ポーランドの両替所Cinkciarzの頭目が、ユーザーが3000万ドルを損失した後に追手を探されている

オンライン通貨交換Cinkciarz.plの創設者は、ポーランドの歴史における最大のフィンテックスキャンダルの一つと説明される、クライアントを詐欺した罪でポーランドで追手を探されています。

海外に隠れていると見られる起業家に対して逮捕状が発行されました。彼のプラットフォームのユーザーから数千件の苦情を受け取った後、当局者は彼らの損失が1億ズウォティ（3000万ドル）をはるかに超えると推定しました。

ポーランド検察庁、CinkciarzのCEOに対して逮捕状を発行

ポーランドの法執行当局は、オンライン通貨交換サービスCinkciarz.plの創設者兼最高経営責任者を探しています。フィンテック企業の取締役会会長であるマルシン・P.氏と特定されたこの人物は、現在国外にいます。

ポズナン検察庁は今週、都市の地方裁判所が彼を30日間の保釈留置に置くよう命じた直後に、実業家に対して逮捕状を発行したと発表しました。これはポーランドのメディアが報じたものです。

この決定は、マルシン氏に対して3月に詐欺などの訴えが提起された後のものでした。PAP通信社の指摘によると、最新の推定では、Cinkciarzの顧客は他の事業資金調達に使用されたとされる1億1200万ズウォティ（3000万ドル）以上を損失しています。

検察庁は、サイバー犯罪専門家による支援を受けた警察捜査員が、ツェロナ・グラ市にある同社の本社を捜索した2024年10月以来、疑わしい詐欺スキームの解明に取り組んできました。

当局は、取引所での預金へのアクセスを失った顧客から7,000件以上の報告を受け、その後、この操作を実施した。12月には、同取引プラットフォームの328の銀行口座をブロックする措置を取った。

マルシン・P.氏は2006年にCinkciarz（「両替商」）を設立しました。当時、ポーランドでは外国通貨貸付ブームの中で両替所が人気を集めていました。最終的に、Fakt.plは「ポーランドのフィンテックにおける最大のスキャンダルの一つ」に関する記事の中で、年間収益350億ズウォティのビジネスに成長したと指摘しました。

プラットフォームは暗号通貨を扱っていなかったが、暗号通貨ニュースサイトBitcoin.plは、その出来事を「伝統的かつデジタルな金融の世界において、信頼を築くには数年かかり、失うのは一瞬であるというもう一つの reminder だ」と指摘し、次のように示唆した：

「『信頼するな、検証せよ』という考えを、暗号通貨の世界だけでなく、すべての金融サービスにおいて、ついに真剣に受け止める時が来たのかもしれない。」

「1億1200万ズウォティと数千人の被害顧客は、甘すぎる信頼と適切な監督の欠如に対する代償です」と、ポーランドの今後の暗号通貨規制について批判的な投稿を最近公開したポータルは付け加えました。

逃亡中のフィンテック執行役員、依然として発見・逮捕されていない

ポーランドの裁判所は、検察側が提出した証拠が被疑者を有罪にするのに十分であるという結論を受け入れた。また、彼が告発された罪状は最大25年の禁錮刑をもたらす可能性があり、厳しい刑罰が科される可能性があることも認めた。

しかし、Marcin P.はポーランドにいないため、まだ逮捕・尋問されておらず、裁判所は彼が司法を回避する高いリスクがあることも認めた。

金融ニュースポータルBankier.plによると、CEOは米国へ逃亡した。これは、6ヶ月前に彼と彼の妻がソーシャルメディアに投稿した写真を分析したCinkciarzの顧客グループによって確認されている。

ポーランドの起業家は、自社の周辺で起きた出来事を「メディアのショーケース」と表現していた。同レポートは、6月にLinkedInの投稿に対して彼が寄せたコメントを引用し、Cinkciarzをピラミッド商法と呼びながら、傲慢にも次のように述べていた：

「私はすでに巨人Mastercardを12回打ち負かしているので、ポーランドシステムの病理に対処するのは簡単だ…そして、私は他の人々にも、急な判断を控えるよう助言する。」

ポーランド、Marcinに対してインターポールに赤色通達を発出する可能性

Chmielniak Adwokati法律事務所の弁護士Adam Szewc氏は、Bankierに対し、ポーランド当局がインターポールに対してMarcinの逮捕のための「赤色通達」を発出するよう要請すると予想していると語った。これにより、米国の当局者は引渡しの請求が提出されるまで彼を拘束できるようになる。

3月、ポーランド警察はCinkciarzの経営陣のメンバーであるRobert G.を逮捕し、詐欺の幇助で起訴した。その後、5月には同社の主計責任者Monika J.も拘留された。

ポーランド金融監督当局（KNF）は、Cinkciarzに関連するエンティティであるConotoxiaの決済サービスライセンスを取り消した。同社の銀行口座もブロックされた。