China condena a morte um branqueador de dinheiro de drogas por transações de criptomoedas de 7 milhões de dólares
- A China condenou um traficante de drogas à morte após ele lavar 48 milhões de yuans (US$ 7 milhões) em lucros com drogas por meio de criptomoedas.
- Os promotores afirmaram que o caso faz parte de uma repressão mais ampla, com mais de 1.200 processos judiciais relacionados a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas entre 2025 e 2026.
- As autoridades enfatizaram que as criptomoedas são tratadas como uma ferramenta central no crime financeiro, e não apenas como um método de pagamento, sob a rigorosa aplicação da lei na China.
O Procurador-Geral Popular Supremo da China (SPP) divulgou um caso transnacional de narcóticos e branqueamento de capitais em que um réu identificado como Li Moubo foi condenado à morte após converter mais de 48 milhões de yuans (cerca de 7,04 milhões de dólares) em lucros de drogas através de moedas virtuais.
O caso demonstra a determinação de Pequim em desencadear as suas penas criminais mais pesadas contra qualquer crime financeiro facilitado por criptomoedas, um sinal digno de preocupação por parte de qualquer operador ou trader que toque em fluxos de ativos digitais ligados à China.
O que o procurador anunciou
O Vice-Procurador-Geral Miao Shengming apresentou o seu relato durante uma conferência de imprensa sobre aplicação da lei contra os narcóticos realizada a 25 de junho. A autoridade procuratorial de Chongqing tratou do caso sob supervisão direta do Procurador-Geral Popular Supremo, o mais alto órgão de acusação da China.
De acordo com relatórios, Li foi acusado de crimes que incluíam contrabando transnacional de drogas, tráfico, transporte e branqueamento de capitais. Li recebeu uma sentença coletiva de morte após ser condenado por múltiplas acusações.
Os escritórios de procuradoria na China acusaram mais de 1.200 pessoas de branqueamento de capitais relacionado com drogas entre janeiro de 2025 e maio de 2026, citando Miao Shengming. O SPP disse que estas acusações fazem parte de uma investigação mais ampla sobre “branqueamento de capitais próprio” e “branqueamento de capitais por terceiros”, bem como a recuperação de ativos criminosos ligados ao comércio de drogas.
Como foi alcançado um veredicto?
O sistema judicial criminal chinês é de natureza inquisitória. Ou seja, a procuradoria submete provas, e os itens apresentados no julgamento determinarão o veredicto. Além disso, tal como no procedimento para casos criminais graves envolvendo infrações de drogas, o caso contra Li percorreu a rota padrão (investigação, acusação sob supervisão do SPP e sentença por um Tribunal Popular em Chongqing).
No anúncio do SPP sobre Li, não foi feita qualquer menção de se foram apresentadas argumentos de defesa ou se foram feitos apelos à condenação, nem sugeriu que um tribunal Popular discordasse da conclusão feita por eles, seja pela sua própria autoridade ou pelo sistema de justiça criminal da China.
O sistema de justiça criminal da China tem uma taxa de condenação superior a 99%, e os casos capitais envolvendo tráfico de drogas têm historicamente recebido escrutínio público limitado da posição da defesa. Nenhuma informação na conferência de imprensa do SPP ou nos relatórios da Xinhua indicou se o advogado de Li contestou as acusações ou a severidade da sentença.
Padrão de aplicação da lei de criptomoedas
Nos últimos anos, a aplicação das leis e regulamentos de criptomoedas na República Popular da China refletiu um padrão mais amplo na aplicação da lei no país. Isto não é surpreendente, dado que em 2021, o Banco Popular da China proibiu o comércio e a mineração de criptomoedas domésticas. A intenção do PPS em enfatizar o uso de criptomoedas por Li na sua nota à imprensa era claramente tornar claro que as moedas virtuais não são apenas acessórias ao crime, mas sim uma parte integrante da atividade criminosa.
A proliferação contínua de atividades ilícitas de criptomoedas continua a expandir-se à escala global. De acordo com o Relatório de Crime Cripto de 2026 da TRM Labs, o volume total de transferências de criptomoedas ilícitas em 2025 atingiu os 158 mil milhões de dólares em 2025, dos quais mais de 100 mil milhões provieram de operações de custódia e branqueamento de capitais em língua chinesa. O relatório indica que estas redes de custódia e branqueamento de capitais em língua chinesa operam principalmente como uma forma de infraestrutura para os mercados ilícitos globais, em vez de operações dirigidas pelo Estado.
A abordagem da China para o crime ligado a criptomoedas contrasta com as jurisdições ocidentais tanto na velocidade como na severidade. O Departamento de Justiça dos EUA condenou em fevereiro de 2026 Daren Li, nacional duplo chinês e de St. Kitts e Nevis, a 20 anos de prisão pelo seu papel no branqueamento de 73 milhões de dólares através de um esquema de investimento em criptomoedas. Esse caso envolveu fraude em vez de narcóticos, mas ilustra como ambos os governos estão a aumentar as penas para o branqueamento de capitais facilitado por criptomoedas, com a China a ir mais longe ao aplicar a pena capital.
O que isto significa para o mercado?
Para exchanges, balcões de negociação fora de bolsa (OTC) e equipas de conformidade que lidam com fluxos com qualquer ligação à China, o caso Li Moubo é um lembrete concreto de que Pequim trata o branqueamento de capitais em criptomoedas como um crime capital, e não meramente uma violação regulatória. As 1.200 acusações anunciadas juntamente com o caso sugerem uma campanha de aplicação sistemática em vez de um exemplo isolado.
Os traders e prestadores de serviços que operam em jurisdições que interagem com fluxos de criptomoedas chinesas devem esperar pressão contínua. A ênfase pública do SPP na recuperação de ativos relacionados com drogas sinaliza que a apreensão e confiscação de ativos acompanharão estas acusações.
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Perguntas Frequentes
O que Li Moubo fez para receber a pena de morte?
Li Moubo foi condenado por lavar mais de 48 milhões de yuans (aproximadamente US$ 7,04 milhões) por meio de moedas virtuais, como parte de uma operação transnacional de contrabando, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro processada pelas autoridades de Chongqing sob supervisão do Ministério Público Popular, segundo a Xinhua.
Quantas pessoas a China processou por lavagem de dinheiro relacionada a drogas?
As autoridades procuratórias chinesas processaram mais de 1.200 indivíduos por crimes de lavagem de dinheiro relacionados a drogas entre janeiro de 2025 e maio de 2026, conforme as declarações do Vice-Procurador-Geral Miao Shengming na coletiva de imprensa de 25 de junho, conforme relatado pelo China Daily e pela Xinhua.
A China permite o comércio de criptomoedas?
A China proibiu o comércio e a mineração de criptomoedas em seu território em 2021, mas as moedas virtuais continuam sendo usadas para lavagem de dinheiro transfronteiriça, como ilustrado pelo caso Li Moubo e pela descoberta da TRM Labs de que redes chinesas de lavagem de dinheiro processaram mais de US$ 100 bilhões em 2025.
Como a punição da China por lavagem de dinheiro com criptomoedas se compara à dos Estados Unidos?
A China pode impor penalidades extremamente severas por lavagem de dinheiro vinculada a grandes casos de tráfico de drogas e crime organizado, incluindo a pena de morte em circunstâncias excepcionais. Em contraste, os Estados Unidos geralmente processam a lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas sob leis federais contra lavagem de dinheiro, narcóticos e sanções, onde as penalidades normalmente envolvem longas sentenças de prisão, confisco de bens e multas financeiras, em vez de pena capital. A diferença reflete distinções mais amplas entre os sistemas de justiça criminal e as estruturas de sentença dos dois países.
Quanto criptomoeda ilícita circulou globalmente em 2025?
As estimativas variam conforme a metodologia. A empresa de análise de blockchain Chainalysis relatou que endereços cripto ilícitos receberam pelo menos US$ 154 bilhões em 2025, impulsionados em parte por entidades sancionadas e atividades ligadas a Estados. Separadamente, a TRM Labs estimou que o volume de criptomoedas ilícitas atingiu cerca de US$ 158 bilhões durante o ano. Ambas as empresas observaram que a atividade ilícita representou uma parcela relativamente pequena do volume total de transações de criptomoedas, apesar dos grandes valores envolvidos.
Por que as redes chinesas de lavagem de dinheiro estão atraindo maior atenção?
Pesquisadores afirmam que as redes chinesas de lavagem de dinheiro tornaram-se um dos segmentos de mais rápido crescimento no ecossistema global de criptomoedas ilícitas. A Chainalysis estimou que essas redes processaram cerca de US$ 16,1 bilhões em transações de criptomoedas em 2025 e representaram aproximadamente um quinto da atividade conhecida de lavagem de dinheiro com criptomoedas nos últimos cinco anos. O uso de serviços de garantia estilo custódia, canais de pagamento transfronteiriços e grandes redes de carteiras tornou-as um foco crescente para reguladores e agências de aplicação da lei em todo o mundo.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
