Глава польского обменника Cinkciarz в розыске после того, как пользователи потеряли 30 млн долларов

Основатель онлайн-обменника валют Cinkciarz.pl теперь разыскивается в Польше по обвинению в мошенничестве с клиентами в рамках одного из самых крупных скандалов в истории польского финтеха.

Выдан ордер на арест предпринимателя, который, как полагают, скрывается за границей. После получения тысяч жалоб от пользователей его платформы чиновники оценили их потери в более чем сто миллионов злотых (30 млн долларов).

Польские прокуроры выдали ордер на арест генерального директора Cinkciarz

Правоохранительные органы Польши ищут основателя и генерального директора сервиса онлайн-обмена валют Cinkciarz.pl. Идентифицированный как Марцин П., человек, возглавляющий совет директоров финтех-компании, в настоящее время находится за пределами страны.

Прокуратура в Познани сообщила на этой неделе, что выдала ордер на арест бизнесмена сразу после того, как окружной суд в городе постановил поместить его под стражу на 30 дней, сообщили польские СМИ.

Решение было принято после того, как в марте против Марцина были выдвинуты обвинения, включая мошенничество, отметило агентство PAP. Согласно последним оценкам, клиенты Cinkciarz потеряли более 112 миллионов польских злотых (30 млн долларов), которые, предположительно, были использованы для финансирования других проектов.

Прокуроры работали над раскрытием подозреваемой схемы мошенничества с октября 2024 года, когда следователи полиции, при содействии специалистов по киберпреступлениям, провели обыск в штаб-квартире компании в городе Зелена-Гура.

Операция была проведена после того, как власти получили более 7000 сообщений от клиентов, потерявших доступ к своим депозитам на бирже. В декабре они заблокировали 328 банковских счетов торговой платформы.

Марцин П. основал Cinkciarz («обменник») в 2006 году, когда обменные пункты набирали популярность на фоне бума кредитования в иностранной валюте в Польше. В конечном итоге это выросло в бизнес с годовым оборотом в 35 миллиардов злотых, отметила Fakt.pl в своей статье об «одном из самых крупных скандалов в польском финтехе».

Хотя платформа не работала с криптовалютами, крипто-издание Bitcoin.pl отметило, что эта история является «еще одним напоминанием о том, что в мире финансов (как традиционных, так и цифровых) доверие строится годами, но может быть утрачено за секунды», предложив:

«Возможно, пришло время всерьез относиться к идее „не доверяй, проверяй“, не только в контексте мира криптовалют, но и во всех финансовых услугах?»

«112 миллионов и тысячи пострадавших клиентов — это цена, заплаченная за излишнее доверие и отсутствие надлежащего надзора», — добавил портал, который недавно опубликовал критические посты о предстоящих крипто-регуляциях в Польше.

Финтех-исполнитель в бегах еще не найден и не арестован

Польский суд принял вывод прокуроров о том, что собранных доказательств достаточно для осуждения подозреваемого. Он также признал возможность сурового наказания, поскольку преступления, в которых его обвиняют, могут привести к сроку до 25 лет лишения свободы.

Но Марцин П. пока не был задержан и допрошен, так как он не находится в Польше, и суд также признал высокий риск того, что он уйдет от правосудия.

Согласно финансовому новостному порталу Bankier.pl, генеральный директор уехал в Соединенные Штаты. Это подтвердила группа клиентов Cinkciarz, проанализировавшая фотографии, опубликованные им и его женой в социальных сетях около шести месяцев назад.

Польский предприниматель ранее описывал события, связанные с его компанией, как «медийный спектакль». В отчете цитируется комментарий, который он оставил под постом в LinkedIn в июне, называя Cinkciarz пирамидальной схемой, в которой он высокомерно заявил:

«Я уже 12 раз обыграл гиганта Mastercard, поэтому я легко справлюсь с патологией польской системы… И я советую всем остальным воздержаться от поспешных суждений.»

Польша, вероятно, запросит красное уведомление Интерпола для Марцина

Адам Шевц, адвокат из юридической фирмы Chmielniak Adwokaci, сказал Bankier, что он ожидает, что польские чиновники попросят Интерпол выпустить «красное уведомление» об аресте Марцина, что позволит американским коллегам задержать его до подачи запроса на экстрадицию.

В марте польская полиция арестовала Роберта Г., члена правления Cinkciarz, и предъявила ему обвинения в соучастии в мошенничестве. Затем, в мае, главный бухгалтер компании Моника Дж. также была задержана.

Польский орган финансового надзора (KNF) отозвал лицензию на платежные услуги у Conotoxia, структуры, связанной с Cinkciarz, банковские счета которой также были заблокированы.