CEO da fintech polaca detido nos EUA por perdas de clientes de 47 milhões de dólares
- Autoridades dos EUA prenderam um executivo de fintech procurado na Polônia.
- O diretor da corretora Cinkciarz é acusado de desviar fundos de clientes.
- Varsóvia solicita sua extradição devido à perda de fundos de clientes no valor de 174 milhões de zlotys.
O diretor executivo de uma grande empresa de fintech polaca foi detido nos EUA como parte de uma investigação sobre uma enorme perda de fundos de clientes.
O homem é procurado pelas autoridades policiais na Polónia sob um Aviso Vermelho emitido pela Interpol pelo seu papel no alegado caso de fraude.
A sua detenção segue o colapso da maior plataforma de negociação de criptomoedas no mercado polaco, cujos chefes também se acredita estarem a esconder-se no estrangeiro.
CEO da Cinkciarz enfrenta processos de extradição nos EUA
O chefe da Cinkciarz.pl, uma popular casa de câmbio online na Polónia, foi detido nos Estados Unidos esta semana, revelou a imprensa polaca.
Identificado como Marcin P., o executivo de fintech foi apreendido na terça-feira, 19 de maio, como parte de um procedimento de extradição para o seu país de origem.
A notícia da sua detenção foi confirmada pelo Ministério Público em Poznań, que lidera a investigação polaca sobre as atividades da empresa financeira falida.
A detenção resultou de uma cooperação de vários meses com agências dos EUA, incluindo o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça (DOJ).
O que acontecerá a seguir será decidido por um tribunal dos EUA, que reverá o caso de extradição e determinará os procedimentos futuros, disseram os promotores polacos através de um porta-voz.
O que aconteceu com a exchange Cinkciarz?
A Cinkciarz foi um dos nomes mais reconhecíveis no espaço fintech polaco durante muitos anos, notou o portal de notícias de criptomoedas Bitcoin.pl em um relatório na quinta-feira.
Marcin P. fundou o "cambista" em 2006, quando tais plataformas estavam a ganhar tração durante o boom de empréstimos em moeda estrangeira na Polónia na época.
O negócio cresceu significativamente, atingindo 35 mil milhões de zloty de receita anual. Embora a sua atividade principal fosse a câmbio de moeda, entrou em mais segmentos através de empresas afiliadas.
Uma dessas entidades, a Conotoxia, estava a oferecer vários outros serviços financeiros. Em outubro de 2024, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia (KNF) revogou a sua licença de instituição de pagamento.
Os reguladores acusaram a empresa de não garantir uma gestão prudente e estável dos seus serviços de pagamento. A sua queixa contra a decisão da KNF foi posteriormente rejeitada por um tribunal de Varsóvia.
Marcin acusado de uso indevido de fundos de clientes
A gestão do grupo é suspeita de ter desviado fundos depositados por clientes da exchange Cinkciarz para financiar outros empreendimentos menos bem-sucedidos.
Em julho de 2025, um tribunal distrital em Poznan emitiu um mandado de detenção preventiva de 30 dias para o seu CEO. Os promotores inicialmente acusaram-no de danos financeiros superiores a 112 milhões de zloty.
A estimativa das perdas dos clientes foi posteriormente corrigida para 174 milhões de zloty polacos (mais de 47 milhões de dólares), conforme anunciado pelo Ministério Público regional em fevereiro de 2026.
Tinha sido anteriormente revelado que as autoridades tinham recebido mais de 7.000 queixas de clientes que perderam o acesso aos seus depósitos na Cinkciarz.pl.
Marcin P. é procurado desde o verão passado, quando as autoridades polacas disseram que o empresário provavelmente tinha deixado o país e estava a esconder-se no estrangeiro, conforme reportado pelo Cryptopolitan.
Outras quatro pessoas, entre elas ex-membros dos conselhos de administração da Cinkciarz.pl e da Conotoxia, foram detidas e acusadas de fraude, branqueamento de capitais e crime organizado.
Fintech e negócio de criptomoedas polaco abalado por colapsos
Embora o grupo não trabalhasse com criptomoedas, a imprensa polaca descreveu o seu declínio como "um dos maiores escândalos na fintech polaca."
O setor foi recentemente chocado por um colapso ainda maior – o da Zondacrypto, a maior exchange no mercado polaco de ativos digitais.
A plataforma de negociação de moedas parou os saques em abril, em meio a relatos de que estava a enfrentar problemas de liquidez. O seu CEO desapareceu pouco depois de negar que a empresa estivesse à beira da insolvência.
O executivo, Przemysław Kral, está supostamente a esconder-se em Dubai, juntamente com o alegado proprietário, Marian W., enquanto o fundador da empresa, Sylwester Suszek, desapareceu em 2022, presumido morto.
Acredita-se que cerca de 30.000 clientes poloneses tenham perdido pelo menos 350 milhões de zlotys (mais de US$ 95 milhões) em decorrência do colapso da Zonda.
A empresa está no olho da tempestade política em Varsóvia sobre o futuro da indústria, que ainda está por ser regulamentada em conformidade com as últimas regras europeias.
A Polônia, um dos principais mercados de criptomoedas da Europa Central e Oriental, deve implementar as regulamentações da UE sobre Ativos de Criptoativos nos Mercados (MiCA) até julho.
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