الصين تحكم بالإعدام على مغسّل أموال مخدرات متورط في معاملات عملات رقمية بقيمة 7 ملايين دولار
- حكمت الصين بالإعدام على مروج مخدرات بعد أن غسل 48 مليون يوان (7 ملايين دولار) من عائدات المخدرات عبر العملات المشفرة.
- قال المدعون إن هذه القضية جزء من حملة أوسع للقضاء على غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث تم محاكمة أكثر من 1,200 شخص في قضايا غسل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة بين عامي 2025 و2026.
- أكدت السلطات أن العملات المشفرة تُعامل كأداة أساسية في الجرائم المالية، وليست مجرد وسيلة للدفع، بموجب تطبيق القانون الصارم في الصين.
كشفت النيابة الشعبية العليا في الصين (SPP) عن قضية تهريب مخدرات وغسل أموال عبر الحدود، حيث حُكم على المتهم المسمى لي مو بو بالإعدام بعد تحويل أكثر من 48 مليون يوان (نحو 7.04 مليون دولار) من عائدات المخدرات عبر العملات الافتراضية.
تُظهر هذه القضية عزم بكين على تطبيق أشد العقوبات الجنائية ضد أي جريمة مالية تتم تسهيلها باستخدام العملات المشفرة، وهو إشارة جديرة بالقلق بالنسبة لأي مشغل أو متداول يتعامل مع تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بالصين.
ما أعلنته النيابة الشعبية
قدم نائب النائب العام مين شينغمينغ روايته خلال مؤتمر صحفي حول إنفاذ القانون ضد المخدرات عُقد في 25 يونيو. وتولت هيئة النيابة في تشونغتشينغ إدارة القضية تحت الإشراف المباشر من النيابة الشعبية العليا، وهي أعلى هيئة اتهام في الصين.
ووفقًا لـ التقارير، وُجهت إلى لي تهم شملت تهريب المخدرات عبر الحدود، والاتجار بها، ونقلها، وغسل الأموال. وحُكم على لي بالإعدام بعد إدانته بتهمة متعددة.
اتهمت هيئات النيابة في الصين أكثر من 1,200 شخص بغسل الأموال المتعلق بالمخدرات بين يناير 2025 ومايو 2026، وفقًا لمين شينغمينغ. وقالت النيابة الشعبية العليا إن هذه الملاحقات القضائية هي جزء من تحقيق أوسع في كل من "غسل الأموال الذاتي" و"غسل الأموال من قبل أطراف ثالثة" واسترداد الأصول الجنائية المرتبطة بتجارة المخدرات.
كيف تم التوصل إلى الحكم؟
نظام المحاكم الجنائية في الصين استقصائي بطبيعته. أي أن النيابة تقدم الأدلة، وستحدد العناصر المعروضة في المحاكمة الحكم. بالإضافة إلى ذلك، وكما هو الحال في إجراءات القضايا الجنائية الخطيرة المتعلقة بالمخدرات، مرت القضية ضد لي بالمسار القياسي (التحقيق، والاتهام تحت إشراف النيابة الشعبية العليا، وإصدار الحكم من قبل محكمة شعبية في تشونغتشينغ).
في إعلان النيابة الشعبية العليا بشأن لي، لم يُذكر ما إذا كانت قد طُرحت أي حجج دفاعية أو ما إذا كانت هناك استئنافات ضد الإدانة، ولم يشير ذلك إلى أن محكمة شعبية اختلفت مع الاستنتاج الذي توصلت إليه سواء بموجب سلطتها الخاصة أو نظام العدالة الجنائية في الصين.
يبلغ معدل الإدانة في نظام العدالة الجنائية في الصين أكثر من 99٪، وكانت القضايا التي تنطوي على تهريب المخدرات قد جذبت تاريخيًا قدرًا محدودًا من التدقيق العام لموقف الدفاع. لم تشير أي معلومات في المؤتمر الصحفي للنيابة الشعبية العليا أو في تقارير وكالة أنباء شينخوا إلى ما إذا كان محامي لي قد طعن في التهم أو في شدة العقوبة.
نمط إنفاذ القانون المشفر
في السنوات الأخيرة، عكس تطبيق قوانين ولوائح العملات المشفرة داخل جمهورية الصين نمطًا أوسع في إنفاذ القانون في البلاد. ولا يُعد هذا مفاجئًا بالنظر إلى حقيقة أن البنك الشعبي الصيني حظر تداول وتعدين العملات المشفرة محليًا في عام 2021. كان قصد النيابة الشعبية العليا (SPP) في التأكيد على استخدام لي للعملات المشفرة في بيانه الصحفي واضحًا، وهو توضيح أن العملات الافتراضية ليست مجرد عنصر ثانوي في الجريمة، بل هي جزء لا يتجزأ من النشاط الإجرامي.
يواصل الانتشار المستمر للنشاط المشفر غير المشروع التوسع على نطاق عالمي. ووفقًا لتقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2026 الصادر عن TRM Labs، بلغ الحجم الإجمالي للتحويلات المشفرة غير المشروعة في عام 2025 نحو 158 مليار دولار، حيث كان أكثر من 100 مليار دولار منها ناتجًا عن عمليات حجز وإيداع باللغات الصينية وغسل الأموال. يشير التقرير إلى أن شبكات الحجز وإيداع الأموال باللغات الصينية وغسل الأموال تعمل بشكل أساسي كشكل من أشكال البنية التحتية للأسواق غير المشروعة العالمية بدلاً من كونها عمليات موجهة من قبل الدولة.
يتناقض نهج الصين تجاه الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة مع الولايات القضائية الغربية من حيث السرعة والشدة. في فبراير 2026، حكمت وزارة العدل الأمريكية على دارين لي، وهو مواطن صيني وكندي من سانت كيتس ونيفيس، بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في غسل 73 مليون دولار عبر احتيال استثماري بالعملات المشفرة. تضمنت هذه القضية الاحتيال بدلاً من المخدرات، لكنها توضح كيف ترفع كلتا الحكومتين من العقوبات ضد غسل الأموال الذي تتم تسهيله باستخدام العملات المشفرة، مع ذهاب الصين إلى أبعد من ذلك بتطبيق عقوبة الإعدام.
ماذا يعني ذلك للسوق؟
بالنسبة للمنصات، ومكاتب التداول خارج البورصة (OTC)، وفرق الامتثال التي تتعامل مع التدفقات ذات الصلة بالصين، تُعد قضية لي مو بو تذكيرًا ملموسًا بأن بكين تعامل غسل الأموال بالعملات المشفرة كجريمة تستحق عقوبة الإعدام، وليس مجرد مخالفة تنظيمية. تشير الملاحقات القضائية الـ 1,200 التي أُعلنت alongside القضية إلى حملة إنفاذ منهجية بدلاً من كونها مثالاً معزولًا.
يجب على المتداولين ومقدمي الخدمات الذين يعملون في الولايات القضائية التي تتفاعل مع تدفقات العملات المشفرة الصينية توقع استمرار الضغط. يشير التأكيد العام للنيابة الشعبية العليا على استرداد الأصول المتعلقة بالمخدرات إلى أن مصادرة الأصول وحرمانها سترافق هذه الملاحقات القضائية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
ماذا فعل لي مو بو ليعاقب بالإعدام؟
أدين لي مو بو بغسل أكثر من 48 مليون يوان (نحو 7.04 ملايين دولار) عبر العملات الافتراضية كجزء من عملية تهريب المخدرات والاتجار بها وغسل الأموال عبر الحدود، والتي حاكمتها سلطات تشونغتشينغ تحت إشراف النيابة الشعبية العليا، وفقاً لما ذكرته وكالة شينخوا.
كم عدد الأشخاص الذين حاكمتهم الصين بتهمة غسل الأموال المتعلقة بالمخدرات؟
حاكمت السلطات القضائية الصينية أكثر من 1,200 فرد بتهمة جرائم غسل الأموال المتعلقة بالمخدرات بين يناير 2025 ومايو 2026، وفقاً لإعلانات نائب المدعي العام مين شاو مينغ خلال مؤتمر صحفي عقد في 25 يونيو، كما أفادت بذلك كل من صحيفة تشاينا ديلي ووكالة شينخوا.
هل تسمح الصين بتداول العملات المشفرة؟
حظرت الصين تداول العملات المشفرة والتعدين محلياً في عام 2021، لكن العملات الافتراضية لا تزال تُستخدم لغسل الأموال عبر الحدود، كما يتضح من حالة لي مووبو ومن findings شركة TRM Labs التي أظهرت أن شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية قدّت أكثر من 100 مليار دولار في عام 2025.
كيف تقارن عقوبات الصين على غسل الأموال بالعملات المشفرة مع الولايات المتحدة؟
يمكن للصين فرض عقوبات شديدة جداً على غسل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات الكبرى وجرائم المنظمات الإجرامية، بما في ذلك عقوبة الإعدام في ظروف استثنائية. وعلى النقيض من ذلك، تلاحق الولايات المتحدة عادةً حالات غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال والمخدرات والعقوبات الفيدرالية، حيث تنطوي العقوبات عادةً على أحكام سجن طويلة ومصادرة الأصول وغرامات مالية بدلاً من عقوبة الإعدام. ويعكس هذا الاختلاف فروقات أوسع بين نظامي العدالة الجنائية وأطر تحديد العقوبات في البلدين.
كم مقدار العملات المشفرة غير المشروعة التي تدفقت عالمياً في 2025؟
تختلف التقديرات حسب المنهجية المستخدمة. أفادت شركة تحليل البلوكتشين تشيناليسيس أن العناوين المشبوهة في العملات الرقمية تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار في عام 2025، مدفوعًا جزئيًا من قبل كيانات خاضعة للعقوبات وأنشطة مرتبطة بالدول. وفي وقت منفصل، قدرت شركة TRM Labs حجم العمليات غير المشروعة في العملات الرقمية بحوالي 158 مليار دولار خلال العام نفسه. وأشارت كلتا الشركتين إلى أن الأنشطة غير المشروعة شكلت حصة صغيرة نسبيًا من إجمالي حجم معاملات العملات الرقمية على الرغم من المبالغ المالية الكبيرة المعنية.
لماذا تحظى شبكات غسيل الأموال الناطقة بالصينية باهتمام متزايد؟
يذكر الباحثون أن شبكات غسيل الأموال الناطقة بالصينية أصبحت واحدة من أسرع القطاعات نموًا في النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية غير المشروعة عالميًا. قدرت تشيناليسيس أن هذه الشبكات تعاملت مع حوالي 16.1 مليار دولار من معاملات العملات الرقمية في عام 2025، وشكلت نحو خمس النشاط المعروف لغسيل الأموال عبر العملات الرقمية على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد جعل استخدامهم لخدمات "الضمان" على طراز الحجز الإلكتروني، وقنوات الدفع عبر الحدود، وشبكات المحافظ الضخمة منهم محور تركيز متزايد لدى الجهات التنظيمية وكالات إنفاذ القانون حول العالم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
