波兰交易所Cinkciarz负责人因用户损失3000万美元而被通缉

在线货币交易所Cinkciarz.pl的创始人现在在波兰因欺诈客户而被通缉，这被描述为波兰历史上最大的金融科技丑闻之一。

已对该企业家发出逮捕令，据信他正躲藏在国外。在收到其平台用户的数千起投诉后，官员们估计他们的损失超过一亿兹罗特（3000万美元）。

波兰检察官对Cinkciarz首席执行官发出逮捕令

波兰执法部门正在寻找在线货币交易所服务Cinkciarz.pl的创始人兼首席执行官。被确认为马辛·P.，这位担任金融科技公司董事会主席的男子目前身在海外。

波兹南检察院 宣布 本周已对该商人发出逮捕令，此前该市地方法院下令将其羁押30天，波兰媒体报道称。

这一决定是在3月对马辛提出指控后作出的，包括欺诈罪，PAP通讯社指出。根据最新估计，Cinkciarz客户损失了超过1.12亿波兰兹罗特（3000万美元），据称这些资金被用于资助其他企业。

检察官自2024年10月以来一直在努力揭开涉嫌的欺诈计划，当时警察调查员在网络犯罪专家的协助下，突袭了位于热舒夫市的公司总部。

在当局收到超过7,000份客户无法访问其在交易所存款的报告后，展开了此次行动。12月，他们冻结了交易平台328个银行账户。

马辛·P.于2006年创立了Cinkciarz（“货币兑换商”），当时在波兰外币贷款热潮中，兑换所正日益流行。它最终发展成为一家年收入达350亿兹罗特的企业，Fakt.pl在一篇关于“波兰金融科技最大丑闻之一”的 文章 中指出。

虽然该平台不涉及加密货币，但加密货币新闻网站Bitcoin.pl评论说，其故事“再次提醒我们，在金融世界（无论是传统还是数字），信任需要多年建立，却可能在几秒钟内失去”，并建议：

“也许是时候认真对待‘不要信任，要验证’这一理念了，不仅是在加密货币世界的背景下，而是在所有金融服务中？”

“1.12亿和成千上万的受害客户是为过度信任和缺乏适当监管所付出的代价，”该门户网站补充道，该门户最近发布了关于波兰即将出台的 加密货币法规 的批评文章。

逃匿的金融科技高管仍未被找到和逮捕

波兰法院接受了检察官的结论，即收集的证据足以定罪嫌疑人。法院还承认了严厉惩罚的可能性，因为他被指控的罪行可判处高达25年的监禁。

但马辛·P.尚未被逮捕和审问，因为他不在波兰，法院也承认他逃避司法的风险很高。

根据金融新闻门户Bankier.pl的报道，首席执行官已前往美国。这一说法得到了一组Cinkciarz客户的证实，他们分析了他在六个月前在社交媒体上发布的他与妻子的照片。

这位波兰企业家此前曾将围绕其公司的发展描述为“媒体奇观”。该报道引用了他6月在LinkedIn帖子上的评论，称Cinkciarz是一个金字塔骗局，他在其中傲慢地表示：

“我已经击败了巨头万事达卡12次，所以我可以轻松应对波兰体系的病理……我建议其他人不要急于做出判断。”

波兰可能向国际刑警组织申请对马辛发布红色通缉令

来自Chmielniak Adwokaci律师事务所的律师亚当·舍夫茨告诉Bankier，他预计波兰官员将要求国际刑警组织发布针对马辛逮捕的“红色通缉令”，这将允许美国同行在提交引渡请求之前拘留他。

3月，波兰警察逮捕了Cinkciarz管理委员会成员罗伯特·G.，并以共谋欺诈罪起诉他。随后，在5月，公司首席会计师莫妮卡·J.也被拘留。

波兰金融监管局（KNF）已撤销与Cinkciarz相关的实体Conotoxia的支付服务许可证，其银行账户也被冻结。