مطلوب رئيس بورصة Cinkciarz البولندية بعد خسارة المستخدمين 30 مليون دولار

مؤسس موقع تبادل العملات عبر الإنترنت Cinkciarz.pl مطلوب الآن في بولندا بتهمة الاحتيال على العملاء فيما وصف بأنه أحد أكبر فضائح التكنولوجيا المالية في التاريخ البولندي.

صدرت مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال الذي يُعتقد أنه مختبئ في الخارج. وبعد تلقي آلاف الشكاوى من مستخدمي منصته، قدّر المسؤولون خسائرهم بأكثر من مئة مليون زلوتي (30 مليون دولار).

أصدر المدعون العامون البولنديون مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي لشركة سينكسيارز

تبحث سلطات إنفاذ القانون في بولندا عن مؤسس ورئيس تنفيذي خدمة صرف العملات عبر الإنترنت Cinkciarz.pl.dentباسم مارسين ب.، وهو الرجل الذي يرأس مجلس إدارة شركة التكنولوجيا المالية، وهو موجود حاليًا خارج البلاد.

النيابة العامة في بوزنان أعلنت هذا الأسبوع أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال مباشرة بعد أن أمرت محكمة محلية في المدينة باحتجازه رهن المحاكمة لمدة 30 يوماً، حسبما أفادت وسائل الإعلام البولندية.

يأتي هذا القرار بعد توجيه اتهامات إلى مارسين في مارس/آذار، من بينها الاحتيال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية (PAP). وتشير أحدث التقديرات إلى أن عملاء شركة سينكسيارز خسروا أكثر من 112 مليون زلوتي بولندي (30 مليون دولار أمريكي)، يُزعم أنها استُخدمت لتمويل مشاريع أخرى.

يعمل المدعون العامون على كشف مخطط الاحتيال المشتبه به منذ أكتوبر 2024، عندما داهم محققو الشرطة، بمساعدة متخصصين في الجرائم الإلكترونية، مقر الشركة في مدينة زيلونا غورا.

نُفذت العملية بعد أن تلقت السلطات أكثر من 7000 بلاغ من عملاء فقدوا إمكانية الوصول إلى ودائعهم في منصة التداول. وفي ديسمبر، قامت السلطات بتجميد 328 حسابًا مصرفيًا تابعًا لمنصة التداول.

أسس مارسين ب. شركة Cinkciarz ("صرافة") عام 2006، في وقت كانت فيه مكاتب الصرافة تكتسب شعبية متزايدة وسط طفرة في إقراض العملات الأجنبية في بولندا. وقد نمت الشركة في نهاية المطاف لتصبح شركة ذات إيرادات سنوية تبلغ 35 مليار زلوتي، كما أشار موقع Fakt.pl في مقال حول "إحدى أكبر الفضائح في قطاع التكنولوجيا المالية البولندي".

على الرغم من أن المنصة لم تتعامل مع العملات المشفرة، إلا أن موقع Bitcoinالإخباري المتخصص في العملات المشفرة أشار إلى أن قصتها "تذكير آخر بأن الثقة في عالم التمويل (التقليدي والرقمي على حد سواء) تستغرق سنوات لبنائها ويمكن أن تُفقد في ثوانٍ"، مما يوحي بما يلي:

"ربما حان الوقت أخيرًا لأخذ فكرة "لا تثق، تحقق" على محمل الجد، ليس فقط في سياق عالم العملات المشفرة، ولكن في جميع الخدمات المالية؟"

"إن 112 مليوناً وآلاف العملاء المتضررين هم الثمن الذي يدفعونه مقابل الثقة المفرطة وانعدام الرقابة المناسبة". لوائح العملات المشفرة:

لم يتم العثور على المدير التنفيذي الهارب في مجال التكنولوجيا المالية واعتقاله حتى الآن

قبلت المحكمة البولندية استنتاج النيابة العامة بأن الأدلة التي جُمعت كافية لإدانة المشتبه به. كما أقرت بإمكانية فرض عقوبة قاسية، إذ قد تصل عقوبة الجرائم المنسوبة إليه إلى السجن لمدة 25 عامًا.

لكن لم يتم القبض على مارسين ب. واستجوابه بعد لأنه ليس في بولندا، كما أقرت المحكمة بوجود خطر كبير من إفلاته من العدالة.

بحسب موقع Bankier.pl الإخباري المالي، غادر الرئيس التنفيذي إلى الولايات المتحدة. وقد أكد ذلك مجموعة من عملاء بنك Cinkciarz الذين حللوا صوراً نشرها هو وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو ستة أشهر.

وصف رجل الأعمال البولندي سابقاً التطورات المحيطة بشركته بأنها "مشهد إعلامي". ويقتبس التقرير تعليقاً له على منشور في موقع لينكدإن في يونيو/حزيران، وصف فيه شركة سينكسيارز بأنها مخطط هرمي، حيث قال بتعجرف:

"لقد تغلبت بالفعل على شركة ماستركارد العملاقة 12 مرة، لذا يمكنني التعامل بسهولة مع مشاكل النظام البولندي... وأنصح الجميع بالامتناع عن إصدار أحكام متسرعة."

من المرجح أن تسعى بولندا للحصول على نشرة حمراء من الإنتربول بحق مارسين

قال آدم شيفك، وهو محامٍ من مكتب المحاماة تشميلنياك أدفوكاتشي، لبانكير إنه يتوقع أن يطلب المسؤولون البولنديون من الإنتربول إصدار "نشرة حمراء" لاعتقال مارسين، مما سيسمح لنظرائهم الأمريكيين باحتجازه حتى يتم تقديم طلب تسليم.

في مارس/آذار، ألقت الشرطة البولندية القبض على روبرت ج.، عضو مجلس إدارة شركة سينكسيارز، ووجهت إليه تهمة التواطؤ في ارتكاب الاحتيال. ثم في مايو/أيار، تم احتجاز مونيكا ج.، كبيرة المحاسبين في الشركة أيضاً.

ألغت هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) ترخيص خدمات الدفع لشركة Conotoxia، وهي كيان مرتبط بشركة Cinkciarz، وتم تجميد حساباتها المصرفية أيضًا.