Китай приговаривает к смерти отмывателя наркотических денег за 7 миллионов долларов в крипто-транзакциях
- Китай приговорил к смертной казни наркобарона, который отмывал 48 миллионов юаней (7 миллионов долларов) от продажи наркотиков с помощью криптовалют.
- Прокуроры заявили, что это дело является частью более широкой кампании по борьбе с отмыванием денег: в период с 2025 по 2026 год было возбуждено более 1 200 уголовных дел, связанных с криптовалютами.
- Власти подчеркнули, что в рамках строгой правоприменительной политики Китая криптовалюты рассматриваются как ключевой инструмент финансовых преступлений, а не просто как средство платежа.
Верховная народная прокуратура Китая (SPP) раскрыла дело о трансграничной наркотической торговле и отмывании денег, в котором обвиняемый, идентифицированный как Ли Мубо, был приговорен к смертной казни после конвертации более 48 миллионов юаней (около 7,04 миллиона долларов) доходов от наркотиков через виртуальные валюты.
Дело демонстрирует решимость Пекина применить самые суровые уголовные наказания против любых финансовых преступлений, облегченных криптовалютами, что является сигналом, заслуживающим серьезного беспокойства со стороны любого оператора или трейдера, имеющего дело с цифровыми активами, связанными с Китаем.
Что объявила прокуратура
Заместитель генерального прокурора Мяо Шэнмин представил свой отчет на пресс-конференции по правоприменению в сфере борьбы с наркотиками, состоявшейся 25 июня. Дело рассматривалось прокуратурой Чунцина под прямым надзором Верховной народной прокуратуры, высшего органа обвинения в Китае.
Согласно отчетам, Ли был обвинен в преступлениях, включая транснациональную контрабанду наркотиков, торговлю, транспортировку и отмывание денег. Ли получил совокупный смертный приговор после признания виновным по множеству пунктов обвинения.
Прокуратура Китая предъявила обвинения более 1200 лицам в отмывании денег, связанных с наркотиками, в период с января 2025 года по май 2026 года, цитируя Мяо Шэнмина. SPP заявила, что эти преследования являются частью более крупного расследования как «самоотмывания денег», так и «отмывания денег третьими лицами», а также уголовного изъятия активов, связанного с наркотрафиком.
Как было вынесено решение?
Китайская уголовная судебная система носит инквизиционный характер. То есть прокуратура представляет доказательства, и предметы, представленные на суде, определят приговор. Кроме того, как и в процедуре по серьезным уголовным делам, связанным с наркотическими преступлениями, дело против Ли прошло стандартный маршрут (расследование, обвинение под надзором SPP и вынесение приговора Народным судом в Чунцине).
В объявлении SPP о Ли не упоминалось, были ли выдвинуты какие-либо аргументы в его защиту или были ли поданы апелляции на обвинение, и это не предполагало, что Народный суд не согласился с выводом, сделанным ими как в рамках своей собственной власти, так и в рамках системы уголовного правосудия Китая.
Уровень обвинительных приговоров в уголовной системе Китая превышает 99%, а дела о смертной казни, связанные с наркотрафиком, исторически привлекали ограниченное общественное внимание к позиции защиты. Никакая информация на пресс-конференции SPP или в репортажах Синьхуа не указывала, оспаривал ли юридический представитель Ли обвинения или суровость приговора.
Паттерн правоприменения в сфере криптовалют
В последние годы применение законов и нормативных актов о криптовалютах в Китайской Народной Республике отражает более крупную модель правоприменения в стране. Это неудивительно, учитывая тот факт, что в 2021 году Народный банк Китая запретил внутреннюю торговлю криптовалютами и майнинг. Намерение Верховной народной прокуратуры (SPP) подчеркнуть использование криптовалют Ли в своем пресс-релизе было явно направлено на то, чтобы четко дать понять, что виртуальные валюты не являются лишь сопутствующим элементом преступления, а вместо этого являются неотъемлемой частью преступной деятельности.
Продолжающаяся пролиферация незаконной крипто-деятельности продолжает расширяться в глобальном масштабе. Согласно отчету TRM Labs о крипто-преступности 2026 года, общий объем незаконных переводов криптовалют в 2025 году достиг 158 миллиардов долларов, из которых более 100 миллиардов долларов пришлось на операции эскроу и отмывания денег на китайском языке. Отчет указывает, что эти сети эскроу и отмывания денег на китайском языке функционируют преимущественно как форма инфраструктуры для незаконных глобальных рынков, а не как операции, направляемые государством.
Подход Китая к пресечению преступлений, связанных с криптовалютами, контрастирует с западными юрисдикциями как по скорости, так и по суровости. В феврале 2026 года Министерство юстиции США приговорило Дарена Ли, гражданина Китая и Сент-Китса и Невиса, к 20 годам тюремного заключения за его роль в отмывании 73 млн долларов через схему мошенничества с инвестициями в криптовалюты. Это дело касалось мошенничества, а не наркотиков, но оно демонстрирует, как оба правительства ужесточают наказания за отмывание денег с использованием криптовалют, при этом Китай идет дальше, применяя смертную казнь.
Что это означает для рынка?
Для бирж, внебиржевых площадок (OTC) и отделов комплаенса, работающих с потоками, имеющими отношение к Китаю, дело Ли Мубо является конкретным напоминанием о том, что Пекин рассматривает отмывание криптовалют как преступление, караемое смертной казнью, а не просто как регуляторное нарушение. 1200 обвинительных приговоров, объявленных в рамках этого дела, свидетельствуют о системной кампании по правоприменению, а не об изолированном случае.
Трейдерам и поставщикам услуг, работающим в юрисдикциях, взаимодействующих с китайскими криптовалютными потоками, следует ожидать продолжения давления. Публичный акцент Генеральной прокуратуры КНР (SPP) на возврате активов, полученных от наркоторговли, сигнализирует о том, что конфискация активов будет сопровождать эти судебные преследования.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Что именно сделал Ли Мубо, чтобы получить смертный приговор?
Ли Мубо был признан виновным в отмывании более 48 миллионов юаней (примерно 7,04 миллиона долларов) через виртуальные валюты в рамках трансграничной операции по контрабанде, сбыту наркотиков и отмыванию денег. Дело расследовалось властями Чунцина под надзором Верховной народной прокуратуры, сообщает Синьхуа.
Сколько человек Китай привлек к ответственности за отмывание денег, связанное с наркотиками?
По данным заместителя Генерального прокурора Мяо Шэнмина, озвученным на пресс-конференции 25 июня, китайские прокурорские органы возбудили дела против более 1 200 лиц за преступления, связанные с отмыванием денег в сфере наркотиков, в период с января 2025 по май 2026 года. Об этом сообщают China Daily и Синьхуа.
Разрешает ли Китай торговлю криптовалютой?
В 2021 году Китай запретил торговлю криптовалютой и майнинг внутри страны, однако виртуальные валюты продолжают использоваться для трансграничного отмывания денег, как это показано на примере дела Ли Мубо и согласно данным TRM Labs: китайскоязычные сети по отмыванию денег обработали более 100 млрд долларов в 2025 году.
Какое наказание за отмывание денег с использованием криптовалют применяется в Китае по сравнению с США?
Китай может применять крайне суровые наказания за отмывание денег, связанное с крупными делами о наркоторговле и организованной преступностью, включая смертную казнь в исключительных случаях. В отличие от этого, в США дела об отмывании денег с использованием криптовалют обычно расследуются в рамках федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег, наркотиках и санкциях; при этом наказания чаще всего включают длительные тюремные сроки, конфискацию активов и финансовые штрафы, а не смертную казнь. Эта разница отражает более широкие различия между уголовно-правовыми системами и системами назначения наказаний в двух странах.
Какой объем нелегальной криптовалюты был перемещен глобально в 2025?
Оценки варьируются в зависимости от методологии. Аналитическая фирма Chainalysis сообщила, что нелегальные криптоадреса получили не менее 154 млрд долларов США в 2025 году, отчасти благодаря санкционным субъектам и деятельности, связанной с государствами. В свою очередь, TRM Labs оценила объем нелегальных криптовалютных операций примерно в 158 млрд долларов США за год. Обе фирмы отметили, что нелегальная деятельность составляет относительно небольшую долю общего объема транзакций с криптовалютами, несмотря на крупные суммы.
Почему сети отмывания денег на китайском языке привлекают повышенное внимание?
Исследователи отмечают, что сети отмывания денег на китайском языке стали одним из самых быстрорастущих сегментов глобальной экосистемы нелегальных криптовалют. По оценкам Chainalysis, эти сети обработали около 16,1 млрд долларов США в криптовалюте в 2025 году и обеспечили примерно одну пятую часть всей известной деятельности по отмыванию криптовалют за последние пять лет. Использование ими эскроу-сервисов «гарантии», трансграничных платежных каналов и крупных сетей кошельков сделало их объектом пристального внимания регуляторов и правоохранительных органов по всему миру.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостных редакциях. Он освещает события на крипторынках, регулирование, DeFi и экосистемы бирж. Ашиш работал в Coingape, Todayq и Newsroompost. Он получил степень PGDP по английской журналистике в IIMC. Среди его интервью — представители индустрии, такие как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и другие.
