Глава польской биржи Цинцчарц разыскивается после того, как пользователи потеряли 30 миллионов долларов

Основатель онлайн-биржи валюты Cinkciarz.pl разыскивается в Польше за мошенничество в отношении клиентов в рамках одного из крупнейших финтех-скандалов в истории Польши.

Выдан ордер на арест предпринимателя, который, предположительно, скрывается за границей. После получения тысяч жалоб от пользователей его платформы, власти оценили ущерб более чем в сто миллионов злотых (30 миллионов долларов).

Польская прокуратура выдала ордер на арест генерального директора компании Cinkciarz

Правоохранительные органы Польши разыскивают основателя и генерального директора онлайн-сервиса обмена валюты Cinkciarz.pl.dentкак Марцин П., председатель совета директоров этой финтех-компании, в настоящее время находится за пределами страны.

прокуратура Познани объявила о выдаче ордера на арест бизнесмена сразу после того, как районный суд города постановил оставить его под стражей на 30 дней до суда.

Решение было принято после того, как в марте Марчину были предъявлены обвинения, в том числе в мошенничестве, сообщило информационное агентство PAP. По последним оценкам, клиенты Cinkciarz потеряли более 112 миллионов польских злотых (30 миллионов долларов), которые, предположительно, были использованы для финансирования других проектов.

Прокуратура работает над раскрытием предполагаемой мошеннической схемы с октября 2024 года, когда следователи полиции при содействии специалистов по киберпреступности провели обыск в штаб-квартире компании в городе Зелена-Гура.

Операция была проведена после того, как власти получили более 7000 сообщений от клиентов, потерявших доступ к своим депозитам на бирже. В декабре они заблокировали 328 банковских счетов торговой платформы.

Марцин П. основал компанию Cinkciarz («обмен валюты») в 2006 году, когда обменные пункты набирали популярность на фоне бума кредитования иностранной валютой в Польше. В конечном итоге она выросла до бизнеса с годовым доходом в 35 миллиардов злотых, как отметило издание Fakt.pl в статье об «одном из крупнейших скандалов в польском финтехе».

Хотя платформа не занималась криптовалютами, новостное издание Bitcoinотметило, что её история — это «ещё одно напоминание о том, что в мире финансов (как традиционных, так и цифровых) доверие строится годами и может быть потеряно за секунды», предположив:

«Возможно, пришло время наконец-то серьезно отнестись к идее «не доверяй, проверяй», не только в контексте мира криптовалют, но и во всех финансовых услугах?»

«112 миллионов и тысячи пострадавших клиентов — это цена, которую приходится платить за чрезмерное доверие и отсутствие надлежащего контроля», — добавил портал, недавно опубликовавший критические статьи о предстоящем регулировании криптовалют.

Руководитель финтех-компании, скрывающийся от правосудия, до сих пор не найден и не арестован

Польский суд принял заключение прокуратуры о том, что собранных доказательств достаточно для осуждения подозреваемого. Он также признал возможность сурового наказания, поскольку за инкриминируемые ему преступления ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Однако Марцин П. до сих пор не задержан и не допрошен, поскольку он находится за пределами Польши, и суд также признал, что существует высокий риск того, что он избежит правосудия.

По данным финансового новостного портала Bankier.pl, генеральный директор уехал в Соединенные Штаты. Это подтвердила группа клиентов Cinkciarz, проанализировавших фотографии, опубликованные им и его женой в социальных сетях около шести месяцев назад.

Польский предприниматель ранее называл события, происходящие вокруг его компании, «медийным зрелищем». В отчете цитируется его комментарий к публикации в LinkedIn в июне, в котором он высокомерно назвал Cinkciarz финансовой пирамидой:

«Я уже 12 раз обыграл гиганта Mastercard, так что с патологией польской системы я справлюсь легко… А всем остальным советую воздержаться от поспешных суждений»

Польша, вероятно, запросит у Интерпола «красное уведомление» в отношении Марчина

Адам Шевц, юрист из юридической фирмы «Хмельняк Адвокаци», сообщил изданию Bankier, что ожидает, что польские власти обратятся в Интерпол с просьбой выдать «красное уведомление» об аресте Марчина, что позволит американским коллегам задержать его до подачи запроса об экстрадиции.

В марте польская полиция арестовала Роберта Г., члена правления компании «Цинкчарж», и обвинила его в соучастии в совершении мошенничества. Затем, в мае, была задержана и главный бухгалтер компании Моника Й.

Польское управление финансового надзора (KNF) отозвало лицензию на оказание платежных услуг у компании Conotoxia, связанной с Cinkciarz, банковские счета которой также были заблокированы.