ポーランドの取引所の責任者チンクチャーツ氏、ユーザーが3000万ドルを失った後に指名手配

オンライン通貨取引所Cinkciarz.plの創設者が、ポーランド史上最大のフィンテックスキャンダルの一つと言われている事件で顧客を詐欺した容疑で現在ポーランドで指名手配されている。.

海外に潜伏しているとみられる起業家に対し、逮捕状が発行された。彼のプラットフォームのユーザーから数千件の苦情が寄せられ、当局は損失額を1億ズウォティ（3,000万ドル）をはるかに超えると推定している。.

ポーランド検察、チンクチャーツCEOに逮捕状を発行

ポーランドの法執行当局は、オンライン通貨交換サービスCinkciarz.plの創設者兼最高経営責任者（CEO）の行方を追っている。フィンテック企業の取締役会長を務めるマルチン・P氏は現在、国外にいると確認さdentている。.

、ポズナン検察庁は 発表した 今週、同市の地方裁判所が実業家に対し30日間の公判前拘留を命じた直後、逮捕状を発行したと

PAP通信によると、この決定は、3月にマルチン氏に対して詐欺を含む容疑がかけられたことを受けてのものだ。最新の推計によると、チンクチャーツの顧客は1億1200万ポーランドズウォティ（3000万ドル）以上を失い、他の事業の資金に流用されたとされている。.

検察当局は、2024年10月に警察の捜査官がサイバー犯罪専門家の支援を受けてジェロナ・グラ市にある同社の本社を家宅捜索して以来、詐欺の疑いのある計画の解明に取り組んでいる。.

この作戦は、当局が取引所の預金にアクセスできなくなったという顧客からの7,000件以上の報告を受けたことを受けて実施された。12月には、当局は取引プラットフォームの銀行口座328件を凍結した。.

マルチン・Pは、ポーランドで外貨融資ブームが起こり、両替所が人気を集めていた2006年にCinkciarz（「両替商」）を設立した。Fakt.plは、 記事 。

このプラットフォームは仮想通貨を扱っていなかったが、仮想通貨ニュースメディアの Bitcoinは、この件について「金融の世​​界（従来型とデジタルの両方）では、信頼を築くのに何年もかかり、一瞬で失われることもあるということを改めて思い起こさせる」と述べ、次のように示唆した。

「仮想通貨の世界だけでなく、あらゆる金融サービスにおいて、『信じないで、検証する』という考えを真剣に受け止めるべき時が来たのかもしれない。」

「1億1200万人の顧客が被害を受けたのは、安易な信頼と適切な監督の欠如の代償だ」と、最近ポーランドの今後の 仮想通貨規制。

逃亡中のフィンテック幹部はまだ発見・逮捕されていない

ポーランドの裁判所は、収集された証拠は容疑者を有罪とするのに十分であるという検察側の結論を受け入れた。また、被告が起訴されている罪は最長25年の懲役刑につながる可能性があるため、厳しい刑罰が科される可能性も認めた。.

しかし、マルチン・P氏はポーランドにいないため、いまだ逮捕・尋問されておらず、裁判所も同氏が司法を逃れる危険性が高いことを認めた。.

金融ニュースポータルBankier.plによると、CEOは米国へ出発したとのことです。これは、約6ヶ月前にCEOと妻がソーシャルメディアに投稿した写真を分析したCinkciarzの顧客グループによって確認されました。.

このポーランド人起業家は以前、自社を取り巻く展開を「メディアのスペクタクル」と表現していた。報道によると、彼は6月にLinkedInの投稿で、Cinkciarzをねずみ講と呼び、傲慢にも次のように述べている。

「私はすでに巨人マスターカードを12回も倒しているので、ポーランドのシステムの病理には簡単に対処できます。…そして、他の皆さんには性急な判断を控えるようアドバイスします。」

ポーランドはマルチン氏に対してインターポールに赤色通告を求める可能性が高い

フミェルニャク・アドゥォカチ法律事務所の弁護士アダム・シェフツ氏はバンキエ紙に対し、ポーランド当局がインターポールにマルチン容疑者の逮捕に関する「赤色通告」警報の発令を要請するだろうと予想していると語った。これにより、引き渡し要請が提出されるまで、米国の当局はマルチン容疑者を拘留できるようになる。.

3月、ポーランド警察はチンクチャーツ社の取締役会メンバーであるロバート・G氏を逮捕し、詐欺への共謀の罪で起訴した。その後、5月には同社の主任会計責任者であるモニカ・J氏も拘留された。.

ポーランド金融監督庁（KNF）は、チンクチャーズと関係のある企業コノトキアの決済サービスライセンスを取り消した。同社の銀行口座も凍結された。.