Woeltz, fue la víctima del secuestro más reciente, entre muchos otros otros, este mes. Supuestamente golpeó y ahorcó a la víctima desde un saliente cuando se negó a proporcionar su contraseña de Bitcoin. 

Ari Redbord dijo: “Creo que esa es la paradoja de las criptomonedas… decimos que los malos nunca deberían usar cripto porque vemos cada transacción, y eso es cierto, pero la realidad es que también pueden mover fondos más rápido y en mayores cantidades, y por eso simplemente tenemos que mejorar cada vez más en lo que hacemos.”

Lo que ocurre con las criptomonedas es que los fondos pueden moverse en minutos, si no en segundos. Esto es muy favorable para los criminales. Según Michael Pearl, vicepresidente de estrategia de una empresa de seguridad blockchain, métodos de seguridad como la autenticación multifactor podrían ayudar a dificultar la ejecución de transferencias forzadas sin alertar a otros.

Por otro lado, la transparencia ha ayudado a la tecnología blockchain a competir con activos tradicionales como el Oro. Los usuarios de criptomonedas han convencido al gobierno de EE. UU. de que BTC es mejor que el Oro. Razonaron que se necesitan aproximadamente 44.000 horas-hombre, 20 personas y 18 meses para auditar las Reservas de Oro en Fort Knox. Pero se tarda aproximadamente 1 segundo y un botón para auditar Bitcoin. 

Una víctima estafada perdió 2.6 millones de dólares en criptomonedas en tres horas

Un informe de la empresa de seguridad Web3 Cyvers indica que la víctima fue estafada dos veces en tres horas y perdió $2,6 millones en valor de la moneda estable de Tether (USDT).

🚨ALERTA🚨Nuestro sistema ha detectado una pérdida de ~2.6M $USDT de un ataque de envenenamiento de direcciones dirigido que involucra transferencias de valor cero. Una sola víctima fue estafada repetidamente por la misma dirección de atacante.

Primero, la víctima perdió 843K $USDT.
⏳ Aproximadamente 3 horas después, la misma víctima envió 1.75M… pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 Alertas de Cyvers 🚨 (@CyversAlerts) Mayo 26, 2025

La víctima fue objetivo de un estafa de envenenamiento de dirección. Por lo general, los atacantes envían transacciones sin valor desde una dirección de billetera que parece ser una real que la víctima usa o con la que interactúa.

La persona estafada primero envió $843.000 en USDT al estafador. Ni siquiera tres horas después, enviaron por error $1,7 millones adicionales en USDT a la misma dirección falsa.

El evento muestra lo complicadas que se están volviendo las estafas relacionadas con las criptomonedas. Este año ha sido difícil para los inversores en criptomonedas. Por ejemplo, solo en abril se reportaron más de 18 grandes ataques. El más grave involucró una transacción falsa de Bitcoin (BTC), lo que resultó en una pérdida de $330,7 millones.

En febrero, los hackers utilizaron malware para engañar al exchange con sede en Dubái Bybit para que aprobara operaciones que no debían ocurrir. El exchange perdió $1.460 millones. Este robo superó el récord anterior de $611 millones robados a Poly Network en 2021. 

Mientras tanto, Ripple envió un mensaje a sus usuarios advirtiéndoles que tuvieran cuidado con las estafas, que tienden a volverse más comunes cuando el mercado de criptomonedas sube. La empresa blockchain escribió en una publicación de blog sobre el aumento de estafas que utilizan contenido creado con IA, como videos deepfake del CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, regalando XRP.

“Estas publicaciones incluyen logotipos y fotos de perfil que se ven exactamente como los que utilizan las empresas, individuos o autoridades gubernamentales […] Es importante identificar qué cuentas son falsas y cuáles son estafas de regalo de criptomonedas.” escribió Ripple.