L'amministratore delegato della fintech polacca detenuto negli USA per perdite di clienti di 47 milioni di dollari
- Le autorità statunitensi hanno arrestato un dirigente fintech ricercato in Polonia.
- Il responsabile dello scambio Cinkciarz è accusato di aver malgestito i fondi dei clienti.
- Varsavia ne richiede l'estradizione per la perdita di fondi client pari a 174 milioni di zloty.
L'amministratore delegato di una importante società fintech polacca è stato detenuto negli Stati Uniti nell'ambito di un'indagine su una massiccia perdita di fondi dei clienti.
L'uomo è ricercato dalle autorità di polizia in Polonia ai sensi di un Avviso Rosso emesso da Interpol per il suo ruolo nel presunto caso di frode.
Il suo arresto segue il crollo della più grande piattaforma di trading di criptovalute sul mercato polacco, i cui capi si ritiene siano nascosti all'estero.
L'amministratore delegato di Cinkciarz affronta procedimenti di estradizione negli USA
Il capo di Cinkciarz.pl, un popolare cambio di valuta online in Polonia, è stato detenuto negli Stati Uniti questa settimana, hanno rivelato i media polacchi.
Identificato come Marcin P., l'esecutivo fintech è stato arrestato martedì 19 maggio nell'ambito di una procedura di estradizione verso il suo paese d'origine.
La notizia del suo arresto è stata confermata dall'Ufficio del Procuratore di Poznań, che guida l'indagine polacca sulle attività della fallita società finanziaria.
L'arresto è il risultato di una cooperazione durata mesi con le agenzie statunitensi, tra cui il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il Dipartimento di Giustizia (DOJ).
Quanto accadrà in seguito sarà deciso da un tribunale statunitense, che esaminerà il caso di estradizione e determinerà le procedure future, hanno dichiarato i pubblici ministeri polacchi attraverso un portavoce.
Cosa è successo con lo scambio Cinkciarz?
Cinkciarz era uno dei nomi più riconoscibili nello spazio fintech polacco per molti anni, ha notato il portale di notizie crypto Bitcoin.pl in un rapporto di giovedì.
Marcin P. ha fondato il "cambiamonete" nel 2006, quando tali piattaforme stavano guadagnando popolarità durante il boom dei prestiti in valuta estera in Polonia all'epoca.
L'attività è cresciuta significativamente, raggiungendo 35 miliardi di złoty di fatturato annuo. Sebbene la sua attività principale fosse il cambio di valuta, ha entrato in più segmenti attraverso società affiliate.
Una di queste entità, Conotoxia, offriva vari altri servizi finanziari. Nell'ottobre 2024, l'Autorità di vigilanza finanziaria polacca (KNF) ha revocato la sua licenza di istituto di pagamento.
I regolatori hanno accusato la società di non aver garantito una gestione prudente e stabile dei suoi servizi di pagamento. Il suo reclamo contro la decisione della KNF è stato successivamente respinto da un tribunale di Varsavia.
Marcin accusato di abuso di fondi dei clienti
La gestione del gruppo è sospettata di aver dirottato i fondi depositati dai clienti dello scambio Cinkciarz per finanziare altre attività meno di successo.
Nel luglio 2025, un tribunale distrettuale di Poznań ha emesso un mandato di detenzione preventiva di 30 giorni per il suo amministratore delegato. I pubblici ministeri lo hanno inizialmente accusato di danni finanziari superiori a 112 milioni di złoty.
La stima delle perdite dei clienti è stata successivamente corretta a 174 milioni di złoty polacchi (oltre 47 milioni di dollari), come annunciato dall'Ufficio del Procuratore regionale a febbraio 2026.
Era stato precedentemente rivelato che le autorità avevano ricevuto più di 7.000 reclami da clienti che avevano perso l'accesso ai loro depositi su Cinkciarz.pl.
Marcin P. è ricercato dall'estate scorsa, quando le autorità polacche hanno dichiarato che l'imprenditore aveva probabilmente lasciato il paese e si nascondeva all'estero, come riportato da Cryptopolitan.
Altre quattro persone, tra cui ex membri dei consigli di amministrazione di Cinkciarz.pl e Conotoxia, sono state arrestate e accusate di frode, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata.
La fintech e il business crypto polacchi scossi dai crolli
Sebbene il gruppo non lavorasse con le criptovalute, i media polacchi hanno descritto il suo declino come "uno dei più grandi scandali nella fintech polacca."
Il settore è stato recentemente sconvolto da un crollo ancora più grande, quello di Zondacrypto, il più grande exchange sul mercato polacco per le attività digitali.
La piattaforma di trading di monete ha sospeso i prelievi ad aprile mentre si riportava che stava riscontrando problemi di liquidità. Il suo amministratore delegato è scomparso poco dopo aver negato che l'azienda fosse sull'orlo dell'insolvenza.
L'esecutivo, Przemysław Kral, si dice sia nascosto a Dubai, insieme al presunto proprietario, Marian W., mentre il fondatore dell'azienda, Sylwester Suszek, è scomparso dal 2022, presumibilmente morto.
Si ritiene che circa 30.000 clienti polacchi abbiano perso almeno 350 milioni di złoty (oltre 95 milioni di dollari) a causa del crollo di Zonda.
L'azienda è al centro di una tempesta politica a Varsavia sul futuro del settore, che deve ancora essere regolamentato in linea con le ultime norme europee.
La Polonia, un mercato crypto leader in Europa centrale e orientale, deve implementare le regolamentazioni dell'UE sui Mercati di Attività Cripto (MiCA) entro luglio.
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