Leiter der polnischen Börse Cinkciarz gesucht, nachdem Nutzer 30 Millionen Dollar verloren haben
- Die Behörden haben einen leitenden Angestellten einer Währungsumtauschfirma in Polen wegen Betrugs gesucht.
- Kunden von Cinkciarz.pl haben den Zugang zu Konten mit einem Gesamtwert von 112 Millionen Zloty (30 Millionen US-Dollar) verloren.
- Es wird erwartet, dass Polen eine Rote Fahne der Interpol für den Manager der Plattform beantragt.
Der Gründer des Online-Währungstauschdienstes Cinkciarz.pl wird in Polen wegen Betrugs an Kunden gesucht, was als einer der größten Fintech-Skandale in der polnischen Geschichte beschrieben wird.
Gegen den Unternehmer, von dem angenommen wird, dass er sich im Ausland verbirgt, wurde ein Haftbefehl erlassen. Nach dem Eingang tausender Beschwerden von Nutzern seiner Plattform schätzten die Behörden ihre Verluste auf weit über hundert Millionen Złoty (30 Millionen US-Dollar).
Polnische Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen Cinkciarz-CEO
Die Strafverfolgungsbehörden in Polen suchen nach dem Gründer und Chief Executive des Online-Währungstauschdienstes Cinkciarz.pl. Der als Marcin P. identifizierte Mann, der den Vorstand des Fintech-Unternehmens anführt, befindet sich derzeit außerhalb des Landes.
Die Staatsanwaltschaft in Posen gab diese Woche bekannt, dass sie einen Haftbefehl gegen den Geschäftsmann erlassen hat, kurz nachdem ein Bezirksgericht in der Stadt angeordnet hatte, ihn für 30 Tage in Untersuchungshaft zu nehmen, berichteten polnische Medien.
Die Entscheidung folgt auf die Anklageerhebung gegen Marcin im März, wie die Nachrichtenagentur PAP bemerkte. Nach neuesten Schätzungen haben Cinkciarz-Kunden mehr als 112 Millionen polnische Złoty (30 Millionen US-Dollar) verloren, die angeblich zur Finanzierung anderer Unternehmen verwendet wurden.
Die Staatsanwaltschaft arbeitet seit Oktober 2024 daran, das mutmaßliche Betrugschema aufzuklären, als Polizeibeamte, unterstützt von Cyberkriminalitätsspezialisten, das Hauptquartier des Unternehmens in der Stadt Zielona Góra durchsuchten.
Die Operation wurde durchgeführt, nachdem die Behörden über 7.000 Berichte von Kunden erhalten hatten, die den Zugang zu ihren Einlagen auf der Börse verloren hatten. Im Dezember blockierten sie 328 Bankkonten der Handelsplattform.
Marcin P. gründete Cinkciarz („Geldwechsler“) im Jahr 2006, als Wechselstuben in Polen im Zuge eines Booms bei Fremdwährungskrediten an Popularität gewannen. Es wuchs schließlich zu einem Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von 35 Milliarden Złoty an, wie Fakt.pl in einem Artikel über „eines der größten Skandale im polnischen Fintech“ hervorhob.
Obwohl die Plattform nicht mit Kryptowährungen handelte, bemerkte die Krypto-Nachrichtenplattform Bitcoin.pl, dass ihre Geschichte „eine weitere Erinnerung daran ist, dass Vertrauen in der Finanzwelt (sowohl traditionell als auch digital) Jahre braucht, um aufgebaut zu werden, aber in Sekunden verloren gehen kann“, und schlug vor:
„Vielleicht ist es an der Zeit, die Idee ‚Vertraue nicht, überprüfe‘ ernst zu nehmen, nicht nur im Kontext der Kryptowelt, sondern in allen Finanzdienstleistungen?“
„112 Millionen und Tausende verletzter Kunden sind der Preis für zu leichtes Vertrauen und mangelnde Aufsicht“, fügte das Portal hinzu, das kürzlich kritische Beiträge über die bevorstehenden Krypto-Regulierungen in Polen veröffentlicht hat.
Flüchtiger Fintech-Manager noch nicht gefunden und verhaftet
Das polnische Gericht hat den Schluss der Staatsanwaltschaft akzeptiert, dass die gesammelten Beweise ausreichen, um den Verdächtigen zu verurteilen. Es erkannte auch das Potenzial für eine harte Strafe an, da die Verbrechen, derer er beschuldigt wird, ihm bis zu 25 Jahre Gefängnis einbringen können.
Aber Marcin P. wurde noch nicht festgenommen und verhört, da er nicht in Polen ist, und das Gericht räumte auch ein, dass ein hohes Risiko besteht, dass er der Justiz entgeht.
Laut dem Finanznachrichtenportal Bankier.pl ist der CEO in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Dies wurde von einer Gruppe von Cinkciarz-Kunden bestätigt, die vor etwa sechs Monaten von ihm und seiner Frau auf Social Media gepostete Fotos analysiert hatten.
Der polnische Unternehmer hat die Entwicklungen rund um sein Unternehmen zuvor als „Medienspektakel“ bezeichnet. Der Bericht zitiert einen Kommentar, den er im Juni zu einem LinkedIn-Post abgab, in dem er Cinkciarz als Pyramidenide bezeichnete und arrogant erklärte:
„Ich habe den Riesen Mastercard bereits 12 Mal besiegt, also kann ich mit der Pathologie des polnischen Systems leicht umgehen … Und ich rate allen anderen, voreilige Urteile zu unterlassen.“
Polen wird wahrscheinlich um einen Roten Interpol-Hinweis für Marcin bitten
Adam Szewc, ein Anwalt der Kanzlei Chmielniak Adwokaci, sagte gegenüber Bankier, er erwarte, dass die polnischen Behörden Interpol bitten, einen „Roten Hinweis“ zur Festnahme von Marcin auszustellen, der es US-Gegenstellen ermöglichen würde, ihn festzuhalten, bis ein Auslieferungsantrag eingereicht wird.
Im März verhaftete die polnische Polizei Robert G., ein Mitglied des Verwaltungsrats von Cinkciarz, und beschuldigte ihn der Beihilfe zum Betrug. Dann wurde im Mai auch die Hauptbuchhalterin des Unternehmens, Monika J., festgenommen.
Die Polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF) hat die Lizenz für Zahlungsdienstleistungen von Conotoxia, einer mit Cinkciarz verbundenen Einheit, deren Bankkonten ebenfalls gesperrt wurden, widerrufen.
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