- 美国当局逮捕了一名在波兰被通缉的金融科技高管。
- Cinkciarz交易所负责人被指控挪用客户资金。
- 华沙方面正寻求将其引渡，因其造成价值1.74亿兹罗提的客户资金损失。
一家主要波兰金融科技公司的首席执行官在美国被捕，这是对其客户资金巨额损失调查的一部分。
该男子因涉嫌参与欺诈案，被波兰执法部门根据国际刑警组织发布的红色通缉令通缉。
他的逮捕紧随波兰市场最大加密货币交易平台崩溃之后，其老板也被认为藏身国外。
Cinkciarz CEO 面临美国引渡程序
波兰知名在线货币兑换平台 Cinkciarz.pl 的负责人本周在美国被捕，波兰媒体揭露。
该金融科技高管被确认为 Marcin P.，于 5 月 19 日星期二被捕，作为引渡回其祖国的程序的一部分。
他的被捕消息由负责调查这家倒闭金融公司活动的波兹南检察院 确认。
此次逮捕源于与美国机构的长期合作，包括联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）。
波兰检察官通过发言人表示，接下来发生的事情将由美国法院决定，法院将审查引渡案件并确定后续程序。
Cinkciarz 兑换发生了什么？
Cinkciarz 多年来是波兰金融科技领域最知名的品牌之一，Bitcoin.pl 加密货币新闻门户在周四的一份报告中指出。
Marcin P. 于 2006 年创立了这家“货币兑换商”，当时此类平台在波兰的外币贷款热潮期间开始兴起。
该业务大幅增长，年营收达到 350 亿兹罗提。虽然其主要业务是货币兑换，但它通过关联公司进入了更多领域。
其中一个实体 Conotoxia 提供其他各种金融服务。2024 年 10 月，波兰金融监督局（KNF）吊销了其支付机构牌照。
监管机构指责该公司未能确保其支付服务的审慎和稳定管理。其对 KNF 决定的投诉后来被华沙法院驳回。
Marcin 被指控滥用客户资金
该集团管理层涉嫌将 Cinkciarz 兑换客户存入的资金转移，用于资助其他不太成功的项目。
2025 年 7 月，波兹南区法院对其首席执行官发出 30 天审前拘留令。检察官最初指控他造成超过 1.12 亿兹罗提的财务损失。
客户损失估算后来在 2026 年 2 月由地区检察院宣布修正为 1.74 亿波兰兹罗提（超过 4700 万美元）。
此前披露，当局收到了超过 7000 起投诉，来自那些无法访问其在 Cinkciarz.pl 存款的客户。
Marcin P. 自去年夏天起一直被通缉，当时波兰当局表示该企业家可能已离开该国并藏身国外，正如 Cryptopolitan 报道的那样。
另外四名人员，其中包括 Cinkciarz.pl 和 Conotoxia 前董事会成员，因涉嫌欺诈、洗钱和有组织犯罪被拘留并起诉。
波兰金融科技和加密货币业务因崩溃而震动
虽然该集团不使用加密货币，但波兰媒体 描述其倒闭为“波兰金融科技领域最大的丑闻之一”。
该行业最近被一次更大的崩溃震惊——即 Zondacrypto 的崩溃，它是波兰数字资产市场最大的交易所。
据报道，该硬币交易平台在 4 月暂停了提款，因为它正面临流动性问题。其首席执行官在否认公司濒临破产后不久便失踪了。
据报道，高管 Przemysław Kral 与涉嫌所有者 Marian W. 一起 藏身迪拜，而公司创始人 Sylwester Suszek 自 2022 年以来一直失踪， presumed dead。
据信，约 30,000 名波兰客户因 Zonda 的崩溃损失了至少 3.5 亿兹罗提（超过 9500 万美元）。
该公司正处于华沙的一场 政治风暴中心，围绕该行业的未来展开争论，该行业尚未按照最新的欧洲规则进行 监管。
波兰是中欧和东欧领先的加密货币市场，必须在 7 月前实施欧盟的《加密资产市场》（MiCA）法规。
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