La Chine condamne à mort un blanchisseur d'argent de la drogue pour des transactions en cryptomonnaie d'un montant de 7 millions de dollars

Le Parquet populaire suprême de Chine (PPS) a révélé une affaire transfrontalière de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent dans laquelle un accusédentcomme Li Moubo a été condamné à mort après avoir converti plus de 48 millions de yuans (environ 7,04 millions de dollars) de recettes de la drogue en monnaies virtuelles.

Cette affaire démontre la détermination de Pékin à infliger les sanctions pénales les plus sévères à toute criminalité financière facilitée par les cryptomonnaies, un signal très préoccupant pour tout opérateur ou trader impliqué dans des flux d'actifs numériques liés à la Chine.

Ce que le parquet a annoncé

Le procureur général adjoint Miao Shengming a présenté son exposé des faits lors d'une conférence de presse sur la lutte contre les stupéfiants, qui s'est tenue le 25 juin. Le parquet de Chongqing a traité l'affaire sous la supervision directe du Parquet populaire suprême, la plus haute instance judiciaire de Chine.

D'après les informations disponibles, Li a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de trafic de stupéfiants à l'échelle transnationale, de transport de stupéfiants et de blanchiment d'argent. Il a été condamné à la peine de mort collective.

Entre janvier 2025 et mai 2026, plus de 1 200 personnes ont été inculpées par le parquet chinois pour blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants, selon Miao Shengming. Le parquet spécial a indiqué que ces poursuites s'inscrivent dans le cadre d'une enquête plus vaste portant à la fois sur le blanchiment d'argent personnel et le blanchiment d'argent par l'intermédiaire de tiers, ainsi que sur le recouvrement d'avoirs criminels liés au trafic de stupéfiants.

Comment cette décision a-t-elle été prise ?

Le système judiciaire pénal chinois est de nature inquisitoire. Autrement dit, le parquet présente les preuves, et ce sont les éléments de preuve présentés au procès qui déterminent le verdict. De plus, comme pour les affaires criminelles graves liées aux stupéfiants, la procédure engagée contre Li a suivi le parcours classique (enquête, poursuites sous la supervision du parquet et condamnation par un tribunal populaire à Chongqing).

Dans son communiqué concernant Li, le SPP n'a fait aucune mention de la possibilité que des arguments aient été présentés pour sa défense, ni de la possibilité que des appels aient été interjetés contre sa condamnation, et n'a pas non plus suggéré qu'un tribunal populaire ait contesté la décision rendue par ce dernier, que ce soit en vertu de sa propre autorité ou du système de justice pénale chinois.

Le système judiciaire chinois affiche un taux de condamnation supérieur à 99 %, et les affaires capitales liées au trafic de stupéfiants ont historiquement suscité peu d'attention publique quant à la stratégie de la défense. Ni la conférence de presse du SPP, ni l'article de Xinhua n'ont permis de savoir si l'avocat de Li avait contesté les accusations ou la sévérité de la peine.

Modèle d'application de la cryptographie

Ces dernières années, l'application des lois et réglementations relatives aux cryptomonnaies en République populaire de Chine s'inscrit dans une tendance plus générale en matière de répression. Cela n'est guère surprenant, étant donné qu'en 2021, la Banque populaire de Chine a interdit le commerce et le minage de cryptomonnaies sur le territoire national. En insistant sur l'utilisation de cryptomonnaies par Li dans son communiqué de presse, le SPP visait clairement à démontrer que les monnaies virtuelles ne sont pas un simple accessoire à l'infraction, mais bien une composante essentielle de l'activité criminelle.

La prolifération des activités illicites liées aux cryptomonnaies se poursuit à l'échelle mondiale. Selon le rapport 2026 de TRM Labs sur la criminalité liée aux cryptomonnaies, le volume total des transferts illicites de cryptomonnaies a atteint 158 ​​milliards de dollars en 2025, dont plus de 100 milliards provenaient d'opérations de séquestre et de blanchiment d'argent menées en chinois. Le rapport indique que ces réseaux de séquestre et de blanchiment d'argent, , servent principalement d'infrastructure aux marchés illicites mondiaux plutôt que d'être des opérations menées par des États.

L'approche chinoise en matière de criminalité liée aux cryptomonnaies contraste avec celle des juridictions occidentales, tant par sa rapidité que par sa sévérité. En février 2026, le département de la Justice américain a condamné Daren Li, ressortissant chinois et de Saint-Kitts-et-Nevis, à 20 ans de prison pour son rôle dans le blanchiment de 73 millions de dollars via une escroquerie aux investissements en cryptomonnaies. Bien que cette affaire portât sur la fraude et non sur le trafic de stupéfiants, elle illustre la manière dont les deux gouvernements durcissent les sanctions pour le blanchiment d'argent facilité par les cryptomonnaies, la Chine allant plus loin en appliquant la peine capitale.

Quelles conséquences cela aura-t-il pour le marché ?

Pour les plateformes d'échange, les services de gré à gré et les équipes de conformité gérant des flux liés à la Chine, l'affaire Li Moubo rappelle concrètement que Pékin considère le blanchiment de cryptomonnaies comme un crime capital, et non comme une simple infraction réglementaire. Les 1 200 poursuites annoncées en même temps que l'affaire témoignent d'une campagne de répressionmatic plutôt que d'un cas isolé.

Les négociants et les prestataires de services opérant dans des juridictions impliquées dans les flux de cryptomonnaies chinois doivent s'attendre à une pression continue. L'accent mis publiquement par le SPP sur le recouvrement des avoirs liés au trafic de drogue indique que des saisies et des confiscations d'actifs accompagneront ces poursuites.