El director ejecutivo de una importante empresa fintech polaca fue detenido en EE. UU. por pérdidas de clientes de $47 millones
- Las autoridades estadounidenses arrestaron a un ejecutivo de tecnología financiera buscado en Polonia.
- El director del exchange Cinkciarz es acusado de malversar el dinero de los clientes.
- Varsovia solicita su extradición por la pérdida de fondos de clientes valorados en 174 millones de zloty.
El director ejecutivo de una importante empresa fintech polaca ha sido detenido en EE. UU. como parte de una investigación sobre una masiva pérdida de fondos de clientes.
El hombre está buscado por las autoridades policiales en Polonia bajo una Notificación Roja emitida por Interpol por su papel en el presunto caso de fraude.
Su arresto sigue al colapso de la plataforma de trading de criptomonedas más grande del mercado polaco, cuyos jefes también se cree que están escondidos en el extranjero.
El CEO de Cinkciarz enfrenta procedimientos de extradición en EE. UU.
El jefe de Cinkciarz.pl, un popular intercambio de divisas en línea en Polonia, ha sido detenido en Estados Unidos esta semana, revelaron los medios polacos.
Identificado como Marcin P., el ejecutivo fintech fue aprehendido el martes 19 de mayo como parte de un procedimiento de extradición a su país de origen.
La noticia de su detención fue confirmada por la Fiscalía de Poznań, que lidera la investigación polaca sobre las actividades de la fallida empresa financiera.
El arresto resultó de una cooperación de varios meses con agencias de EE. UU., incluido el Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Departamento de Justicia (DOJ).
Lo que sucederá a continuación será decidido por un tribunal de EE. UU., que revisará el caso de extradición y determinará los procedimientos futuros, dijeron los fiscales polacos a través de un portavoz.
¿Qué sucedió con el intercambio Cinkciarz?
Cinkciarz fue uno de los nombres más reconocibles en el espacio fintech polaco durante muchos años, señaló el portal de noticias de Bitcoin.pl en un informe el jueves.
Marcin P. fundó el 'cambiante de dinero' en 2006, cuando estas plataformas estaban ganando tracción durante el auge de los préstamos en moneda extranjera en Polonia en ese momento.
El negocio creció significativamente, alcanzando 35 mil millones de zloty de ingresos anuales. Si bien su actividad principal era el cambio de divisas, entró en más segmentos a través de empresas afiliadas.
Una de esas entidades, Conotoxia, ofrecía varios otros servicios financieros. En octubre de 2024, la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF) revocó su licencia de institución de pago.
Los reguladores acusaron a la empresa de no garantizar una gestión prudente y estable de sus servicios de pago. Su queja contra la decisión de la KNF fue posteriormente desestimada por un tribunal de Varsovia.
Marcin acusado de mal uso de los fondos de los clientes
Se sospecha que la dirección del grupo desvió los fondos depositados por los clientes del intercambio Cinkciarz para financiar otras empresas menos exitosas.
En julio de 2025, un tribunal de distrito en Poznań emitió una orden de detención preventiva de 30 días para su CEO. Los fiscales inicialmente lo acusaron de daños financieros superiores a 112 millones de zloty.
La estimación de las pérdidas de los clientes fue corregida posteriormente a 174 millones de zloty polacos (más de $47 millones), como anunció la Fiscalía Regional en febrero de 2026.
Se reveló previamente que las autoridades habían recibido más de 7.000 quejas de clientes que perdieron el acceso a sus depósitos en Cinkciarz.pl.
Marcin P. está buscado desde el verano pasado, cuando las autoridades polacas dijeron que el empresario probablemente había abandonado el país y se escondía en el extranjero, como informó Cryptopolitan.
Cuatro personas más, entre ellas exmiembros de las juntas directivas de Cinkciarz.pl y Conotoxia, fueron detenidas y acusadas de fraude, lavado de dinero y crimen organizado.
La fintech y el negocio de criptomonedas en Polonia sacudidos por los colapsos
Aunque el grupo no trabajaba con criptomonedas, los medios polacos describieron su caída como 'uno de los mayores escándalos en la fintech polaca'.
El sector fue recientemente atónito por un colapso aún mayor: el de Zondacrypto, el intercambio más grande del mercado polaco de activos digitales.
La plataforma de trading de monedas detuvo los retiros en abril en medio de informes de que estaba experimentando problemas de liquidez. Su CEO desapareció poco después de negar que la empresa estuviera al borde de la insolvencia.
El ejecutivo, Przemysław Kral, se encuentra reportedly escondido en Dubái, junto con el presunto propietario, Marian W., mientras que el fundador de la empresa, Sylwester Suszek, ha estado desaparecido desde 2022, se presume muerto.
Se cree que unos 30.000 clientes polacos perdieron al menos 350 millones de zloty (más de $95 millones) como resultado del colapso de Zonda.
La empresa está en el ojo de una tormenta política en Varsovia sobre el futuro de la industria, que aún no ha sido regulada de acuerdo con las últimas normas europeas.
Polonia, un mercado líder de criptomonedas en Europa Central y Oriental, debe implementar las regulaciones de la UE sobre Mercados de Activos Cripto (MiCA) para julio.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar una investigación independiente y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
