La Cina condanna a morte un riciclatore di denaro per la droga per transazioni cripto da 7 milioni di dollari
- La Cina ha condannato a morte un trafficante di droga dopo che aveva riciclato 48 milioni di yuan (7 milioni di dollari) di proventi derivanti dalla droga tramite criptovalute.
- I pubblici ministeri hanno dichiarato che il caso fa parte di una più ampia operazione di contrasto, con oltre 1.200 procedimenti penali per riciclaggio di denaro collegati alle criptovalute tra il 2025 e il 2026.
- Le autorità hanno sottolineato che la criptovaluta è considerata uno strumento centrale nei reati finanziari, non solo un metodo di pagamento, nell'ambito della rigorosa applicazione delle norme in Cina.
La Procura Popolare Suprema della Cina (SPP) ha divulgato un caso transfrontaliero di narcotraffico e riciclaggio di denaro in cui un imputato identificato come Li Moubo è stato condannato a morte dopo aver convertito più di 48 milioni di yuan (circa 7,04 milioni di dollari) di proventi della droga attraverso valute virtuali.
Il caso dimostra la risolutezza di Pechino di scatenare le sue pene criminali più severe contro qualsiasi crimine finanziario facilitato dal cripto, un segnale degno di preoccupazione da parte di qualsiasi operatore o trader che tocchi flussi di asset digitali collegati alla Cina.
Ciò che ha annunciato la procura
Il Vice Procuratore Generale Miao Shengming ha presentato il suo resoconto durante una conferenza stampa sull'applicazione della legge contro i narcotici tenuta il 25 giugno. L'autorità procuratoria di Chongqing ha gestito il caso sotto la supervisione diretta della Procura Popolare Suprema, l'organo di accusa più alto della Cina.
Secondo i rapporti, Li è stato accusato di reati che includevano contrabbando internazionale di droga, traffico, trasporto e riciclaggio di denaro. Li ha ricevuto una condanna a morte collettiva dopo essere stato dichiarato colpevole di più capi d'imputazione.
Gli uffici procuratoriali in Cina hanno accusato oltre 1.200 persone di riciclaggio di denaro legato alla droga tra gennaio 2025 e maggio 2026, citando Miao Shengming. La SPP ha dichiarato che queste accuse fanno parte di un'indagine più ampia su "riciclaggio di denaro autonomo" e "riciclaggio di denaro da parte di terzi", nonché sul recupero di beni criminali legati al traffico di droga.
Come è stato raggiunto il verdetto?
Il sistema giudiziario penale cinese è di natura inquisitoria. Cioè, la procura presenta le prove e gli elementi presentati durante il processo determineranno il verdetto. Inoltre, come nella procedura per i gravi reati penali legati alla droga, il caso contro Li ha seguito la rotta standard (indagine, accusa sotto la supervisione della SPP e condanna da parte di un Tribunale Popolare a Chongqing).
Nell'annuncio della SPP riguardante Li, non è stato fatto alcun cenno al fatto che fossero state avanzate argomentazioni a sua difesa o che fossero stati presentati appelli contro la condanna, né si suggeriva che un Tribunale Popolare non fosse d'accordo con la decisione presa dalla SPP né nell'ambito della sua autorità né del sistema di giustizia penale cinese.
Il sistema di giustizia penale cinese ha un tasso di condanna superiore al 99%, e i casi capitali legati al traffico di droga hanno storicamente attirato una limitata attenzione pubblica sulla posizione della difesa. Nessuna informazione nella conferenza stampa della SPP o nei report di Xinhua ha indicato se l'avvocato di Li abbia contestato le accuse o la severità della sentenza.
Modello di applicazione della normativa sulle criptovalute
Negli ultimi anni, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti cripto nella Repubblica Popolare Cinese ha riflesso un modello più ampio nell'applicazione della legge nel paese. Questo non è sorprendente dato il fatto che nel 2021, la Banca Popolare Cinese ha bandito il trading e il mining di criptovalute domestiche. L'intento della SPP di enfatizzare l'uso di criptovalute da parte di Li nel suo comunicato stampa era chiaramente quello di chiarire che le valute virtuali non sono solo accessorie al crimine, ma sono invece parte integrante dell'attività criminale.
La continua proliferazione di attività cripto illecite continua ad espandersi a livello globale. Secondo il rapporto 2026 sulla Criminalità Cripto di TRM Labs, il volume totale dei trasferimenti cripto illeciti nel 2025 ha raggiunto i 158 miliardi di dollari nel 2025, di cui oltre 100 miliardi provenivano da operazioni di escrow e riciclaggio di denaro in lingua cinese. Il rapporto indica che queste reti di escrow e riciclaggio di denaro in lingua cinese operano principalmente come forma di infrastruttura per i mercati illeciti globali piuttosto che come operazioni dirette dallo stato.
L'approccio della Cina ai crimini legati alle criptovalute si contrappone alle giurisdizioni occidentali sia per velocità che per severità. Nel febbraio 2026, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha condannato Daren Li, cittadino doppio cinese e di Saint Kitts e Nevis, a 20 anni di prigione per il suo ruolo nel riciclare 73 milioni di dollari attraverso una truffa di investimento in criptovalute. Quel caso riguardava una frode piuttosto che la droga, ma illustra come entrambi i governi stiano aumentando le pene per il riciclaggio di denaro facilitato dalle criptovalute, con la Cina che va oltre applicando la pena di morte.
Cosa significa questo per il mercato?
Per gli exchange, le borse over-the-counter e i team di compliance che gestiscono flussi con qualsiasi collegamento alla Cina, il caso di Li Moubo è un promemoria concreto che Pechino tratta il riciclaggio di criptovalute come un reato capitale, non semplicemente come una violazione normativa. Le 1.200 accuse annunciate insieme al caso suggeriscono una campagna di applicazione sistematica della legge piuttosto che un esempio isolato.
I trader e i fornitori di servizi che operano in giurisdizioni che interagiscono con i flussi di criptovalute cinesi dovrebbero aspettarsi una pressione continua. L'enfasi pubblica della SPP sul recupero dei beni legati alla droga segnala che il sequestro e la confisca dei beni accompagneranno queste accuse.
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Domande frequenti
Cosa ha fatto Li Moubo per ricevere la condanna a morte?
Li Moubo è stato condannato per aver riciclato oltre 48 milioni di yuan (circa 7,04 milioni di dollari) attraverso valute virtuali come parte di un'operazione transfrontaliera di contrabbando, traffico e riciclaggio di droga, perseguita dalle autorità di Chongqing sotto la supervisione del Procuratorato Popolare Supremo, secondo quanto riportato da Xinhua.
Quante persone ha processato la Cina per reati di riciclaggio di denaro legati alla droga?
Secondo le dichiarazioni del Vice Procuratore Generale Miao Shengming durante la conferenza stampa del 25 giugno, riportate da China Daily e Xinhua, le autorità procuratorie cinesi hanno processato oltre 1.200 individui per reati di riciclaggio di denaro legati alla droga tra gennaio 2025 e maggio 2026.
La Cina consente il trading di criptovalute?
La Cina ha vietato il trading e l'estrazione di criptovalute a livello nazionale nel 2021, ma le valute virtuali continuano a essere utilizzate per il riciclaggio di denaro transfrontaliero, come illustrato dal caso Li Moubo e dalla scoperta di TRM Labs secondo cui le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese hanno gestito oltre 100 miliardi di dollari nel 2025.
Come si confronta la punizione della Cina per il riciclaggio di denaro con criptovalute rispetto agli Stati Uniti?
La Cina può infliggere sanzioni estremamente severe per il riciclaggio di denaro collegato a gravi casi di traffico di droga e criminalità organizzata, inclusa la pena di morte in circostanze eccezionali. Al contrario, gli Stati Uniti perseguono generalmente il riciclaggio di denaro legato alle criptovalute in base alle leggi federali antiriciclaggio, sulla droga e sulle sanzioni, dove le pene tipicamente comportano lunghe condanne detentive, la confisca dei beni e multe finanziarie piuttosto che la pena capitale. La differenza riflette le più ampie distinzioni tra i sistemi di giustizia penale e i quadri sanzionatori dei due paesi.
Quanta criptovaluta illecita è fluita globalmente in 2025?
Le stime variano a seconda della metodologia. La società di analisi blockchain Chainalysis ha riferito che gli indirizzi crypto illeciti hanno ricevuto almeno 154 miliardi di dollari nel 2025, in parte trainati da entità sanzionate e attività legate agli stati. Separatamente, TRM Labs ha stimato che il volume crypto illecito abbia raggiunto circa 158 miliardi di dollari durante l'anno. Entrambe le società hanno notato che l'attività illecita rappresentava una quota relativamente piccola del volume complessivo delle transazioni crypto nonostante gli ingenti importi coinvolti.
Perché le reti di riciclaggio di denaro di lingua cinese attirano maggiore attenzione?
I ricercatori affermano che le reti di riciclaggio di denaro di lingua cinese sono diventate uno dei segmenti in più rapida crescita dell'ecosistema crypto illecito globale. Chainalysis ha stimato che queste reti abbiano elaborato circa 16,1 miliardi di dollari in transazioni crypto nel 2025 e abbiano rappresentato circa un quinto dell'attività nota di riciclaggio di denaro crypto negli ultimi cinque anni. L'uso di servizi "garantiti" di tipo escrow, canali di pagamento transfrontalieri e grandi reti di portafogli le ha rese un obiettivo crescente per i regolatori e le agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
