- 중국 당국은 마약 수익 4,800만 위안(약 700만 달러)을 암호화폐로 세탁한 마약 밀매범에게 사형을 선고했습니다.
- 검찰은 이번 사건이 광범위한 단속의 일환이며, 2025년부터 2026년까지 암호화폐와 관련된 자금세탁 기소 건수가 1,200건을 초과했다고 밝혔습니다.
- 당국은 중국이 엄격하게 시행하는 규정에 따라 암호화폐가 단순한 결제 수단이 아닌 금융 범죄의 핵심 도구로 간주된다고 강조했습니다.
중국 최고인민검찰원(SPP)은 리무보(Li Moubo)라는 피고인이 4,800만 위안(약 704만 달러) 상당의 마약 수익을 가상화폐로 전환한 후 사형 선고를 받은 국제 마약 및 자금 세탁 사건을 공표했습니다.
이 사건은 베이징이 중국 관련 디지털 자산 흐름에 관여하는 모든 운영자나 트레이더에게 우려의 신호가 될 만큼, 암호화폐를 이용한 금융 범죄에 대해 가장 무거운 형벌을 해제하려는 의지를 보여줍니다.
검찰원이 발표한 내용
미아오 성밍 부검찰총장은 6월 25일 마약 단속 관련 기자회견에서 자신의 입장을 밝혔습니다. 충칭 검찰 당국은 중국 최고 검찰 기관인 최고인민검찰원의 직접 감독 하에 이 사건을 처리했습니다.
보고서에 따르면, 리는 국제적 마약 밀수, 유통, 운송 및 자금 세탁 등 여러 혐의 혐의로 기소되었습니다. 리는 여러 건의 유죄 판결을 받아 사형 선고를 받았습니다.
미아오 성밍에 따르면, 중국 검찰청은 2025년 1월부터 2026년 5월까지 마약 관련 자금 세탁 혐의로 1,200명 이상을 기소했습니다. SPP는 이러한 기소가 마약 거래와 관련된 “자기 자금 세탁” 및 “제3자 자금 세탁”에 대한 더 큰 조사 및 범죄 자산 회수의 일부라고 밝혔습니다.
결정은 어떻게 내려졌습니까?
중국의 형사 사법 체계는 조사 중심의 성격을 띠고 있습니다. 즉, 검찰이 증거를 제출하며, 재판에서 제시된 항목들이 유무죄 판결을 결정합니다. 또한, 마약 범죄와 같은 중형 사건에서와 마찬가지로 리(Li) 사건은 표준적인 절차(수사, 최고인민검찰청(SPP)의 감독 하에 기소, 충칭 인민법원의 선고)를 거쳤습니다.
SPP의 리(Li) 관련 발표에서는 그의 변론이 있었는지, 유죄 판결에 대한 항소가 있었는지 여부에 대한 언급이 없었으며, 인민법원이 SPP의 결정이나 중국 형사 사법 체계 하에서 내린 자신의 판단에 동의하지 않았다는 시사도 없었습니다.
중국의 형사 사법 체계는 99% 이상의 유죄 판결률을 보이며, 마약 밀매와 관련된 사형 사건들은 역사적으로 방어 측의 입장에 대한 대중의 심사를 제한적으로 받아왔습니다. SPP의 기자회견이나 신화사(Xinhua)의 보도에서 리(Li)의 법률 대리인이 혐의나 형량의 심각성에 이의를 제기했는지 여부에 대한 정보는 나타나지 않았습니다.
암호화폐 단속의 패턴
최근 몇 년간 중화인민공화국 내 암호화폐 법규 집행은 해당국의 더 큰 법 집행 패턴을 반영해 왔습니다. 2021년 중국 인민은행이 국내 암호화폐 거래 및 마이닝을 금지했다는 사실을 고려하면 이는 놀라운 일이 아닙니다. 최고인민검찰원(SPP)이 보도자료에서 리의 암호화폐 사용 강조를 의도한 것은 가상화폐가 단순히 범죄의 부수적인 요소가 아니라 범죄 활동의 핵심적인 부분임을 명확히 하기 위함이었습니다.
불법 암호화폐 활동의 지속적인 확산은 전 세계적으로 확대되고 있습니다. TRM Labs의 2026년 암호화폐 범죄 보고서에 따르면, 2025년 불법 암호화폐 전송 총액은 1,580억 달러에 달했으며, 이 중 1,000억 달러 이상은 중국어권 에스크로 및 자금 세탁 운영에서 비롯되었습니다. 보고서는 이러한 중국어권 에스크로 및 자금 세탁 네트워크가 국가 주도 운영보다는 불법 글로벌 시장의 인프라 형태로 주로 운영됨을 나타냅니다.
중국을 비롯한 서방 관할권과 비교할 때, 암호화폐 관련 범죄에 대한 중국의 접근 방식은 속도와 엄격함 모두에서 차이가 있습니다. 미국 법무부는 2026년 2월, 중국과 세인트키츠 네비스의 이중 국적자인 다렌 리(Daren Li)에게 암호화폐 투자 사기를 통해 7,300만 달러를 세탁한 혐의에 대해 20년의 징역형을 선고했습니다. 이 사건은 마약이 아닌 사기 사건이었지만, 중국이 사형 제재를 적용하는 등 양국 정부가 암호화폐를 통한 자금 세탁에 대한 처벌을 강화하고 있음을 보여줍니다.
이것이 시장에 미치는 의미는 무엇입니까?
중국과 연관된 자금 흐름을 처리하는 거래소, 오버더카운터(OTC) 데스크, 그리고 컴플라이언스 팀에게 리 무보(Li Moubo) 사건은 베이징이 암호화폐 자금 세탁을 단순한 규제 위반이 아닌 사형 범죄로 간주한다는 구체적인 경고입니다. 해당 사건과 함께 발표된 1,200건의 기소는 고립된 사례가 아니라 체계적인 단속 캠페인을 시사합니다.
중국 암호화폐 흐름과 상호작용하는 관할권에서 활동하는 트레이더와 서비스 제공자는 지속적인 압력을 예상해야 합니다. SPP가 마약 관련 자산 회수에 대한 공개적 강조를 통해, 이러한 기소와 함께 자산 압수 및 몰수가 수반될 것임을 신호하고 있습니다.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
자주 묻는 질문
리무보(Li Moubo)는 어떤 행위를 저질러 사형 선고를 받았습니까?
신화통신에 따르면, 리무보는 충칭 당국의 수사 및 최고인민검찰원(SPP) 감독 하에 국경을 넘는 마약 밀수, 밀매 및 자금세탁 조직과 연계해 가상화폐를 통해 4,800만 위안 이상(약 704만 달러)을 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
중국은 마약 관련 자금세탁으로 몇 명을 기소했습니까?
중국 일보와 신화통신 보도에 따르면, 미아오성밍(Miao Shengming) 부총검사 겸 최고인민검찰원 부원장은 6월 25일 기자회견에서 2025년 1월부터 2026년 5월까지 중국 검찰 기관이 마약 관련 자금세탁 범죄로 1,200명 이상의 개인을 기소했다고 밝혔습니다.
중국은 암호화폐 거래를 허용합니까?
2021년 중국은 국내에서 암호화폐 거래 및 채굴을 금지했지만, 리 모보 사건과 TRM Labs의 조사 결과에 따르면 중국어권 자금세탁 네트워크가 2025년 1,000억 달러 이상의 자금을 처리하며 가상화폐는 여전히 국경 간 자금세탁에 이용되고 있습니다.
중국의 암호화폐 자금세탁 처벌 수준은 미국과 어떻게 비교됩니까?
중국은 대규모 마약 밀매 및 조직범죄와 관련된 자금세탁에 대해 극히 엄격한 형량을 부과할 수 있으며, 예외적인 상황에서는 사형까지 가능합니다. 반면 미국은 일반적으로 연방 반자금세탁법, 마약법 및 제재법을 통해 암호화폐 관련 자금세탁을 기소하며, 이때 주로 장기 징역형, 자산 몰수, 금전적 벌금 등이 적용되고 사형은 적용되지 않습니다. 이러한 차이는 두 국가의 형사사법 체계와 양형 기준 간의 더 넓은 차이점을 반영합니다.
2025 전 세계적으로 유입된 불법 암호화폐 규모는 얼마입니까?
추정치는 방법론에 따라 다릅니다. 블록체인 분석 기업 체인alysis는 2025 년 불법 암호화폐 주소가 제재 대상 실체 및 국가 연계 활동의 영향으로 최소 1,540 억 달러를 수령했다고 보고했습니다. 별도로 TRM Labs 는 해당 연도 불법 암호화폐 거래량이 약 1,580 억 달러에 달했을 것으로 추정했습니다. 두 기관 모두 큰 금액이 오갔음에도 불구하고 불법 활동은 전체 암호화폐 거래량에서 상대적으로 작은 비중을 차지한다고 지적했습니다.
왜 중국어권 자금세탁 네트워크가 더 많은 주목을 받고 있나요?
연구진에 따르면 중국어권 자금세탁 네트워크는 전 세계 불법 암호화폐 생태계에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나가 되었습니다. 체인alysis 에 따르면 이러한 네트워크는 2025 년 약 161 억 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리했으며, 지난 5 년간 알려진 암호화폐 자금세탁 활동의 약 5 분의 1 을 차지했습니다. 에스크로 방식의 '보증' 서비스, 국경 간 결제 채널, 대규모 지갑 네트워크를 활용하면서 전 세계 규제 당국과 법 집행 기관들의 주요 관심사로 부상하고 있습니다.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com은 이 페이지에 제공된 정보를 기반으로 이루어진 모든 투자에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가와의 상담을 강력히 권장합니다.
아시쉬 쿠마르
아시쉬 쿠마르는 8년의 뉴스룸 경험을 갖춘 암호화폐 및 금융 전문 기자입니다. 그는 암호화폐 시장, 규제, DeFi, 거래소 생태계 동향을 보도합니다. Coingape, Todayq, Newsroompost에서 활동했으며, IIMC에서 영어 저널리즘 석사 과정 (PGDP) 을 수료했습니다. 또한 아서 헤이즈, 야트 시우, 오스틴 페데라 등 업계 주요 인사들을 인터뷰한 바 있습니다.
