Генеральный директор польского финтеха задержан в США из-за потерь клиентов на 47 миллионов долларов

Генеральный директор крупной польской финтех-компании был задержан в США в рамках расследования масштабных потерь средств клиентов.

Этот человек разыскивается правоохранительными органами Польши по ордеру Интерпола (Red Notice) за его роль в предполагаемом деле о мошенничестве.

Его арест последовал за крахом крупнейшей платформы для торговли криптовалютами на польском рынке, боссы которой, как полагают, также скрываются за рубежом.

Генеральный директор Cinkciarz сталкивается с процедурами экстрадиции в США

Глава Cinkciarz.pl, популярного онлайн-обменника валют в Польше, был задержан в США на этой неделе, раскрыли польские СМИ.

Идентифицированный как Марцин П., финтех-исполнитель был задержан во вторник, 19 мая, в рамках процедуры экстрадиции в его родную страну.

Новости о его задержании были подтверждены Прокуратурой в Познани, которая ведет польское расследование деятельности обанкротившейся финансовой фирмы.

Арест стал результатом многомесячного сотрудничества с американскими агентствами, включая Федеральное бюро расследований (FBI) и Министерство юстиции (DOJ).

То, что произойдет дальше, решит суд США, который рассмотрит дело об экстрадиции и определит дальнейшие процедуры, сказали польские прокуроры через представителя.

Что произошло с обменником Cinkciarz?

Cinkciarz был одним из самых узнаваемых имен в польском финтех-пространстве на протяжении многих лет, отметил портал Bitcoin.pl в отчете в четверг.

Марцин П. основал «обменник» в 2006 году, когда такие платформы набирали популярность во время бума кредитования в иностранной валюте в Польше в то время.

Бизнес значительно вырос, достигнув годовой выручки в 35 миллиардов злотых. Хотя его основной деятельностью был обмен валюты, он вошел в больше сегментов через аффилированные фирмы.

Одним из таких субъектов была Conotoxia, предлагавшая различные другие финансовые услуги. В октябре 2024 года Польское управление финансового надзора (KNF) отозвало у нее лицензию платежного учреждения.

Регуляторы обвинили компанию в неспособности обеспечить осмотрительное и стабильное управление своими платежными услугами. Ее жалоба на решение KNF позже была отклонена судом в Варшаве.

Марцин обвиняется в нецелевом использовании средств клиентов

Руководство группы подозревается в отводе средств, внесенных клиентами биржи Cinkciarz, для финансирования других, менее успешных проектов.

В июле 2025 года районный суд Познани выдал ордер на 30-дневный арест генерального директора в порядке предварительного заключения. Изначально прокуроры обвинили его в причинении финансового ущерба на сумму более 112 миллионов злотых.

Оценка потерь клиентов была позже скорректирована до 174 миллионов польских злотых (более 47 миллионов долларов США), как объявила Региональная прокуратура в феврале 2026 года.

Ранее стало известно, что власти получили более 7000 жалоб от клиентов, потерявших доступ к своим депозитам на Cinkciarz.pl.

Марцин П. разыскивается с прошлого лета, когда польские власти заявили, что предприниматель, вероятно, покинул страну и скрывается за рубежом, как сообщал Cryptopolitan.

Четыре других лица, среди которых бывшие члены советов директоров Cinkciarz.pl и Conotoxia, были задержаны и обвинены в мошенничестве, отмывании денег и участии в организованной преступной группе.

Польский финтех и крипто-бизнес потрясен крахами

Хотя группа не работала с криптовалютами, польские СМИ описали ее крах как «один из самых больших скандалов в польском финтехе.»

Сектор недавно был потрясен еще более масштабным крахом — крахом Zondacrypto, крупнейшей биржи на польском рынке цифровых активов.

Платформа для торговли криптовалютами приостановила вывод средств в апреле на фоне сообщений о проблемах с ликвидностью. Ее генеральный директор исчез вскоре после того, как опроверг слухи о приближении компании к банкротству.

Исполнительный директор Пшемислав Краля, по сообщениям, скрывается в Дубае вместе с предполагаемым владельцем Марианом В., в то время как основатель компании Сильвестр Сусзек пропал без вести с 2022 года, предположительно мертв.

Считается, что около 30 000 польских клиентов потеряли не менее 350 миллионов злотых (более 95 миллионов долларов США) в результате краха Zonda.

Компания находится в центре политического шторма в Варшаве по поводу будущего отрасли, которая еще не была регулируема в соответствии с последними европейскими правилами.

Польша, являющаяся ведущим крипто-рынком в Центральной и Восточной Европе, должна внедрить регулирование ЕС Markets in Crypto Assets (MiCA) к июлю.