Der Chef der polnischen Börse, Cinkciarz, wird gesucht, nachdem Nutzer 30 Millionen Dollar verloren haben

Der Gründer des Online-Währungswechselportals Cinkciarz.pl wird nun in Polen wegen Betrugs an Kunden gesucht. Es handelt sich um einen der größten Fintech-Skandale in der polnischen Geschichte.

Gegen den Unternehmer, der sich mutmaßlich im Ausland versteckt hält, wurde ein Haftbefehl erlassen. Nachdem Tausende von Beschwerden von Nutzern seiner Plattform eingegangen waren, schätzten die Behörden ihren Schaden auf weit über hundert Millionen Złoty (30 Millionen US-Dollar).

Polnische Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen CEO von Cinkciarz

Die polnischen Strafverfolgungsbehörden suchen nach dem Gründer und Geschäftsführer des Online-Währungswechseldienstes Cinkciarz.pl. Der als Marcin P.dentMann, der dem Aufsichtsrat des Fintech-Unternehmens vorsitzt, befindet sich derzeit im Ausland.

Die Staatsanwaltschaft in Poznań gab diese Woche bekannt, dass sie einen Haftbefehl gegen den Geschäftsmann ausgestellt hat, kurz nachdem ein Bezirksgericht in der Stadt seine 30-tägige Untersuchungshaft angeordnet hatte, berichteten polnische Medien.

Die Entscheidung erfolgte, nachdem im März Anklage gegen Marcin erhoben worden war, unter anderem wegen Betrugs, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete. Laut jüngsten Schätzungen haben Kunden von Cinkciarz mehr als 112 Millionen polnische Złoty (30 Millionen US-Dollar) verloren, die mutmaßlich zur Finanzierung anderer Projekte verwendet wurden.

Seit Oktober 2024 arbeiten die Staatsanwälte an der Aufklärung des mutmaßlichen Betrugsschemas. Damals durchsuchten Polizeibeamte, unterstützt von Spezialisten für Cyberkriminalität, den Firmensitz in der Stadt Zielona Góra.

Die Operation wurde durchgeführt, nachdem die Behörden über 7.000 Meldungen von Kunden erhalten hatten, die den Zugriff auf ihre Einlagen bei der Börse verloren hatten. Im Dezember sperrten sie 328 Bankkonten der Handelsplattform.

Marcin P. gründete Cinkciarz („Geldwechsler“) im Jahr 2006, als Wechselstuben im Zuge eines Booms im Devisengeschäft in Polen immer beliebter wurden. Das Unternehmen entwickelte sich schließlich zu einem Betrieb mit einem Jahresumsatz von 35 Milliarden Złoty, wie Fakt.pl in einem Artikel über „einen der größten Skandale der polnischen Fintech-Branche“ berichtete.

Obwohl die Plattform selbst nicht mit Kryptowährungen handelte, bemerkte das Krypto-Nachrichtenportal Bitcoin, dass die Geschichte „eine weitere Erinnerung daran ist, dass Vertrauen in der Finanzwelt (sowohl traditionell als auch digital) Jahre braucht, um aufgebaut zu werden, und in Sekundenschnelle verloren gehen kann“, und deutete an:

„Vielleicht ist es an der Zeit, den Grundsatz ‚Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser‘ endlich ernst zu nehmen, nicht nur im Kontext der Kryptowährungswelt, sondern für alle Finanzdienstleistungen?“

„112 Millionen und Tausende geschädigte Kunden sind der Preis für allzu leichtes Vertrauen und mangelnde Aufsicht“, fügte das Portal hinzu, das kürzlich kritische Beiträge über Polens bevorstehende Krypto-Regulierungen.

Flüchtiger Fintech-Manager noch immer nicht gefunden und verhaftet

Das polnische Gericht hat die Schlussfolgerung der Staatsanwaltschaft akzeptiert, dass die gesammelten Beweise für eine Verurteilung des Angeklagten ausreichen. Es räumte auch ein, dass eine harte Strafe droht, da die ihm vorgeworfenen Straftaten mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 25 Jahren geahndet werden können.

Marcin P. konnte jedoch noch nicht festgenommen und verhört werden, da er sich nicht in Polen aufhält. Das Gericht räumte außerdem ein, dass ein hohes Risiko bestehe, dass er sich der Justiz entziehe.

Laut dem Finanznachrichtenportal Bankier.pl ist der CEO in die USA gereist. Dies wurde von einer Gruppe Cinkciarz-Kunden bestätigt, die Fotos analysierten, die er und seine Frau vor etwa sechs Monaten in den sozialen Medien veröffentlicht hatten.

Der polnische Unternehmer hatte die Entwicklungen rund um sein Unternehmen zuvor als „Medienspektakel“ bezeichnet. Der Bericht zitiert einen Kommentar, den er im Juni in einem LinkedIn-Beitrag veröffentlichte, in dem er Cinkciarz als Schneeballsystem bezeichnete und arrogant erklärte:

„Ich habe den Giganten Mastercard schon zwölfmal geschlagen, also kann ich mit den Schwächen des polnischen Systems problemlos fertig werden … Und ich rate allen anderen, sich vor voreiligen Urteilen zu hüten.“

Polen wird voraussichtlich bei Interpol einen internationalen Haftbefehl gegen Marcin beantragen

Adam Szewc, ein Anwalt der Kanzlei Chmielniak Adwokaci, sagte gegenüber Bankier, er gehe davon aus, dass polnische Beamte Interpol um eine „Red Notice“ zur Festnahme von Marcin bitten würden, was es den US-amerikanischen Kollegen ermöglichen würde, ihn bis zur Einreichung eines Auslieferungsantrags festzuhalten.

Im März verhaftete die polnische Polizei Robert G., ein Mitglied der Geschäftsführung von Cinkciarz, und klagte ihn wegen Beihilfe zum Betrug an. Im Mai wurde dann auch die Chefbuchhalterin des Unternehmens, Monika J., festgenommen.

Die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF) hat die Lizenz für Zahlungsdienste von Conotoxia, einem mit Cinkciarz verbundenen Unternehmen, widerrufen; auch dessen Bankkonten wurden gesperrt.