CEO des polnischen Fintech-Unternehmens in den USA festgenommen wegen 47 Millionen US-Dollar an Kundenverlusten
- US-Behörden haben einen Fintech-Funktionär festgenommen, der in Polen gesucht wird.
- Der Leiter der Cinkciarz-Börse wird beschuldigt, Kundengelder missbraucht zu haben.
- Warschau beantragt seine Auslieferung im Zusammenhang mit dem Verlust von Kundengeldern im Wert von 174 Millionen Złoty.
Der Chief Executive eines großen polnischen Fintech-Unternehmens wurde in den USA festgenommen im Rahmen einer Untersuchung zu einem massiven Verlust von Kundengeldern.
Der Mann wird von den Strafverfolgungsbehörden in Polen unter einem von Interpol ausgestellten Roten Haftbefehl gesucht wegen seiner Rolle im mutmaßlichen Betrugsfall.
Seine Verhaftung folgt dem Zusammenbruch der größten Krypto-Handelsplattform auf dem polnischen Markt, deren Chefs ebenfalls im Ausland versteckt zu sein scheinen.
Cinkciarz-CEO sieht sich Auslieferungsverfahren in den USA gegenüber.
Der Leiter von Cinkciarz.pl, einer beliebten Online-Währungsbörse in Polen, wurde diese Woche in den Vereinigten Staaten festgenommen, wie polnische Medien enthüllten.
Identifiziert als Marcin P., wurde der Fintech-Executive am Dienstag, dem 19. Mai, im Rahmen eines Verfahrens zur Auslieferung in sein Heimatland festgenommen.
Die Nachricht von seiner Festnahme wurde bestätigt von der Staatsanwaltschaft in Posen, die die polnische Untersuchung der Aktivitäten des gescheiterten Finanzunternehmens leitet.
Die Festnahme war das Ergebnis einer monatelangen Zusammenarbeit mit US-Behörden, darunter dem Federal Bureau of Investigation (FBI) und dem Justizministerium (DOJ).
Was als Nächstes geschieht, wird von einem US-Gericht entschieden, das den Auslieferungsfall prüfen und das weitere Verfahren bestimmen wird, teilten polnische Staatsanwälte über einen Sprecher mit.
Was ist mit der Cinkciarz-Börse passiert?
Cinkciarz war seit vielen Jahren einer der bekanntesten Namen im polnischen Fintech-Bereich, stellte das Krypto-Nachrichtenportal Bitcoin.pl in einem Bericht am Donnerstag fest.
Marcin P. gründete den „Geldwechsler“ im Jahr 2006, als solche Plattformen während des damaligen Booms bei Fremdwährungskrediten in Polen an Popularität gewannen.
Das Geschäft wuchs erheblich und erreichte ein jährliches Umsatzvolumen von 35 Milliarden Zloty. Obwohl der Hauptzweck der Währungsumtausch war, trat das Unternehmen durch verbundene Unternehmen in weitere Segmente ein.
Eine solche Entität, Conotoxia, bot verschiedene andere Finanzdienstleistungen an. Im Oktober 2024 entzog die Polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF) ihre Lizenz als Zahlungsinstitut.
Die Aufsichtsbehörden warfen dem Unternehmen vor, keine umsichtige und stabile Verwaltung seiner Zahlungsdienste gewährleistet zu haben. Seine Beschwerde gegen die Entscheidung der KNF wurde später von einem Warschauer Gericht abgewiesen.
Marcin des Missbrauchs von Kundengeldern beschuldigt
Das Management der Gruppe wird verdächtigt, Kundeneinzahlungen der Cinkciarz-Börse abgezweigt zu haben, um andere, weniger erfolgreiche Unternehmen zu finanzieren.
Im Juli 2025 erließ ein Bezirksgericht in Posen einen Haftbefehl gegen den CEO für eine 30-tägige Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft warf ihm zunächst finanzielle Schäden in Höhe von mehr als 112 Millionen Zloty vor.
Die Schätzung der Verluste der Kunden wurde später auf 174 Millionen polnische Zloty (mehr als 47 Millionen US-Dollar) korrigiert, wie das Regionalstaatsanwaltschaftsamt im Februar 2026 bekannt gab.
Zuvor war bekannt geworden, dass die Behörden mehr als 7.000 Beschwerden von Kunden erhalten hatten, die den Zugang zu ihren Einzahlungen auf Cinkciarz.pl verloren hatten.
Marcin P. wird seit letztem Sommer gesucht, als polnische Behörden sagten, der Unternehmer habe das Land wahrscheinlich verlassen und halte sich im Ausland versteckt, wie Cryptopolitan berichtete.
Vier weitere Personen, darunter ehemalige Mitglieder der Verwaltungsräte von Cinkciarz.pl und Conotoxia, wurden festgenommen und wegen Betrugs, Geldwäsche und organisierter Kriminalität angeklagt.
Polnischer Fintech- und Kryptomarkt durch Zusammenbrüche erschüttert
Obwohl die Gruppe nicht mit Kryptowährungen arbeitete, beschrieben polnische Medien den Niedergang als „eines der größten Skandale im polnischen Fintech-Bereich.“
Die Branche wurde kürzlich von einem noch größeren Zusammenbruch erschüttert – dem von Zondacrypto, der größten Börse für digitale Assets auf dem polnischen Markt.
Die Coin-Handelsplattform stellte die Auszahlungen im April ein, nachdem Berichte über Liquiditätsprobleme aufgetaucht waren. Ihr CEO verschwand kurz nach der Dementi, dass sich das Unternehmen am Rande der Insolvenz befände.
Der Executive, Przemysław Kral, soll sich angeblich in Dubai verstecken, zusammen mit dem mutmaßlichen Eigentümer Marian W., während der Firmengründer Sylwester Suszek seit 2022 vermisst wird und für tot gehalten wird.
Es wird angenommen, dass etwa 30.000 polnische Kunden infolge des Zusammenbruchs von Zonda mindestens 350 Millionen Zloty (mehr als 95 Millionen US-Dollar) verloren haben.
Das Unternehmen steht im Mittelpunkt eines politischen Sturms in Warschau über die Zukunft der Branche, die noch nicht reguliert wurde, um den neuesten europäischen Vorschriften zu entsprechen.
Polen, ein führender Kryptomarkt in Mittel- und Osteuropa, muss die EU-Verordnungen zu Krypto-Assets (MiCA) bis Juli umsetzen.
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