ポーランドのフィンテックCEO、4,700万ドルの顧客損失で米国で拘留

主要なポーランドのフィンテック企業の最高経営責任者（CEO）が、顧客資金の大規模な損失に関する調査の一環として、米国で拘留されました。

この男は、 alleged な詐欺事件における役割により、インターポールが発行したレッドノートに基づき、ポーランドの法執行当局によって捜索対象となっています。

彼の逮捕は、ポーランド市場で最大の暗号通貨取引プラットフォームの崩壊に続き、そのボスたちも海外に隠れていると考えられています。

Cinkciarz CEO、米国で身柄引き渡し手続きに直面

ポーランドの人気オンライン通貨交換所Cinkciarz.plの責任者が、今週米国で拘留されたことが、ポーランドメディアによって明らかにされました。

Marcin P.として特定されたこのフィンテック執行役員は、5月19日火曜日、祖国への身柄引き渡しの手続きの一環として逮捕されました。

彼の拘留のニュースは、失敗した金融企業の活動に対するポーランドの捜査を率いるポズナン検察庁によって 確認 されました。

米連邦捜査局（FBI）や司法省（DOJ）を含む米当局との長期間にわたる協力関係の結果、逮捕に至りました。

今後の手続きについては、米国の裁判所が身柄引き渡しの事件を審査し、今後の手続きを決定すると、ポーランドの検察当局はスポークスパーソンを通じて述べました。

Cinkciarz取引所で何があったのか？

Cinkciarzは長年にわたり、ポーランドのフィンテック分野で最も認知度の高い名前の一つでした。ビットコイン.plの暗号通貨ニュースポータルは木曜日のレポートで指摘しました。

マルシン・P.は2006年にこの「両替商」を設立しました。当時、ポーランドでは外国為替貸付ブームの中で、そのようなプラットフォームが注目を集めていました。

事業は大幅に成長し、年間収益は350億ズウォティに達しました。主な事業は通貨両替でしたが、関連会社を通じてより多くのセグメントに進出しました。

そのようなエンティティの一つ、Conotoxiaは、さまざまな他の金融サービスを提供していました。2024年10月、ポーランド金融監督当局（KNF）は、その支払機関ライセンスを取り消しました。

規制当局は、同社が支払いサービスの慎重かつ安定した管理を確保しなかったと非難しました。その後のワルシャワの裁判所は、KNF（ポーランド金融監督局）の決定に対する同社の異議申立てを却下しました。

マルシンは顧客資金の不正使用の疑いで告発された

グループの経営陣は、Cinkciarz取引所の顧客が預けた資金を、他の成功しない事業に流用した疑いで捜査されています。

2025年7月、ポズナン地方裁判所はCEOに対して30日間の勾留命令を発令しました。当初、検察当局は彼に1億1,200万ズウォティを超える金銭的損害を与えた疑いで告発しました。

顧客の損失額の推定は、2026年2月に地域検察庁の発表により、1億7,400万ズウォティ（約4,700万ドル超）に修正されました。

以前、当局がCinkciarz.plで預金へのアクセスを失った顧客から7,000件以上の苦情を受けていたことが明らかになりました。

Marcin P.氏は、昨年夏以来、捜索対象となっています。ポーランド当局は、起業家が国を離れて海外に隠れている可能性があると述べました。これはCryptopolitanによって 報告 されました。

Cinkciarz.plおよびConotoxiaの元経営陣メンバーを含む他の4人が、詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪の疑いで逮捕され、起訴されました。

ポーランドのフィンテックおよび暗号通貨業界が崩壊により揺さぶられる

グループは暗号通貨を扱っていませんでしたが、ポーランドのメディアは その崩壊を「ポーランドフィンテック史上最大のスキャンダルの一つ」と 描述 しました。

この業界は最近、さらに大きな崩壊、つまりポーランド市場で最大のデジタル資産取引所であるZondacryptoの崩壊に衝撃を受けました。

コイン取引プラットフォームは、流動性問題を抱えているとの報告を受け、4月に出金を停止しました。CEOは、会社が破綻の瀬戸際に立たされていることを否定した直後に姿を消しました。

執行役員のPrzemysław Kral氏は、 alleged な所有者のMarian W.と共に ドバイに隠れている と報告されており、会社の創設者であるSylwester Suszek氏は2022年以来行方不明で、死亡したと見なされています。

Zondaの崩壊により、約3万人のポーランドの顧客が少なくとも3億5,000万ズウォティ（約9,500万ドル超）の損失を被ったと見られています。

同社は、業界の将来を巡るワルシャワで 政治的な嵐 の中心にあり、その業界は最新の欧州規則に 規制 されていません。

中央・東ヨーロッパで最大の暗号通貨市場の一つであるポーランドは、7月までにEUの暗号資産市場に関する規則（MiCA）を実施する必要があります。