Китай приговорил к смертной казни отмывателя денег от наркоторговли из-за криптовалютных транзакций на сумму более 7 миллионов долларов

Верховная народная прокуратура Китая (ВНП) обнародовала дело о трансграничном обороте наркотиков и отмывании денег, в котором обвиняемый,dentкак Ли Моубо, был приговорен к смертной казни за конвертацию в виртуальные валюты доходов от продажи наркотиков на сумму более 48 миллионов юаней (около 7,04 миллиона долларов США).

Этот случай демонстрирует решимость Пекина применять самые суровые уголовные наказания за любые финансовые преступления, совершаемые с использованием криптовалюты, что является серьезным сигналом, вызывающим обеспокоенность у любого оператора или трейдера, работающего с потоками цифровых активов, связанных с Китаем.

Что объявила прокуратура

Заместитель генерального прокурора Мяо Шэнмин изложил свою версию событий на пресс-конференции по борьбе с наркотиками, состоявшейся 25 июня. Дело рассматривалось прокуратурой Чунцина под непосредственным надзором Верховного народного прокурорского управления, высшего органа прокуратуры Китая.

Согласно сообщениям, Ли был обвинен в преступлениях, включающих транснациональную контрабанду наркотиков, торговлю наркотиками, транспортировку и отмывание денег. Ли был приговорен к смертной казни по нескольким пунктам обвинения.

В период с января 2025 года по май 2026 года прокуратура Китая предъявила обвинения более чем 1200 лицам в отмывании денег, связанных с наркоторговлей, ссылаясь на дело Мяо Шэнмина. Государственная прокуратура заявила, что эти преследования являются частью более масштабного расследования как «самостоятельного отмывания денег», так и «отмывания денег третьими лицами», а также возврата преступных активов, связанных с наркоторговлей.

Как было принято решение?

Китайская система уголовного судопроизводства носит инквизиционный характер. То есть прокуратура представляет доказательства, и на основании представленных в суде материалов выносится вердикт. Кроме того, как и в случае с серьезными уголовными делами, связанными с наркопреступлениями, дело против Ли прошло по стандартной процедуре (расследование, судебное преследование под надзором Специальной прокуратуры и вынесение приговора Народным судом в Чунцине).

В заявлении СПП по делу Ли не упоминалось, были ли представлены какие-либо аргументы в его защиту или поданы ли апелляции на обвинительный приговор, а также не указывалось, что народный суд не согласен с вынесенным им решением ни на основании собственных полномочий, ни в рамках китайской системы уголовного правосудия.

В китайской системе уголовного правосудия процент обвинительных приговоров превышает 99%, а дела о наркоторговле, предусматривающие смертную казнь, исторически привлекали ограниченное внимание общественности к позиции защиты. Ни на пресс-конференции Специальной прогрессивной полиции, ни в репортажах агентства Синьхуа не было указано, оспаривал ли адвокат Ли обвинения или суровость приговора.

Схема применения криптотехнологий

В последние годы применение законов и правил, касающихся криптовалют, в Китайской Народной Республике отражает более широкую тенденцию в правоохранительной деятельности страны. Это неудивительно, учитывая тот факт, что в 2021 году Народный банк Китая запретил внутреннюю торговлю и майнинг криптовалют. Цель SPP, подчеркнув использование Ли криптовалют в своем пресс-релизе, явно заключалась в том, чтобы дать понять, что виртуальные валюты являются не просто вспомогательным элементом преступления, а неотъемлемой частью преступной деятельности.

Незаконная деятельность, связанная с криптовалютами, продолжает расширяться в глобальном масштабе. Согласно отчету TRM Labs о криптопреступлениях за 2026 год, общий объем незаконных переводов криптовалюты в 2025 году достиг 158 миллиардов долларов, из которых более 100 миллиардов долларов приходится на операции по депонированию и отмыванию денег, осуществляемые на китайском языке. В отчете указывается, что эти сети депонирования и отмывания денег, , в основном представляют собой инфраструктуру для незаконных глобальных рынков, а не являются операциями, управляемыми государством.

Подход Китая к преступлениям, связанным с криптовалютами, контрастирует с западными юрисдикциями как по скорости, так и по строгости. В феврале 2026 года Министерство юстиции США приговорило Дарена Ли, гражданина Китая и Сент-Китса и Невиса, к 20 годам тюремного заключения за участие в отмывании 73 миллионов долларов через мошенническую схему с инвестициями в криптовалюту. Это дело касалось мошенничества, а не наркотиков, но оно иллюстрирует, как правительства обеих стран ужесточают наказания за отмывание денег с использованием криптовалюты, при этом Китай идет еще дальше, применяя смертную казнь.

Что это означает для рынка?

Для бирж, внебиржевых отделов и групп по соблюдению нормативных требований, работающих с потоками средств, имеющими любую связь с Китаем, дело Ли Моубо является конкретным напоминанием о том, что Пекин рассматривает отмывание криптовалюты как преступление, караемое смертной казнью, а не просто как нарушение нормативных требований. 1200 судебных преследований, объявленных одновременно с этим делом, свидетельствуют о систематической кампании по обеспечению соблюденияmatic , а не об отдельном случае.

Трейдерам и поставщикам услуг, работающим в юрисдикциях, взаимодействующих с потоками китайской криптовалюты, следует ожидать продолжения давления. Публичный акцент SPP на возвращении активов, связанных с наркотиками, свидетельствует о том, что эти судебные преследования будут сопровождаться изъятием и конфискацией активов.