أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
الصين تحكم بالإعدام على متورط في غسل أموال المخدرات بسبب معاملات عملات مشفرة بقيمة 7 ملايين دولار
- أصدرت الصين حكماً بالإعدام على تاجر مخدرات بعد أن قام بغسل 48 مليون يوان (7 ملايين دولار) من عائدات المخدرات من خلال العملات المشفرة.
- وقال المدعون إن القضية جزء من حملة أوسع نطاقاً، حيث تم رفع أكثر من 1200 دعوى قضائية تتعلق بغسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة بين عامي 2025 و2026.
- أكدت السلطات أن العملات المشفرة تُعامل كأداة أساسية في الجرائم المالية، وليست مجرد وسيلة دفع، وذلك في ظل تطبيق الصين الصارم للقانون.
كشفت النيابة العامة الشعبية العليا في الصين عن قضية مخدرات وغسيل أموال عابرة للحدود، حُكم فيها علىdentيُدعى لي موبو بالإعدام بعد تحويله عائدات مخدرات بقيمة تزيد عن 48 مليون يوان (حوالي 7.04 مليون دولار) من خلال العملات الافتراضية.
تُظهر هذه القضية عزم بكين على فرض أشد العقوبات الجنائية ضد أي جريمة مالية يتم تسهيلها باستخدام العملات المشفرة، وهو ما يمثل إشارة جديرة بالقلق من جانب أي مشغل أو تاجر يتعامل مع تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بالصين.
ما أعلنته النيابة العامة
أدلى نائب المدعي العام مياو شنغ مينغ بشهادته خلال مؤتمر صحفي حول إنفاذ القانون ضد المخدرات عُقد في 25 يونيو. وتولت سلطة الادعاء في تشونغتشينغ القضية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة الشعبية العليا، وهي أعلى هيئة ادعاء في الصين.
بحسب التقارير، وُجهت إلى لي تهمٌ شملت تهريب المخدرات عبر الحدود، والاتجار بها، ونقلها، وغسل الأموال. وحُكم على لي بالإعدام بعد إدانته بتهم متعددة.
وجهت النيابة العامة في الصين اتهامات لأكثر من 1200 شخص بغسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات بين يناير 2025 ومايو 2026، استناداً إلى قضية مياو شنغ مينغ. وأوضحت النيابة العامة أن هذه الملاحقات القضائية تأتي في إطار تحقيق أوسع نطاقاً يشمل كلاً من "غسل الأموال الذاتي" و"غسل الأموال عن طريق الغير" واسترداد الأصول الإجرامية المرتبطة بتجارة المخدرات.
كيف تم التوصل إلى الحكم؟
يتسم النظام القضائي الجنائي الصيني بطابعه الاستجوابي، حيث تقدم النيابة العامة الأدلة، وتُحدد الأدلة المقدمة في المحاكمة الحكم. إضافةً إلى ذلك، وكما هو الحال في إجراءات القضايا الجنائية الخطيرة المتعلقة بجرائم المخدرات، فقد سارت قضية لي وفق المسار المعتاد (التحقيق، والمحاكمة تحت إشراف النيابة العامة، والنطق بالحكم من قبل محكمة الشعب في تشونغتشينغ).
لم يذكر بيان الحزب الاشتراكي الشعبي بشأن لي ما إذا كانت قد تم تقديم أي حجج دفاعية عنه أو ما إذا تم تقديم أي طعون في الإدانة، كما لم يشر إلى أن محكمة شعبية قد اختلفت مع النتيجة التي توصلوا إليها بموجب سلطتهم الخاصة أو نظام العدالة الجنائية في الصين.
يتمتع نظام العدالة الجنائية في الصين بنسبة إدانة تتجاوز 99%، ولطالما حظيت قضايا الإعدام المتعلقة بالاتجار بالمخدرات باهتمام إعلامي محدود فيما يخص موقف الدفاع. ولم تُشر أي معلومات في المؤتمر الصحفي لحزب الشعب التقدمي أو في تقرير وكالة أنباء شينخوا إلى ما إذا كان محامي لي قد طعن في التهم الموجهة إليه أو في شدة الحكم.
نمط تطبيق قوانين العملات المشفرة
في السنوات الأخيرة، عكس تطبيق قوانين ولوائح العملات المشفرة في جمهورية الصين الشعبية نمطًا أوسع نطاقًا في مجال إنفاذ القانون في البلاد. وهذا ليس بالأمر المفاجئ، نظرًا لأن بنك الشعب الصيني حظر تداول وتعدين العملات المشفرة محليًا. وكان هدف الحزب الاشتراكي الديمقراطي من التركيز على استخدام لي للعملات المشفرة في بيانه الصحفي واضحًا: التأكيد على أن العملات الافتراضية ليست مجرد وسيلة مساعدة للجريمة، بل هي جزء لا يتجزأ من النشاط الإجرامي.
يتزايد انتشار أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة على مستوى العالم. ووفقًا لتقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2026 الصادر عن مختبرات TRM، بلغ إجمالي حجم تحويلات العملات المشفرة غير المشروعة 158 مليار دولار أمريكي في عام 2025، منها أكثر من 100 مليار دولار أمريكي ناتجة عن عمليات الإيداع وغسل الأموال باللغة الصينية. ويشير التقرير إلى أن هذه الشبكات الصينية للإيداع وغسل الأموال تعمل في المقام الأول كبنية تحتية للأسواق العالمية غير المشروعة، وليست عمليات موجهة من قبل دول.
يختلف نهج الصين في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة عن نهج الدول الغربية من حيث السرعة والصرامة. ففي فبراير/شباط 2026، حكمت وزارة العدل الأمريكية على دارين لي، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الصينية وسانت كيتس ونيفيس، بالسجن 20 عامًا لدوره في غسل 73 مليون دولار أمريكي من خلال عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة. ورغم أن هذه القضية تتعلق بالاحتيال لا بالمخدرات، إلا أنها توضح كيف تُصعّد الحكومتان العقوبات على غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة، بل وتذهب الصين إلى أبعد من ذلك بتطبيق عقوبة الإعدام.
ماذا يعني هذا بالنسبة للسوق؟
بالنسبة لمنصات التداول، ومكاتب التداول خارج البورصة، وفرق الامتثال التي تتعامل مع تدفقات ذات صلة بالصين، تُعدّ قضية لي موبو تذكيراً ملموساً بأن بكين تُعامل غسل الأموال بالعملات المشفرة كجريمة يُعاقب عليها بالإعدام، وليس مجرد مخالفة تنظيمية. ويشير الإعلان عن 1200 مقاضاة بالتزامن مع القضية إلى حملة إنفاذmatic وليست مجرد حالة معزولة.
ينبغي على التجار ومقدمي الخدمات العاملين في المناطق التي تتعامل مع تدفقات العملات المشفرة الصينية أن يتوقعوا استمرار الضغوط. ويشير تركيز برنامج مكافحة المخدرات علنًا على استرداد الأصول المتعلقة بالمخدرات إلى أن مصادرة الأصول وحجزها سيصاحب هذه الملاحقات القضائية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
ما الذي فعله لي موبو ليستحق حكم الإعدام؟
أدين لي موبو بتهمة غسل أكثر من 48 مليون يوان (حوالي 7.04 مليون دولار) من خلال العملات الافتراضية كجزء من عملية تهريب المخدرات والاتجار بها وغسل الأموال عبر الحدود، والتي قامت سلطات تشونغتشينغ بمقاضاتها تحت إشراف مكتب المدعي العام، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.
كم عدد الأشخاص الذين قامت الصين بمقاضاتهم بتهمة غسل الأموال المتعلقة بالمخدرات؟
أفادت صحيفة تشاينا ديلي ووكالة أنباء شينخوا بأن السلطات القضائية الصينية قامت بمقاضاة أكثر من 1200 شخص بتهم غسل الأموال المتعلقة بالمخدرات بين يناير 2025 ومايو 2026.
هل تسمح الصين بتداول العملات المشفرة؟
حظرت الصين تداول العملات المشفرة وتعدينها محلياً في عام 2021، لكن العملات الافتراضية لا تزال تستخدم لغسل الأموال عبر الحدود، كما يتضح من قضية لي موبو ومن اكتشاف مختبرات TRM أن شبكات غسل الأموال باللغة الصينية قامت بمعالجة أكثر من 100 مليار دولار في عام 2025.
كيف تقارن العقوبات الصينية على غسيل الأموال بالعملات المشفرة بتلك المفروضة في الولايات المتحدة؟
تستطيع الصين فرض عقوبات قاسية للغاية على غسل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات الكبرى وقضايا الجريمة المنظمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام في ظروف استثنائية. في المقابل، تُلاحق الولايات المتحدة عمومًا جرائم غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال والمخدرات والعقوبات الفيدرالية، حيث تشمل العقوبات عادةً أحكامًا بالسجن لفترات طويلة، ومصادرة الأصول، وغرامات مالية، بدلًا من عقوبة الإعدام. ويعكس هذا الاختلاف تباينات أوسع بين نظامي العدالة الجنائية وأطر إصدار الأحكام في البلدين.
كم بلغ حجم العملات المشفرة غير المشروعة التي تدفقت عالمياً في عام 2025؟
تختلف التقديرات باختلاف المنهجية. فقد أفادت شركة تحليلات البلوك تشين، Chainalysis، أن عناوين العملات المشفرة غير المشروعة استقبلت ما لا يقل عن 154 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مدفوعة جزئيًا بكيانات خاضعة للعقوبات وأنشطة مرتبطة بدول. وفي سياق منفصل، قدّرت شركة TRM Labs حجم تداول العملات المشفرة غير المشروعة بنحو 158 مليار دولار أمريكي خلال العام نفسه. وأشارت الشركتان إلى أن النشاط غير المشروع يمثل نسبة صغيرة نسبيًا من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة، على الرغم من المبالغ المالية الضخمة المتداولة.
لماذا تحظى شبكات غسيل الأموال باللغة الصينية باهتمام متزايد؟
يقول الباحثون إن شبكات غسيل الأموال الصينية أصبحت من أسرع قطاعات النظام البيئي العالمي غير المشروع للعملات المشفرة نموًا. وقدّرت شركة Chainalysis أن هذه الشبكات عالجت ما يقارب 16.1 مليار دولار أمريكي من معاملات العملات المشفرة في عام 2025، وشكّلت نحو خُمس أنشطة غسيل الأموال المعروفة في مجال العملات المشفرة خلال السنوات الخمس الماضية. وقد جعل استخدامها لخدمات "الضمان" الشبيهة بخدمات الإيداع، وقنوات الدفع عبر الحدود، وشبكات المحافظ الإلكترونية الضخمة، منها محط اهتمام متزايد من قبل الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والتمويل، يتمتع بخبرة ثماني سنوات في غرف الأخبار. يغطي أخبار أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، DeFi، ومنصات التداول. عمل مع مواقع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة دراسات عليا في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات الجماهيرية (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في هذا المجال، من بينهم آرثر هايز، ويات سيو، وأوستن فيدرا، وغيرهم.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)