波兰交易所 Cinkciarz 的负责人因用户损失 3000 万美元而被通缉

在线货币兑换平台 Cinkciarz.pl 的创始人目前在波兰被通缉，他被指控诈骗客户，这被认为是波兰历史上最大的金融科技丑闻之一。.

警方已对这名据信藏身国外的企业家发出逮捕令。此前，警方收到数千名其平台用户的投诉，估计用户损失超过一亿兹罗提（约合3000万美元）。.

波兰检察官对Cinkciarz首席执行官发出逮捕令

波兰执法部门正在寻找在线货币兑换服务公司 Cinkciarz.pl 的创始人兼首席执行官。经dent，此人名为 Marcin P.，同时也是这家金融科技公司董事会主席，目前身在国外。.

波兹南检察官办公室 宣布 ，在当地一家地方法院下令将该商人审前拘留30天后，已对其发出逮捕令。

据波兰通讯社（PAP）报道，此前马尔钦于3月份被提起诉讼，罪名包括欺诈。最新估计显示，Cinkciarz的客户损失超过1.12亿波兰兹罗提（约合3000万美元），这些钱据称被用于资助其他项目。.

自 2024 年 10 月以来，检察官一直在努力揭露这起涉嫌欺诈的阴谋。当时，警方调查人员在网络犯罪专家的协助下，突袭了该公司位于绿山城的总部。.

此次行动是在当局收到7000多份客户报告称其在交易所的存款无法提取后展开的。去年12月，当局冻结了该交易平台的328个银行账户。.

2006年，随着波兰外汇借贷热潮的兴起，外汇兑换处也越来越受欢迎，马尔钦·P.创立了Cinkciarz（“货币兑换商”）。Fakt.pl在一篇 文章 关于“波兰金融科技界最大丑闻之一”的

虽然该平台并未涉及加密货币，但加密货币新闻网站 Bitcoin评论说，它的报道“再次提醒我们，在金融领域（包括传统金融和数字金融），信任需要数年才能建立，却可能在瞬间崩塌”，这表明：

“或许现在是时候认真对待‘不要轻信，要核实’的理念了，这不仅适用于加密货币领域，也适用于所有金融服务领域？”

该门户网站补充道：“1.12 亿用户和成千上万的受害者，是过分信任和缺乏适当监管所付出的代价。”该网站最近还发表了对波兰即将出台的 加密货币监管法规。

逃亡的金融科技公司高管尚未被抓获

波兰法院接受了检方的结论，认为现有证据足以定罪嫌疑人。法院也承认，嫌疑人可能面临严厉的刑罚，因为他被指控的罪行最高可判处25年监禁。.

但马尔钦·P尚未被逮捕和讯问，因为他不在波兰，法院也承认他有很高的逃脱法律制裁的风险。.

据财经新闻门户网站Bankier.pl报道，该首席执行官已前往美国。一些Cinkciarz的客户分析了他和妻子大约六个月前在社交媒体上发布的照片​​，证实了这一消息。.

这位波兰企业家此前曾将围绕他公司的事态发展描述为一场“媒体闹剧”。报道援引了他6月份在LinkedIn上发表的一条评论，称Cinkciarz是一个传销骗局，他傲慢地表示：

“我已经12次战胜了万事达卡这家巨头，所以我可以轻松应对波兰体制的弊病……我建议大家不要妄下断言。”

波兰或将向国际刑警组织申请对马尔钦发出红色通缉令。

Chmielniak Adwokaci 律师事务所的律师 Adam Szewc 告诉 Bankier，他预计波兰官员将要求国际刑警组织发布针对马尔钦的“红色通缉令”，这将允许美国方面拘留他，直到提出引渡请求。.

今年3月，波兰警方逮捕了Cinkciarz公司管理委员会成员罗伯特·G，并指控他涉嫌参与欺诈。随后在5月，该公司首席会计师莫妮卡·J也被拘留。.

波兰金融监管局 (KNF) 已吊销了与 Cinkciarz 有关联的实体 Conotoxia 的支付服务许可证，Cinkciarz 的银行账户也被冻结。.