الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية البولندية محتجز في الولايات المتحدة بسبب خسائر عملاء تبلغ 47 مليون دولار

تم احتجاز الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة للتكنولوجيا المالية البولندية في الولايات المتحدة كجزء من تحقيق في خسائر هائلة لأموال العملاء.

المطلوب هذا الرجل من قبل سلطات إنفاذ القانون في بولندا بموجب إشعار أحمر صادر عن الإنتربول لدوره في قضية الاحتيال المزعومة.

يأتي اعتقاله بعد انهيار أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في السوق البولندية، ويُعتقد أن مدبريها يختبئون أيضاً في الخارج.

رئيس Cinkciarz يواجه إجراءات تسليم في الولايات المتحدة.

تم احتجاز رئيس Cinkciarz.pl، منصة تبادل العملات الشائعة في بولندا، في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، كما كشفت وسائل الإعلام البولندية.

تم تحديده باسم Marcin P.، وتم القبض على المدير التنفيذي للتكنولوجيا المالية يوم الثلاثاء، 19 مايو، كجزء من إجراءات التسليم إلى وطنه.

تم تأكيد خبر اعتقاله من قبل مكتب المدعي العام في بوزنان، الذي يقود التحقيق البولندي في أنشطة الشركة المالية الفاشلة.

نتج الاعتقال عن تعاون استمر لعدة أشهر مع وكالات أمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DOJ).

سيتم تحديد ما سيحدث لاحقاً من قبل محكمة أمريكية، التي ستراجع حالة التسليم وتحدد الإجراءات المستقبلية، وفقاً لما قاله المدعون البولنديون عبر متحدث باسمهم.

ماذا حدث مع منصة Cinkciarz؟

كانت Cinkciarz واحدة من أكثر الأسماء شهرة في مجال التكنولوجيا المالية البولندية لعدة سنوات، كما لاحظت بوابة أخبار البيتكوين Bitcoin.pl في تقرير يوم الخميس.

أسس مارسين بي. منصة "تغيير العملات" في عام 2006، عندما كانت مثل هذه المنصات تكتسب زخماً خلال طفرة الإقراض بالعملات الأجنبية في بولندا في ذلك الوقت.

نمت الأعمال بشكل كبير، ووصلت إلى إيرادات سنوية قدرها 35 مليار زلوتي. وعلى الرغم من أن نشاطها الرئيسي كان تبادل العملات، إلا أنها دخلت قطاعات أكثر من خلال الشركات التابعة لها.

واحدة من هذه الكيانات، Conotoxia، كانت تقدم خدمات مالية أخرى. في أكتوبر 2024، ألغت هيئة الإشراف المالي البولندية (KNF) ترخيصها كمؤسسة دفع.

اتهمت الجهات التنظيمية الشركة بعدم ضمان الإدارة الحذرة والمستقرة لخدمات الدفع الخاصة بها. وتم لاحقاً رفض شكواها ضد قرار هيئة الرقابة المالية (KNF) من قبل محكمة في وارسو.

اتهام مارسين بإساءة استخدام أموال العملاء

يُشتبه في إدارة المجموعة في تحويل الأموال المودعة من قبل عملاء منصة Cinkciarz لتمويل مشاريع أخرى أقل نجاحاً.

في يوليو 2025، أصدرت محكمة المقاطعة في بوزنان مذكرة اعتقال لمدة 30 يوماً احتياطية لرئيسها التنفيذي. وقد اتهمه المدعون في البداية بتسببهم في أضرار مالية تتجاوز 112 مليون زلوتي.

تم لاحقاً تصحيح تقدير خسائر العملاء إلى 174 مليون زلوتي بولندي (أكثر من 47 مليون دولار)، كما أعلنت النيابة الإقليمية في فبراير 2026.

كان قد تم الكشف سابقاً عن أن السلطات تلقت أكثر من 7000 شكوى من عملاء فقدوا الوصول إلى ودائعهم على موقع Cinkciarz.pl.

مارسين ب. مطلوب منذ الصيف الماضي، عندما قالت السلطات البولندية إن رجل الأعمال غادر البلاد على الأرجح واختبأ في الخارج، كما أفادت Cryptopolitan.

تم احتجاز أربعة أفراد آخرين، من بينهم أعضاء سابقون في مجالس إدارة Cinkciarz.pl وConotoxia، واتهموا بالاحتيال وغسل الأموال والجريمة المنظمة.

هزة في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة في بولندا بسبب الانهيارات

في حين أن المجموعة لم تعمل مع العملات الرقمية، وصف الإعلام البولندي انهيارها بأنه "واحد من أكبر الفضائح في مجال التكنولوجيا المالية البولندية."

كان القطاع قد صُدم مؤخراً بانهيار أكبر حتى من ذلك – وهو انهيار Zondacrypto، أكبر منصة في السوق البولندي للأصول الرقمية.

أوقفت منصة تداول العملات السحوبات في أبريل وسط تقارير تفيد بأنها تعاني من مشاكل في السيولة. واختفى رئيسها التنفيذي بعد فترة وجيزة من إنكار أن الشركة على شفا الإفلاس.

ويقول إن المدير التنفيذي، برزيميسواف كرال، يختبئ في دبي، إلى جانب المالك المزعوم، ماريان و.، بينما اختفى مؤسس الشركة، سيلفستر سوسيك، منذ عام 2022، ويُفترض أنه توفي.

يُعتقد أن حوالي 30,000 عميل بولندي فقدوا ما لا يقل عن 350 مليون زلوتي (أكثر من 95 مليون دولار) نتيجة انهيار Zonda.

تقع الشركة في عين عاصفة سياسية في وارسو حول مستقبل الصناعة، والتي لم يتم تنظيمها بعد وفقاً لأحدث القواعد الأوروبية.

على بولندا، وهي سوق رائدة للعملات المشفرة في وسط وشرق أوروبا، تنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن أسواق الأصول المشفرة (MiCA) بحلول يوليو.