CBI geht gegen Kriminelle vor, die sich als Regierungsbeamte ausgeben, um Krypto-Betrug zu begehen

Das Central Bureau of Investigation (CBI) in Indien hat eine Verschärfung der Maßnahmen gegen Kriminelle angekündigt, die sich durch Krypto-Betrugsmaschen als Regierungsbeamte ausgeben. Berichten zufolge führte das CBI Razzien an etwa 11 wahrscheinlichen Orten der Kriminellen durch.

In dem Bericht hieß es, die Kriminellen hätten in Wohngebieten in den Gebieten Delhi und Haryana gelebt und operiert. Beamte erwähnten, dass die Suche, die aufgrund von Kriminellen durchgeführt wurde, die sich als Regierungsbeamte ausgaben, 1,08 Crore Rupien (124.613 US-Dollar) in bar zutage förderte, die anschließend von den Behörden sichergestellt wurden.

CBI nimmt drei Personen bei Krypto-Anlagebetrug fest

Die Polizei erwähnte, dass der Fall, eine zweijährige Untersuchung, am Freitag zu einem fruchtbaren Ergebnis führte, was zur Durchsuchung der kriminellen Hotspots in der Region führte. Ein offizieller CBI-Sprecher erwähnte, dass die Kriminellen mehrere Vorschriften im Land verletzt hatten, darunter das Ausgeben als Regierungsbeamte, um illegale Aktivitäten durchzuführen und Krypto-Betrugsmaschen zu begehen.

Laut dem Sprecher wurden drei Personen wegen der Straftat festgenommen, und die Behörden haben eine Anklageschrift gegen die Angeklagten eingereicht. Der Sprecher erwähnte, dass Ermittlungen ergaben, dass die Kriminellen ein gefälschtes Krypto-Anlageprogramm für Händler in Indien und im Ausland auflegten.

Neben den Krypto-Investitionen bot die Gruppe auch betrügerische technische Support-Beratungen an und nutzte diese Möglichkeit, um ahnungslose Opfer um ihr hart erarbeitetes Geld zu bringen. Der Sprecher hob hervor, wie die Gruppe die Gelder bewegte, bevor sie sie in bar umwandelten. „Diese Gelder wurden anschließend durch mehrere Krypto-Wallets geleitet und in bar umgewandelt“, sagte der Sprecher.

Die Behörde erwähnte auch, dass die Durchsuchungen eine Menge Beweise zutage förderten, insbesondere digitales Material, das die Gruppe der Verbrechen, mit denen sie belastet wird, belastet. „Während der Durchsuchungen deckte das CBI erhebliche belastende digitale Beweise auf und beschlagnahmte sechs Laptops, acht Mobiltelefone und ein iPad. Die Untersuchung ergab auch die Verwendung von Computerprogrammen zur Durchführung von VoIP-basierten Anrufen und zum Zugriff auf die Dunkelheit“, hieß es in der Erklärung.

Rasante Krypto-Betrugsmaschen unterstreichen die Notwendigkeit von Vorsicht

Zusätzlich zu den digitalen Beweisen erwähnte das CBI, dass es 1,08 Crore Rupien (124.613 US-Dollar) in bar, 1.000 US-Dollar in Fremdwährung und etwa 252 Gramm Gold beschlagnahmt habe. Laut den Behörden ist die Kriminalitätsrate in der Krypto-Branche seit einiger Zeit stark gestiegen, und sie rieten Anlegern, bei ihren Transaktionen in diesem Sektor vorsichtig zu sein.

Die Kriminalitätsrate in diesem Sektor spiegelt sich global wider, wobei böswillige Akteure die Unwissenheit der Menschen darüber, wie Investitionen in diesem Bereich funktionieren, ausnutzen, um ihre betrügerischen Aktivitäten durchzuführen.

Zum Beispiel gab es einen Fall eines Pastors, der seine Gemeinde täuschte, indem er ihnen die Idee einer Krypto-Anlageplattform mit hoher Rendite während der Gottesdienste vorstellte. Er sagte ihnen, sie könnten die Krypto-Investition nutzen, um der generationenübergreifenden Armut zu entkommen, und pflanzte die Plattform mit hoher Investitionsrendite in Gemeinden überall dort, wo er predigte. Die Behörden stellten fest, dass er über die Investition gelogen hatte, und stattdessen betrieb er ein Ponzi-System.

Laut einem Chainalysis Bericht vom 13. Februar beliefen sich Krypto-Betrugsmaschen auf mindestens 9,9 Milliarden US-Dollar on-chain, wobei die Blockchain-Datenanalytik-Plattform feststellte, dass sie noch dabei ist, weitere damit verbundene Adressen zu identifizieren, was bedeutet, dass die Zahl höher sein könnte. Die Plattform merkte jedoch an, dass es im Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren zu einem Rückgang der Betrugs-Einnahmen kommen könnte.

Die Blockchain-Analyseplattform bestätigte jedoch, dass der Großteil der aus Betrugsfällen generierten Einnahmen mit Hochrendite-Anlagen oder „Pig Butchering“-Betrugsmaschen zusammenhing. Schätzungen zufolge entfielen 50,2 % der gesamten Summe auf erstere, während letztere etwa 33,2 % der gesamten Summe ausmachten. Obwohl Hochrendite-Anlagebetrugsmaschen letztes Jahr fast die Hälfte der gesamten Summe ausmachten, ging sie im Jahresvergleich um 36 % zurück, während „Pig Butchering“-Betrugsmaschen im selben Zeitraum um 40 % zunahmen.