الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية البولندية محتجز في الولايات المتحدة بسبب خسائر العملاء التي بلغت 47 مليون دولار

تم احتجاز الرئيس التنفيذي لشركة بولندية كبرى في مجال التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة كجزء من تحقيق في خسارة ضخمة لأموال العملاء.

الرجل مطلوب من قبل سلطات إنفاذ القانون في بولندا بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول لدوره في قضية الاحتيال المزعومة.

يأتي اعتقاله في أعقاب انهيار أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في السوق البولندية، والتي يُعتقد أيضاً أن رؤساءها يختبئون في الخارج.

يواجه الرئيس التنفيذي لشركة سينكسيارز إجراءات تسليم في الولايات المتحدة.

كشفت وسائل الإعلام البولندية عن احتجاز رئيس موقع Cinkciarz.pl، وهو موقع شهير لتبادل العملات عبر الإنترنت في بولندا، في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

تمdentعلى الشخص باسم مارسين ب.، وهو المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية، يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، كجزء من إجراءات تسليمه إلى بلده الأم.

نبأ اعتقاله أكد مكتب المدعي العام في بوزنان، الذي يقود التحقيق البولندي في أنشطة الشركة المالية المتعثرة،

وجاء الاعتقال نتيجة تعاون استمر لأشهر مع وكالات أمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DOJ).

قال المدعون البولنديون عبر متحدث باسمهم إن ما سيحدث لاحقاً سيقرره محكمة أمريكية، والتي ستراجع قضية التسليم وتحدد الإجراءات المستقبلية.

ماذا حدث مع بورصة سينكسيارز؟

أشار موقع Bitcoin.pl الإخباري المتخصص في العملات المشفرة في تقرير يوم الخميس إلى أن Cinkciarz كان أحد أكثر الأسماء شهرة في مجال التكنولوجيا المالية البولندية لسنوات عديدة.

أسس مارسين ب. "مصرف العملات" في عام 2006، عندما كانت مثل هذه المنصات تكتسب tracخلال طفرة إقراض العملات الأجنبية في بولندا في ذلك الوقت.

شهدت الشركة نمواً ملحوظاً، حيث بلغت إيراداتها السنوية 35 مليار زلوتي. وبينما كان نشاطها الرئيسي هو صرف العملات، فقد دخلت قطاعات أخرى من خلال شركات تابعة.

كانت إحدى هذه الكيانات، وهي شركة كونوتوكسيا، تقدم خدمات مالية متنوعة أخرى. وفي أكتوبر 2024، ألغت هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) ترخيصها كمؤسسة دفع.

اتهمت الجهات التنظيمية الشركة بالتقصير في ضمان إدارةdent ومستقرة لخدمات الدفع الخاصة بها. وقد رفضت محكمة في وارسو لاحقاً شكواها ضد قرار هيئة الرقابة المالية.

مارسين متهم بإساءة استخدام أموال العملاء

يشتبه في قيام إدارة المجموعة بتحويل الأموال التي أودعها عملاء بورصة سينكسيارز لتمويل مشاريع أخرى أقل نجاحًا.

في يوليو 2025، أصدرت محكمة محلية في بوزنان مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي للشركة لمدة 30 يوماً قبل المحاكمة. وكان المدعون قد اتهموه في البداية بالتسبب في أضرار مالية تتجاوز 112 مليون زلوتي.

تم تصحيح تقدير خسائر العملاء لاحقًا إلى 174 مليون زلوتي بولندي (أكثر من 47 مليون دولار)، كما أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي في فبراير 2026.

وقد تم الكشف سابقاً أن السلطات تلقت أكثر من 7000 شكوى من العملاء الذين فقدوا إمكانية الوصول إلى ودائعهم على موقع Cinkciarz.pl.

كان مارسين ب. مطلوبًا منذ الصيف الماضي، عندما قالت السلطات البولندية إن رجل الأعمال من المحتمل أنه غادر البلاد ويختبئ في الخارج، كما ذكرت صحيفة Cryptopolitan.

تم احتجاز أربعة أفراد آخرين، من بينهم أعضاء سابقون في مجالس إدارة Cinkciarz.pl و Conotoxia، ووجهت إليهم تهم الاحتيال وغسل الأموال والجريمة المنظمة.

قطاع التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة البولندي يهتز جراء الانهيارات

على الرغم من أن المجموعة لم تعمل مع العملات المشفرة، إلا أن وسائل الإعلام البولندية وصفت انهيارها بأنه "واحدة من أكبر الفضائح في مجال التكنولوجيا المالية البولندية".

لقد صُدم القطاع مؤخراً بانهيار أكبر – انهيار زونداكريبتو، أكبر بورصة في السوق البولندية للأصول الرقمية.

أوقفت منصة تداول العملات الرقمية عمليات السحب في أبريل/نيسان وسط تقارير تفيد بمواجهتها مشاكل في السيولة. واختفى رئيسها التنفيذي بعد فترة وجيزة من نفيه أن الشركة على وشك الإفلاس.

وبحسب ما ورد، فإن المدير التنفيذي، برزيميسواف كرال، يختبئ في دبي، برفقة المالك المزعوم، ماريان دبليو، بينما مؤسس الشركة، سيلفستر سوسزيك، مفقود منذ عام 2022، ويفترض أنه ميت.

يُعتقد أن حوالي 30 ألف عميل بولندي قد خسروا ما لا يقل عن 350 مليون زلوتي (أكثر من 95 مليون دولار) نتيجة لانهيار شركة زوندا.

وتواجه الشركة عاصفة سياسية في وارسو بشأن مستقبل هذه الصناعة، التي لم يتم تنظيمها بما يتماشى مع أحدث القواعد الأوروبية.

يتعين على بولندا، وهي سوق رائدة للعملات المشفرة في وسط وشرق أوروبا، تطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن أسواق الأصول المشفرة (MiCA) بحلول شهر يوليو.