폴란드 거래소 Cinkciarz의 대표가 사용자들의 3천만 달러 손실 사건으로 수배 중입니다

온라인 환전업체 Cinkciarz.pl의 설립자가 폴란드 역사상 최대 규모의 핀테크 스캔들 중 하나로 꼽히는 사건에서 고객들을 속인 혐의로 폴란드에서 수배 중입니다.

해외에 도피 중인 것으로 추정되는 해당 사업가에 대해 체포영장이 발부되었습니다. 당국은 그의 플랫폼 사용자들로부터 수천 건의 불만을 접수한 후, 피해액이 1억 즈워티(약 3천만 달러)를 훨씬 넘는 것으로 추산했습니다.

폴란드 검찰, 친치아르츠 CEO에 대한 체포영장 발부

폴란드 사법 당국은 온라인 환전 서비스 Cinkciarz.pl의 창립자 겸 최고경영자를 찾고 있습니다. 마르친 P.로dent된 그는 핀테크 기업 Cinkciarz.pl의 이사회 의장을 맡고 있으며 현재 해외에 체류 중입니다.

포즈난 검찰청은 발표했습니다 이번 주 시내 지방법원이 해당 사업가를 30일간 구금하라는 명령을 내린 직후 그에 대한 체포영장을 발부했다고

이번 결정은 마르친이 지난 3월 사기 혐의를 포함한 여러 혐의로 기소된 후 나온 것이라고 PAP 통신이 보도했습니다. 최근 추산에 따르면, 친크치아르츠(Cinkciarz) 고객들은 1억 1200만 폴란드 즈워티(약 3천만 달러) 이상의 손실을 입었으며, 이 자금은 다른 사업에 사용된 것으로 추정됩니다.

검찰은 2024년 10월 사이버 범죄 전문가들의 도움을 받아 젤로나 구라 시에 있는 해당 회사 본사를 급습한 경찰 수사관들을 시작으로 사기 혐의를 밝혀내기 위해 노력해 왔습니다.

이번 조치는 당국이 거래소에 예치된 자금에 접근할 수 없게 된 고객들로부터 7,000건 이상의 신고를 접수한 후 이루어졌습니다. 지난 12월, 당국은 해당 거래 플랫폼의 은행 계좌 328개를 동결했습니다.

마르친 P.는 폴란드에서 외환 대출 붐이 일면서 환전소가 인기를 얻던 2006년에 환전소 '친치아르츠(Cinkciarz)'를 설립했습니다. 이 회사는 결국 연간 매출 350억 즈워티(złoty) 규모의 기업으로 성장했다고 Fakt.pl은 기사 "폴란드 핀테크 업계 최대 스캔들 중 하나"라는 제목의

해당 플랫폼은 암호화폐를 직접 다루지는 않았지만, 암호화폐 뉴스 매체인 Bitcoin은 이 이야기가 "금융계(전통 금융과 디지털 금융 모두)에서 신뢰를 쌓는 데는 수년이 걸리지만, 무너지는 데는 단 몇 초밖에 걸리지 않는다는 것을 다시 한번 상기시켜 준다"고 논평하며 다음과 같이 시사했습니다

"어쩌면 이제는 '믿지 말고 검증하라'는 생각을 암호화폐 세계뿐 아니라 모든 금융 서비스 전반에 걸쳐 진지하게 받아들여야 할 때가 온 것일지도 모릅니다."

"1억 1200만 명의 피해자는 지나치게 쉬운 신뢰와 적절한 감독 부재의 대가입니다."라고 해당 포털은 덧붙였습니다. 이 포털은 최근 폴란드의 암호 화폐 규제.

도주 중인 핀테크 기업 임원, 아직 검거되지 않아

폴란드 법원은 검찰이 제시한 증거가 피고인을 유죄로 판결하기에 충분하다는 결론을 받아들였습니다. 또한, 피고인이 저지른 범죄에 대해 최대 25년의 징역형이 선고될 수 있다는 점을 인정하며, 중형 가능성을 시사했습니다.

하지만 마르친 P.는 현재 폴란드에 없기 때문에 아직 체포되어 심문을 받지 못했으며, 법원 역시 그가 도주할 위험이 높다고 인정했습니다.

금융 뉴스 포털 Bankier.pl에 따르면 CEO가 미국으로 출국했다고 합니다. 이는 약 6개월 전 그와 그의 아내가 소셜 미디어에 올린 사진을 분석한 칭키아르츠(Cinkciarz) 고객 그룹에 의해 확인되었습니다.

폴란드 출신 사업가인 그는 이전에 자신의 회사를 둘러싼 상황을 "미디어의 구경거리"라고 표현한 바 있다. 보고서는 그가 6월에 링크드인 게시물에 남긴 댓글을 인용하며, 친치아르츠(Cinkciarz)를 피라미드 사기라고 부르면서 오만하게 다음과 같이 말했다

"저는 이미 거대 금융기관인 마스터카드를 12번이나 이겼으니, 폴란드 시스템의 문제점도 쉽게 해결할 수 있습니다... 그리고 다른 모든 분들께서는 섣부른 판단을 삼가시기를 당부드립니다."

폴란드, 마르친에 대해 인터폴 적색수배 요청 가능성 높아

흐미엘니악 아드보카치 법률사무소의 변호사 아담 셰브츠는 뱅키어와의 인터뷰에서 폴란드 당국이 인터폴에 마르친의 체포를 위한 "적색 수배"를 요청할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 적색 수배가 발령되면 미국 측은 송환 요청이 제출될 때까지 그를 구금할 수 있게 됩니다.

지난 3월, 폴란드 경찰은 친치아르츠 경영진의 일원인 로버트 G.를 체포하고 사기 공모 혐의로 기소했다. 이어 5월에는 회사 최고 회계 책임자인 모니카 J.도 구금되었다.

폴란드 금융감독청(KNF)은 칭키아르츠와 연관된 업체인 코노톡시아의 결제 서비스 라이선스를 취소했으며, 해당 업체의 은행 계좌도 동결했습니다.