La Chine condamne un blanchisseur d'argent de la drogue à mort pour des transactions crypto de 7 millions de dollars
- La Chine a condamné un trafiquant de drogue à la peine de mort après qu'il ait blanchi 48 millions de yuans (7 millions de dollars) de produits du trafic de stupéfiants via des cryptomonnaies.
- Les procureurs ont indiqué que cette affaire s'inscrit dans une répression plus large, avec plus de 1 200 poursuites liées au blanchiment d'argent par le biais de cryptomonnaies entre 2025 et 2026.
- Les autorités ont souligné que les cryptomonnaies sont considérées comme un outil central dans la criminalité financière, et non simplement comme un moyen de paiement, dans le cadre de l'application stricte de la loi en Chine.
Le Parquet populaire suprême de Chine (SPP) a divulgué une affaire transnationale de narcotrafic et de blanchiment d'argent dans laquelle un défendeur identifié comme Li Moubo a été condamné à mort après avoir converti plus de 48 millions de yuans (environ 7,04 millions de dollars) de produits de la drogue via des devises virtuelles.
L'affaire démontre la détermination de Pékin à déchaîner ses peines criminelles les plus lourdes contre toute infraction financière facilitée par la crypto, un signal qui mérite une attention particulière de la part de tout opérateur ou trader touchant aux flux d'actifs numériques liés à la Chine.
Ce que le parquet a annoncé
Le procureur général adjoint Miao Shengming a présenté son récit lors d'une conférence de presse sur l'application de la loi contre les stupéfiants tenue le 25 juin. L'autorité de poursuite de Chongqing a traité l'affaire sous la supervision directe du Parquet populaire suprême, le plus haut organe de poursuite de Chine.
Selon les rapports, Li a été accusé d'infractions incluant le trafic transnational de drogue, le trafic, le transport et le blanchiment d'argent. Li a reçu une sentence collective de mort après avoir été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation.
Les bureaux du parquet en Chine ont inculpé plus de 1 200 personnes pour blanchiment d'argent lié à la drogue entre janvier 2025 et mai 2026, citant Miao Shengming. La SPP a déclaré que ces poursuites font partie d'une enquête plus large sur le « blanchiment d'argent auto » et le « blanchiment d'argent par des tiers », ainsi que sur la récupération d'actifs criminels liée au trafic de drogue.
Comment un jugement a-t-il été rendu ?
Le système judiciaire pénal chinois est de nature inquisitoire. C'est-à-dire que le parquet soumet des preuves, et les éléments présentés au procès détermineront un verdict. De plus, comme dans la procédure pour les affaires criminelles graves impliquant des infractions liées aux stupéfiants, l'affaire contre Li a suivi la voie standard (enquête, poursuite sous la supervision de la SPP, et condamnation par un tribunal populaire à Chongqing).
Dans l'annonce de la SPP concernant Li, aucune mention n'a été faite de savoir si des arguments avaient été présentés pour sa défense ou si des appels contre la condamnation avaient été faits, ni n'a-t-il suggéré qu'un tribunal populaire était en désaccord avec la conclusion faite par eux soit en vertu de son propre autorité, soit du système de justice pénale de la Chine.
Le système de justice pénale de la Chine a un taux de condamnation supérieur à 99 %, et les affaires capitales impliquant le trafic de drogue ont historiquement attiré un examen public limité de la position de la défense. Aucune information dans la conférence de presse de la SPP ou dans les rapports de Xinhua n'a indiqué si le conseil juridique de Li contestait les accusations ou la sévérité de la sentence.
Schéma d'application de la crypto
Ces dernières années, l'application des lois et réglementations crypto en République populaire de Chine a reflété un schéma plus large dans l'application de la loi dans le pays. Cela n'est pas surprenant étant donné qu'en 2021, la Banque populaire de Chine a interdit le trading et le minage de cryptomonnaies domestiques. L'intention de la SPP en soulignant l'utilisation de la cryptomonnaie par Li dans son communiqué de presse était clairement de faire comprendre que les devises virtuelles ne sont pas seulement accessoires au crime, mais font plutôt partie intégrante de l'activité criminelle.
La prolifération continue des activités crypto illicites s'étend à l'échelle mondiale. Selon le rapport 2026 sur la criminalité crypto de TRM Labs, le volume total des transferts crypto illicites en 2025 a atteint 158 milliards de dollars en 2025, dont plus de 100 milliards de dollars provenaient d'opérations d'escrow et de blanchiment d'argent en langue chinoise. Le rapport indique que ces réseaux d'escrow et de blanchiment d'argent en langue chinoise opèrent principalement sous forme d'infrastructure pour les marchés illicites mondiaux plutôt que comme des opérations dirigées par l'État.
L'approche de la Chine en matière de criminalité liée à la crypto contraste avec les juridictions occidentales tant par la rapidité que par la sévérité. Le département de la Justice des États-Unis a condamné en février 2026 Daren Li, un double national chinois et de Saint-Kitts-et-Nevis, à 20 ans de prison pour son rôle dans le blanchiment de 73 millions de dollars via une arnaque d'investissement en cryptomonnaie. Cette affaire impliquait une fraude plutôt que des stupéfiants, mais elle illustre comment les deux gouvernements intensifient les peines pour le blanchiment d'argent facilité par la crypto, la Chine allant plus loin en appliquant la peine capitale.
Que signifie cela pour le marché ?
Pour les échanges, les desks de gré à gré et les équipes de conformité gérant des flux avec un lien quelconque avec la Chine, l'affaire Li Moubo est un rappel concret que Pékin traite le blanchiment de crypto comme une infraction capitale, et non simplement comme une violation réglementaire. Les 1 200 poursuites annoncées parallèlement à l'affaire suggèrent une campagne d'application systématique plutôt qu'un exemple isolé.
Les traders et les prestataires de services opérant dans des juridictions qui interagissent avec les flux crypto chinois devraient s'attendre à une pression continue. L'accent public mis par la SPP sur la récupération des actifs liés à la drogue signale que la saisie et la confiscation d'actifs accompagneront ces poursuites.
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FAQ
Qu'a fait Li Moubo pour être condamné à la peine de mort ?
Selon Xinhua, Li Moubo a été reconnu coupable d'avoir blanchi plus de 48 millions de yuans (environ 7,04 millions de dollars) via des devises virtuelles dans le cadre d'une opération transfrontalière de contrebande, de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent, poursuivie par les autorités de Chongqing sous la supervision du Parquet populaire suprême (SPP).
Combien de personnes la Chine a-t-elle poursuivies pour des crimes de blanchiment d'argent liés à la drogue ?
Selon les déclarations du vice-procureur général Miao Shengming lors de la conférence de presse du 25 juin, rapportées par China Daily et Xinhua, les autorités judiciaires chinoises ont poursuivi plus de 1 200 individus pour des crimes de blanchiment d'argent liés à la drogue entre janvier 2025 et mai 2026.
La Chine autorise-t-elle le trading de cryptomonnaies ?
La Chine a interdit le trading et l'extraction de cryptomonnaies sur son territoire en 2021, mais les devises virtuelles continuent d'être utilisées pour le blanchiment d'argent transfrontalier, comme l'illustre l'affaire Li Moubo et la découverte de TRM Labs selon laquelle des réseaux de blanchiment d'argent de langue chinoise ont traité plus de 100 milliards de dollars en 2025.
Comment la répression chinoise du blanchiment d'argent par crypto se compare-t-elle à celle des États-Unis ?
La Chine peut infliger des peines extrêmement sévères pour le blanchiment d'argent lié au trafic majeur de stupéfiants et aux crimes organisés, y compris la peine de mort dans des circonstances exceptionnelles. En revanche, les États-Unis poursuivent généralement le blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies en vertu des lois fédérales contre le blanchiment d'argent, les narcotiques et les sanctions, où les peines impliquent généralement de longues sentences d'emprisonnement, la confiscation des biens et des amendes financières plutôt que la peine capitale. Cette différence reflète des distinctions plus larges entre les systèmes de justice pénale et les cadres de condamnation des deux pays.
Quelle quantité de cryptomonnaies illicides a circulé mondialement en 2025 ?
Les estimations varient selon la méthodologie. La firme d'analyse blockchain Chainalysis a indiqué que les adresses crypto illicites ont reçu au moins 154 milliards de dollars en 2025, en partie sous l'impulsion d'entités sanctionnées et d'activités liées à des États. De son côté, TRM Labs a estimé que le volume de crypto-monnaies illicites a atteint environ 158 milliards de dollars au cours de l'année. Les deux firmes ont noté que les activités illicites représentaient une part relativement faible du volume global des transactions crypto, malgré les montants importants en jeu.
Pourquoi les réseaux de blanchiment d'argent de langue chinoise attirent-ils une attention accrue ?
Selon les chercheurs, les réseaux de blanchiment d'argent de langue chinoise sont devenus l'un des segments les plus dynamiques de l'écosystème mondial de crypto-monnaies illicites. Chainalysis a estimé que ces réseaux ont traité environ 16,1 milliards de dollars de transactions crypto en 2025 et ont représenté environ un cinquième des activités connues de blanchiment de crypto-monnaies au cours des cinq dernières années. Le recours à des services « garantie » de type séquestre, aux canaux de paiement transfrontaliers et aux grands réseaux de portefeuilles en fait une cible croissante pour les régulateurs et les agences répressives du monde entier.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans la crypto et la finance, avec huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés cryptographiques, de la réglementation, de la DeFi et des écosystèmes d'échanges. Il a travaillé pour Coingape, Todayq et Newsroompost. Ashish détient un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa, et bien d'autres.
