Генеральный директор польской финтех-компании задержан в США из-за убытков клиентов на сумму 47 миллионов долларов

Генеральный директор крупной польской финтех-компании был задержан в США в рамках расследования масштабной утечки средств клиентов.

Этот человек находится в розыске правоохранительными органами Польши по «красному уведомлению», выданному Интерполом, за его причастность к предполагаемому делу о мошенничестве.

Его арест произошел после краха крупнейшей криптовалютной торговой платформы на польском рынке, руководители которой, как полагают, также скрываются за границей.

Генеральному директору компании Cinkciarz грозит экстрадиция в США.

Глава популярного в Польше онлайн-сервиса обмена валюты Cinkciarz.pl был задержан в США на этой неделе, сообщили польские СМИ.

dentкак Марчин П., руководитель финтех-компании был задержан во вторник, 19 мая, в рамках процедуры экстрадиции в свою страну.

Информацию о его задержании подтвердила прокуратура Познани, которая ведет польское расследование деятельности обанкротившейся финансовой компании.

Арест стал результатом многомесячного сотрудничества с американскими ведомствами, включая Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции (МЮ).

Дальнейшее развитие событий будет решать американский суд, который рассмотрит дело об экстрадиции и определит дальнейшие действия, заявили польские прокуроры через своего представителя.

Что произошло с обменом акций компании Cinkciarz?

Как отметило в четверг криптоновостное издание Bitcoin.pl в своем отчете, Cinkciarz на протяжении многих лет было одним из самых узнаваемых имен в польском финтех-секторе.

Марцин П. основал «обменник валюты» в 2006 году, когда подобные платформы набирали tracна фоне бума валютного кредитования в Польше.

Бизнес значительно вырос, достигнув годового дохода в 35 миллиардов злотых. Хотя его основной деятельностью был обмен валюты, через дочерние компании он вышел на новые сегменты рынка.

Одна из таких организаций, Conotoxia, предлагала различные другие финансовые услуги. В октябре 2024 года Польское управление финансового надзора (KNF) отозвало у нее лицензию платежного учреждения.

Регуляторы обвинили компанию в неспособности обеспечитьdent и стабильное управление своими платежными услугами. Ее жалоба на решение КНФ впоследствии была отклонена варшавским судом.

Марчина обвиняют в нецелевом использовании средств клиентов

Руководство группы подозревается в перенаправлении средств, депонированных клиентами биржи Цинкчарц, на финансирование других, менее успешных проектов.

В июле 2025 года районный суд Познани выдал ордер на 30-дневное предварительное заключение генерального директора компании. Первоначально прокуратура обвинила его в нанесении финансового ущерба на сумму, превышающую 112 миллионов злотых.

Впоследствии оценка убытков клиентов была скорректирована до 174 миллионов польских злотых (более 47 миллионов долларов), как было объявлено региональной прокуратурой в феврале 2026 года.

Ранее стало известно, что власти получили более 7000 жалоб от клиентов, потерявших доступ к своим депозитам на Cinkciarz.pl.

Марцин П. находится в розыске с прошлого лета, когда польские власти заявили, что предприниматель, вероятно, покинул страну и скрывается за границей, как сообщало издание Cryptopolitan.

Еще четверо человек, в том числе бывшие члены правления компаний Cinkciarz.pl и Conotoxia, были задержаны и обвинены в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности.

Польский финтех- и криптобизнес потрясен обвалами

Хотя группа не работала с криптовалютами, польские СМИ назвали ее крах «одним из крупнейших скандалов в польском финтехе».

Недавно этот сектор потряс еще более масштабный обвал – обвал Zondacrypto, крупнейшей биржи на польском рынке цифровых активов.

Торговая платформа для криптовалют приостановила вывод средств в апреле на фоне сообщений о проблемах с ликвидностью. Ее генеральный директор исчез вскоре после того, как опроверг заявления о том, что компания находится на грани банкротства.

По имеющимся данным, руководитель компании Пшемыслав Крал скрывается в Дубаевместе с предполагаемым владельцем Марианом В., в то время как основатель компании Сильвестр Сушек пропал без вести в 2022 году и считается погибшим.

По оценкам, около 30 000 польских клиентов потеряли не менее 350 миллионов злотых (более 95 миллионов долларов) в результате краха компании Zonda.

Компания оказалась в центре политического скандала в Варшаве из-за будущего отрасли, которая еще не приведена в соответствие с последними европейскими правилами.

Польша, ведущий криптовалютный рынок в Центральной и Восточной Европе, должна внедрить правила ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA) к июлю.