Todo lo contrario, los delincuentes están adoptando blockchain más como una característica que como un error

Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, ha aclarado la opinión de los criptocriminales, afirmando que no les intimida la transparencia de la blockchain. Según él, los hackers norcoreanos entienden que pueden ser trac tracpero lo perciben como el precio de sus negocios.

Inicialmente, la industria de las criptomonedas estaba segura de que su sistema no tendría vulnerabilidades delictivas, ya que las transacciones están abiertas a todos. Sin embargo, con el tiempo, se han multiplicado todo tipo de actividades ilícitas. Redbord afirma que los delincuentes ven la transparencia de la cadena de bloques más como una característica que como un error.

Que Blockchain sea transparente no es suficiente

Recientemente, la industria de las criptomonedas ha registrado secuestros como resultado de la transparencia de la cadena de bloques. Un inversor en criptomonedas, John Woeltz, cometió el secuestro más reciente, entre muchos otros, este mes. Supuestamente golpeó y colgó a la víctima de una cornisa cuando esta se negó a proporcionar su Bitcoin . 

Ari Redbord dijo: “Creo que esa es la paradoja de las criptomonedas... decimos que los malos nunca deberían usar criptomonedas porque vemos cada transacción, y eso es cierto, pero la realidad es que también pueden mover fondos más rápido y en mayores cantidades, y por eso tenemos que mejorar cada vez más en lo que hacemos”.

La ventaja de las criptomonedas es que los fondos se pueden transferir en minutos, o incluso segundos. Esto es muy fácil para los delincuentes. Según Michael Pearl,dent de estrategia de una empresa de seguridad blockchain, métodos de seguridad como la autenticación multifactor podrían dificultar la ejecución de transferencias forzadas sin alertar a otros.

Por otro lado, la transparencia ha ayudado a la tecnología blockchain a competir con activos tradicionales como el oro. Los usuarios de criptomonedas han convencido al gobierno estadounidense de que BTC es mejor que el oro. Argumentaron que auditar las reservas de oro de Fort Knox requiere aproximadamente 44.000 horas de trabajo, 20 personas y 18 meses. Pero auditar Bitcointoma aproximadamente un segundo y pulsar un botón. 

Una víctima estafó 2,6 millones de dólares en criptomonedas en tres horas

Según un informe de la empresa de seguridad Web3, Cyvers, la víctima fue estafada dos veces en tres horas y perdió 2,6 millones de dólares en la criptomoneda estable de Tether (USDT).

🚨ALERTA🚨 Nuestro sistema ha detectado pérdidas de aproximadamente 2,6 millones de USDT debido a una estafa de envenenamiento de direcciones dirigida que involucra transferencias de valor cero. Una sola víctima fue estafada repetidamente por la misma dirección de atacante.

Primero, la víctima perdió 843.000 USDT.
⏳ Aproximadamente 3 horas después, la misma víctima envió 1,75 millones… pic.twitter.com/WWVlrZvavK

— 🚨 Alertas de Cyvers 🚨 (@CyversAlerts) 26 de mayo de 2025

La víctima fue víctima de una estafa de envenenamiento de direcciones. Normalmente, los atacantes envían transacciones sin valor desde una dirección de billetera que parece real y que la víctima usa o con la que interactúa.

La persona estafada primero envió $843,000 en USDT al estafador. Menos de tres horas después, envió por error $1.7 millones adicionales en USDT a la misma dirección falsa.

El evento demuestra la complejidad de las estafas relacionadas con las criptomonedas. Este año ha sido difícil para los inversores en criptomonedas. Por ejemplo, solo en abril, se reportaron más de 18 ataques importantes. El más grave involucró una transacción falsa Bitcoin (BTC), que resultó en una pérdida de $330.7 millones.

En febrero, hackers usaron malware para engañar a la plataforma de intercambio Bybit, con sede en Dubái, y lograr que aprobara transacciones que no debían realizarse. La plataforma perdió 1.460 millones de dólares. Este robo superó el récord anterior de 611 millones de dólares robados a Poly Network en 2021. 

Mientras tanto, Ripple envió un mensaje a sus usuarios advirtiéndoles que tengan cuidado con las estafas, que tienden a volverse más comunes cuando el mercado de criptomonedas sube. La compañía blockchain escribió en una entrada de blog sobre el aumento de las estafas que utilizan contenido generado por IA, como los videos deepfake del Ripple Brad Garlinghouse, regalando XRP.

“Estas publicaciones incluyen marcas y fotos de perfil que se ven exactamente como las que usan las empresas, los particulares o las autoridades gubernamentales […] Es importante detectar qué cuentas son falsas y qué publicaciones son estafas de sorteos de criptomonedas”, Ripple escribió