Центральное бюро расследований (CBI) преследует преступников, выдающих себя за государственных чиновников для совершения мошеннических схем с криптовалютой

Центральное бюро расследований (CBI) Индии объявило о начале борьбы с преступниками, выдающими себя за государственных чиновников с помощью криптовалютных мошенничеств. Согласно сообщениям, CBI провело рейды примерно в 11 местах, которые могут быть местами нахождения преступников.

В отчетеговорилось, что преступники проживали и действовали из жилыхdentв районах Дели и Харьяны. Чиновники упомянули, что в ходе обыска, проведенного из-за того, что преступники выдавали себя за государственных чиновников, было обнаружено 1,08 крор рупий (124 613 долларов США) наличными cashкоторые впоследствии были изъяты властями.

Центральное бюро расследований задержало трех человек по делу о мошенничестве с криптовалютными инвестициями

Полиция сообщила, что расследование, начатое два года назад, в пятницу принесло плодотворные результаты, приведя к обыску криминальных очагов в регионе. Официальный представитель Центрального бюро расследований (CBI) заявил, что преступники нарушили ряд законов страны, в том числе выдавали себя за государственных чиновников для совершения незаконных действий и занимались мошенничеством с криптовалютой.

По словам представителя, по обвинению в совершении уголовного преступления арестованы три человека, и властям предъявлено обвинение. Представитель отметил, что в ходе расследования выяснилось, что преступники предлагали трейдерам в Индии и за рубежом фиктивную схему инвестирования в криптовалюту

Помимо инвестиций в криптовалюту, группа также предлагала мошеннические консультации по технической поддержке, используя этот способ для обмана ничего не подозревающих жертв и выманивания у них с трудом заработанных денег. Представитель группы подчеркнул, как группа перемещала средства, прежде чем конвертировать их в cash. «Эти средства впоследствии переводились через несколько криптовалютных кошельков и конвертировались в cash», — сказал представитель.

В ведомстве также отметили, что в ходе обысков было обнаружено большое количество улик, особенно цифровых материалов, изобличающих группу лиц в преступлениях, в которых они обвиняются. «В ходе обысков Центральное бюро расследований (CBI) обнаружило существенные уличающие цифровые доказательства и изъяло шесть ноутбуков, восемь мобильных телефонов и один iPad. Расследование также выявило использование компьютерных программ для совершения звонков через VoIP и доступа в «темноту», — говорится в заявлении.

Широко распространенные мошенничества с криптовалютами подчеркивают необходимость осторожности

Помимо цифровых доказательств, Центральное бюро расследований (CBI) сообщило об изъятии 1,08 крор рупий (124 613 долларов США) cash, 1000 долларов США в иностранной валюте и около 252 граммов золота. По данным властей, уровень преступности в криптоиндустрии значительно вырос за последнее время, и они призвали инвесторов проявлять осторожность в своих операциях в этом секторе.

Уровень преступности в этом секторе растет во всем мире, и злоумышленники используют незнание людьми того, как работают инвестиции в этой сфере, для осуществления мошеннических действий.

Например, был случай с пастором, который обманывал свою паству, предлагая им во время богослужений идею высокодоходной платформы для инвестиций в криптовалюту. Он говорил им, что с помощью криптовалютных инвестиций они смогут вырваться из нищеты, передающейся из поколения в поколение, и предлагал эту высокодоходную платформу всем приходам, где он проповедовал. Власти выяснили, что он солгал об инвестициях, и оказалось, что на самом деле он руководил финансовой пирамидой.

Согласно отчету от 13 февраля, объем криптовалютных мошенничеств в блокчейне составил не менее 9,9 миллиардов долларов. Платформа анализа данных блокчейна отмечает, что она все еще находится в процессе выявленияdentсвязанных адресов, а значит, эта цифра может быть выше. Однако платформа также отметила, что в 2024 году может наблюдаться снижение доходов от мошенничества по сравнению с предыдущими годами.

Однако платформа для анализа блокчейна подтвердила, что большая часть доходов, полученных от мошенничества, связана с высокодоходными инвестициями или мошенничеством в сфере забоя свиней. По ее оценкам, на первые приходится 50,2% от общей суммы, а на вторые — около 33,2%. Хотя в прошлом году на мошенничество с высокодоходными инвестициями приходилось почти половина всей суммы, ее доля все же снизилась на 36% по сравнению с предыдущим годом, в то время как мошенничество в сфере забоя свиней за тот же период увеличилось на 40%.