China condena a muerte a un lavador de dinero de drogas por transacciones de criptomonedas por valor de 7 millones de dólares
- China condenó a un narcotraficante a muerte tras lavar 48 millones de yuanes (7 millones de dólares) en ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas.
- Los fiscales indicaron que este caso forma parte de una campaña más amplia, con más de 1.200 procesos penales relacionados con el lavado de dinero vinculado a criptomonedas entre 2025 y 2026.
- Las autoridades destacaron que, bajo la estricta aplicación de China, las criptomonedas se consideran una herramienta central en los delitos financieros, no solo un método de pago.
La Fiscalía Popular Suprema de China (SPP) reveló un caso transfronterizo de narcotráfico y lavado de dinero en el que un acusado identificado como Li Moubo fue condenado a muerte después de convertir más de 48 millones de yuanes (aproximadamente 7,04 millones de dólares) en ganancias de drogas a través de monedas virtuales.
El caso demuestra la determinación de Pekín de desatar sus penas criminales más severas contra cualquier delito financiero facilitado por criptomonedas, una señal digna de preocupación por parte de cualquier operador o trader que toque los flujos de activos digitales vinculados a China.
Lo que anunció la fiscalía
El Fiscal General Adjunto Miao Shengming presentó su relato durante una conferencia de prensa sobre la aplicación de la ley contra el narcotráfico celebrada el 25 de junio. La autoridad fiscal de Chongqing manejó el caso bajo la supervisión directa de la Fiscalía Popular Suprema, el órgano de acusación más alto de China.
Según informes, Li fue acusado de delitos que incluían contrabando transnacional de drogas, tráfico, transporte y lavado de dinero. Li recibió una sentencia de muerte colectiva tras ser condenado por múltiples cargos.
Las fiscalías en China acusaron a más de 1.200 personas de lavado de dinero relacionado con drogas entre enero de 2025 y mayo de 2026, citando a Miao Shengming. La SPP dijo que estas acusaciones forman parte de una investigación más amplia sobre el "autolavado de dinero" y el "lavado de dinero de terceros", así como la recuperación de activos criminales vinculados al comercio de drogas.
¿Cómo se llegó a un fallo?
El sistema judicial penal chino es de naturaleza inquisitiva. Es decir, la fiscalía presenta pruebas, y los elementos presentados en el juicio determinarán un veredicto. Además, al igual que en el procedimiento para casos penales graves que involucran delitos de drogas, el caso contra Li siguió la ruta estándar (investigación, acusación bajo la supervisión de la SPP y sentencia por un Tribunal Popular en Chongqing).
En el anuncio de la SPP sobre Li, no se mencionó si se habían presentado argumentos en su defensa o si se habían presentado apelaciones contra la condena, ni sugirió que un Tribunal Popular estuviera en desacuerdo con el hallazgo realizado por ellos bajo su propia autoridad o el sistema de justicia penal de China.
El sistema de justicia penal de China tiene una tasa de condenas superior al 99%, y los casos capitales que involucran tráfico de drogas han atraído históricamente una escasa atención pública a la posición de la defensa. No hubo información en la conferencia de prensa de la SPP ni en los informes de Xinhua que indicara si el abogado de Li impugnó los cargos o la severidad de la sentencia.
Patrón de aplicación de la ley cripto
En los últimos años, la aplicación de las leyes y regulaciones de criptomonedas dentro de la República Popular de China ha reflejado un patrón más amplio en la aplicación de la ley en el país. Esto no es sorprendente dado el hecho de que en 2021, el Banco Popular de China prohibió el comercio y la minería de criptomonedas domésticas. La intención de la SPP al enfatizar el uso de criptomonedas por parte de Li en su comunicado de prensa era claramente dejar claro que las monedas virtuales no son meramente accesorias al delito, sino que son una parte integral de la actividad criminal.
La proliferación continua de actividades ilícitas de criptomonedas continúa expandiéndose a nivel global. Según el Informe de Delitos Cripto 2026 de TRM Labs, el volumen total de transferencias de criptomonedas ilícitas en 2025 alcanzó los 158.000 millones de dólares en 2025, de los cuales más de 100.000 millones provenían de operaciones de custodia y lavado de dinero en chino. El informe indica que estas redes de custodia y lavado de dinero en chino operan principalmente como una forma de infraestructura para los mercados ilícitos globales en lugar de operaciones dirigidas por el estado.
El enfoque de China hacia los delitos vinculados a criptomonedas contrasta con las jurisdicciones occidentales tanto en velocidad como en severidad. En febrero de 2026, el Departamento de Justicia de los EE. UU. condenó a Daren Li, nacional chino y de San Cristóbal y Nieves, a 20 años de prisión por su papel en el lavado de 73 millones de dólares a través de una estafa de inversión en criptomonedas. Ese caso involucró fraude en lugar de narcóticos, pero ilustra cómo ambos gobiernos están escalando las penas por lavado de dinero facilitado por criptomonedas, con China yendo más allá al aplicar la pena capital.
¿Qué significa esto para el mercado?
Para exchanges, mesas de negociación OTC y equipos de cumplimiento que manejan flujos con cualquier nexo con China, el caso Li Moubo es un recordatorio concreto de que Pekín trata el lavado de criptomonedas como un delito capital, no meramente una violación regulatoria. Las 1.200 acusaciones anunciadas junto con el caso sugieren una campaña de aplicación sistemática en lugar de un ejemplo aislado.
Los traders y proveedores de servicios que operan en jurisdicciones que interactúan con flujos de criptomonedas chinos deben esperar una presión continua. El énfasis público de la SPP en la recuperación de activos relacionados con drogas señala que la incautación y confiscación de activos acompañarán a estas acusaciones.
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Preguntas frecuentes
¿Qué hizo Li Moubo para recibir la pena de muerte?
Según Xinhua, Li Moubo fue condenado por lavar más de 48 millones de yuanes (aproximadamente 7,04 millones de dólares) mediante monedas virtuales como parte de una operación transnacional de contrabando, tráfico y lavado de drogas, procesada por las autoridades de Chongqing bajo supervisión de la Fiscalía Popular Suprema.
¿Cuántas personas ha procesado China por delitos de lavado de dinero relacionados con drogas?
Según declaraciones del Procurador General Adjunto Miao Shengming en la conferencia de prensa del 25 de junio, según informaron China Daily y Xinhua, las autoridades procuratorias chinas procesaron a más de 1.200 individuos por delitos de lavado de dinero relacionados con drogas entre enero de 2025 y mayo de 2026.
¿Permite China el comercio de criptomonedas?
China prohibió el comercio y la minería de criptomonedas en su territorio en 2021, pero las monedas virtuales continúan utilizándose para el lavado de dinero transfronterizo, como lo demuestran el caso de Li Moubo y el hallazgo de TRM Labs de que las redes de lavado de dinero en chino procesaron más de 100 mil millones de dólares en 2025.
¿Cómo se compara el castigo de China por el lavado de dinero con criptomonedas con el de Estados Unidos?
China puede imponer sanciones extremadamente severas por lavado de dinero vinculado a grandes casos de tráfico de drogas y crimen organizado, incluida la pena de muerte en circunstancias excepcionales. En contraste, Estados Unidos generalmente enjuicia el lavado de dinero relacionado con criptomonedas bajo leyes federales contra el lavado de dinero, narcóticos y sanciones, donde las penas suelen implicar largas condenas penales, decomiso de activos y multas financieras en lugar de la pena capital. La diferencia refleja distinciones más amplias entre los sistemas de justicia penal y los marcos de sentencias de ambos países.
¿Cuánto criptoactivo ilícido fluyó globalmente en 2025?
Las estimaciones varían según la metodología. La firma de análisis blockchain Chainalysis reportó que las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares en 2025, impulsado en parte por entidades sancionadas y actividades vinculadas a estados. Por separado, TRM Labs estimó que el volumen de criptomonedas ilícitas alcanzó aproximadamente 158 mil millones de dólares durante el año. Ambas firmas señalaron que la actividad ilícita representó una proporción relativamente pequeña del volumen total de transacciones de criptomonedas, a pesar de las grandes cantidades de dinero involucradas.
¿Por qué los redes de lavado de dinero de habla china están atrayendo mayor atención?
Los investigadores indican que las redes de lavado de dinero de habla china se han convertido en uno de los segmentos de más rápido crecimiento dentro del ecosistema global de criptomonedas ilícitas. Chainalysis estimó que estas redes procesaron aproximadamente 16.1 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas en 2025 y representaron cerca de una quinta parte de la actividad conocida de lavado de criptomonedas durante los últimos cinco años. Su uso de servicios de "garantía" tipo depósito en garantía, canales de pago transfronterizos y grandes redes de billeteras ha convertido a estos actores en un foco creciente para reguladores y agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
