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China condena a muerte a un blanqueador de dinero del narcotráfico por transacciones con criptomonedas por valor de 7 millones de dólares
- China condenó a muerte a un narcotraficante tras blanquear 48 millones de yuanes (7 millones de dólares) procedentes del narcotráfico a través de criptomonedas.
- Según la fiscalía, el caso forma parte de una campaña más amplia contra el blanqueo de dinero vinculado a criptomonedas, que prevé más de 1.200 procesamientos por este delito entre 2025 y 2026.
- Las autoridades recalcaron que, bajo la estricta aplicación de la ley en China, las criptomonedas se consideran una herramienta fundamental en los delitos financieros, no solo un método de pago.
La Fiscalía Popular Suprema de China (SPP) reveló un caso transfronterizo de narcotráfico y lavado de dinero en el que un acusadodentcomo Li Moubo fue condenado a muerte tras convertir más de 48 millones de yuanes (unos 7,04 millones de dólares) procedentes del narcotráfico a través de criptomonedas.
Este caso demuestra la determinación de Pekín de aplicar las penas penales más severas contra cualquier delito financiero facilitado por criptomonedas, una señal que sin duda debe preocupar a cualquier operador o comerciante que tenga relación con los flujos de activos digitales vinculados a China.
Lo que anunció la fiscalía
El fiscal general adjunto Miao Shengming ofreció su versión de los hechos durante una rueda de prensa sobre la lucha contra el narcotráfico celebrada el 25 de junio. La fiscalía de Chongqing gestionó el caso bajo la supervisión directa de la Fiscalía Popular Suprema, el máximo órgano judicial de China.
Según los informes, Li fue acusado de delitos que incluían contrabando, tráfico y transporte transnacional de drogas, así como lavado de dinero. Li recibió una sentencia de muerte colectiva tras ser declarado culpable de múltiples cargos.
Entre enero de 2025 y mayo de 2026, las fiscalías chinas acusaron a más de 1200 personas de blanqueo de dinero relacionado con el narcotráfico, citando el caso de Miao Shengming. La Fiscalía General de China afirmó que estos procesamientos forman parte de una investigación más amplia sobre el blanqueo de dinero propio y el blanqueo de dinero por parte de terceros, así como sobre la recuperación de activos delictivos vinculados al narcotráfico.
¿Cómo se llegó a esa decisión?
El sistema judicial penal chino es de carácter inquisitivo. Es decir, la fiscalía presenta las pruebas y los elementos presentados en el juicio determinan el veredicto. Además, al igual que en los casos penales graves relacionados con delitos de drogas, el caso contra Li siguió el procedimiento habitual (investigación, enjuiciamiento bajo la supervisión de la Fiscalía y sentencia dictada por un Tribunal Popular en Chongqing).
En el comunicado de la Fiscalía sobre Li, no se mencionó si se habían presentado argumentos en su defensa ni si se habían interpuesto recursos contra la condena, ni tampoco se sugirió que un tribunal popular estuviera en desacuerdo con la decisión tomada por ellos, ya sea bajo su propia autoridad o bajo el sistema de justicia penal de China.
El sistema de justicia penal chino tiene una tasa de condenas superior al 99%, y los casos de pena capital relacionados con el narcotráfico históricamente han recibido poca atención pública por parte de la defensa. Ni la rueda de prensa de la Fiscalía ni el informe de Xinhua indicaron si el abogado de Li impugnó los cargos o la severidad de la sentencia.
Patrón de aplicación de las normas criptográficas
En los últimos años, la aplicación de las leyes y regulaciones sobre criptomonedas en la República Popular China ha reflejado una tendencia más amplia en la aplicación de la ley en el país. Esto no sorprende, dado que en 2021 el Banco Popular de China prohibió el comercio y la minería de criptomonedas a nivel nacional. La intención de la Fiscalía al destacar el uso de criptomonedas por parte de Li en su comunicado de prensa era, sin duda, dejar claro que las monedas virtuales no son meramente un elemento secundario del delito, sino una parte integral de la actividad delictiva.
La proliferación de actividades ilícitas con criptomonedas continúa expandiéndose a nivel mundial. Según el Informe sobre Delitos con Criptomonedas de TRM Labs de 2026, el volumen total de transferencias ilícitas de criptomonedas alcanzó los 158 mil millones de dólares en 2025, de los cuales más de 100 mil millones correspondieron a operaciones de lavado de dinero y custodia de fondos en chino. El informe indica que estas redes de custodia y lavado de dinero operan principalmente como infraestructura para los mercados ilícitos globales, en lugar de ser operaciones dirigidas por el Estado.
El enfoque de China ante los delitos relacionados con las criptomonedas contrasta con el de las jurisdicciones occidentales tanto en rapidez como en severidad. En febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a Daren Li, con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves, a 20 años de prisión por su participación en el blanqueo de 73 millones de dólares mediante una estafa de inversión en criptomonedas. Si bien este caso se refería a fraude y no a narcotráfico, ilustra cómo ambos gobiernos están endureciendo las penas por blanqueo de dinero facilitado por criptomonedas, llegando China incluso a aplicar la pena capital.
¿Qué significa esto para el mercado?
Para las plataformas de intercambio, las mesas de negociación extrabursátil y los equipos de cumplimiento normativo que gestionan flujos con algún vínculo con China, el caso de Li Moubo es un recordatorio contundente de que Pekín considera el blanqueo de criptomonedas un delito capital, y no simplemente una infracción normativa. Los 1200 procesamientos anunciados junto con el caso sugieren una campañamatic de aplicación de la ley, y no un caso aislado.
Los comerciantes y proveedores de servicios que operan en jurisdicciones con flujos de criptomonedas chinas deben prever una presión continua. El énfasis público del SPP en la recuperación de activos relacionados con el narcotráfico indica que la incautación y el decomiso de activos acompañarán estos procesos judiciales.
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Preguntas frecuentes
¿Qué hizo Li Moubo para recibir una sentencia de muerte?
Según Xinhua, Li Moubo fue declarado culpable de blanquear más de 48 millones de yuanes (aproximadamente 7,04 millones de dólares) a través de criptomonedas, como parte de una operación transfronteriza de contrabando de drogas, tráfico y blanqueo de dinero, procesada por las autoridades de Chongqing bajo la supervisión del SPP.
¿Cuántas personas ha procesado China por blanqueo de dinero relacionado con el narcotráfico?
Según las declaraciones del fiscal general adjunto Miao Shengming en la conferencia de prensa del 25 de junio, recogidas por China Daily y Xinhua, las autoridades fiscales chinas procesaron a más de 1.200 personas por delitos de blanqueo de dinero relacionados con las drogas entre enero de 2025 y mayo de 2026.
¿Permite China el comercio de criptomonedas?
China prohibió el comercio y la minería de criptomonedas a nivel nacional en 2021, pero las monedas virtuales se siguen utilizando para el blanqueo de dinero transfronterizo, como lo demuestra el caso de Li Moubo y el hallazgo de TRM Labs de que las redes de blanqueo de dinero en idioma chino procesaron más de 100.000 millones de dólares en 2025.
¿Cómo se compara el castigo que impone China por el blanqueo de dinero con criptomonedas con el de Estados Unidos?
China puede imponer penas extremadamente severas por blanqueo de capitales vinculado a casos importantes de narcotráfico y crimen organizado, incluyendo la pena de muerte en circunstancias excepcionales. En contraste, Estados Unidos generalmente procesa el blanqueo de capitales relacionado con criptomonedas bajo las leyes federales contra el blanqueo de capitales, el narcotráfico y las sanciones, donde las penas suelen incluir largas condenas de prisión, confiscación de bienes y multas económicas, en lugar de la pena capital. Esta diferencia refleja distinciones más amplias entre los sistemas de justicia penal y los marcos de imposición de penas de ambos países.
¿Cuánto dinero circuló a nivel mundial en criptomonedas ilícitas en 2025?
Las estimaciones varían según la metodología. La firma de análisis de blockchain Chainalysis informó que las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares en 2025, impulsadas en parte por entidades sancionadas y actividades vinculadas a estados. Por su parte, TRM Labs estimó que el volumen de criptomonedas ilícitas alcanzó aproximadamente los 158 mil millones de dólares durante ese año. Ambas firmas señalaron que la actividad ilícita representó una proporción relativamente pequeña del volumen total de transacciones de criptomonedas, a pesar de las grandes sumas de dinero involucradas.
¿Por qué las redes de lavado de dinero en idioma chino están atrayendo cada vez más atención?
Según los investigadores, las redes de lavado de dinero en chino se han convertido en uno de los segmentos de más rápido crecimiento del ecosistema global de criptomonedas ilícitas. Chainalysis estimó que estas redes procesaron alrededor de 16.100 millones de dólares en transacciones de criptomonedas en 2025 y representaron aproximadamente una quinta parte de la actividad conocida de lavado de dinero con criptomonedas en los últimos cinco años. El uso de servicios de "garantía" tipo depósito en garantía, canales de pago transfronterizos y grandes redes de monederos las ha convertido en un objetivo cada vez más importante para los reguladores y las fuerzas del orden de todo el mundo.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas, con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre la actualidad de los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFiy los ecosistemas de intercambio. Ha colaborado con Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish cuenta con un posgrado en Periodismo en Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras destacadas del sector, como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y otros.
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