Die CBI verfolgt Kriminelle, die sich als Regierungsbeamte ausgeben, um Kryptobetrug zu begehen

Das indische Central Bureau of Investigation (CBI) hat eine Razzia gegen Kriminelle angekündigt, die sich durch Kryptobetrug als Regierungsbeamte ausgeben. Berichten zufolge führte das CBI Razzien an etwa elf mutmaßlichen Aufenthaltsorten der Täter durch.

Dem Berichtzufolge lebten und operierten die Kriminellen von WohnsitzendentDelhi und Haryana aus. Beamte gaben an, dass bei der Durchsuchung, die aufgrund der Vortäuschung der Identität von Regierungsbeamten durch die Kriminellen durchgeführt wurde, 1,08 Crore Rupien (124.613 US-Dollar) in cashund von den Behörden beschlagnahmt wurden.

CBI nimmt drei Personen wegen Krypto-Anlagebetrugs fest

Die Polizei gab bekannt, dass die zweijährigen Ermittlungen am Freitag zu einem erfolgreichen Ergebnis geführt haben, das die Durchsuchung von Kriminalitätsschwerpunkten in der Region zur Folge hatte. Ein Sprecher des CBI erklärte, die Kriminellen hätten gegen mehrere Gesetze des Landes verstoßen, darunter die Vortäuschung falscher Tatsachen zur Durchführung illegaler Aktivitäten und den Betrug mit Kryptowährungen.

Laut dem Sprecher wurden drei Personen wegen der Straftat festgenommen, und die Behörden haben Anklage gegen die Beschuldigten erhoben. Der Sprecher erklärte weiter, die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Kriminellen ein gefälschtes Krypto- Investitionsprogramm für Händler in Indien und im Ausland angeboten hätten.

Neben den Krypto-Investitionen bot die Gruppe auch betrügerische technische Beratungen an und nutzte diese, um ahnungslose Opfer um ihr hart verdientes Geld zu bringen. Der Sprecher erläuterte, wie die Gruppe die Gelder transferierte, bevor sie diese in cashumwandelte. „Diese Gelder wurden anschließend über mehrere Krypto-Wallets geleitet und in cashumgewandelt“, so der Sprecher.

Die Behörde gab außerdem bekannt, dass die Durchsuchungen umfangreiches Beweismaterial, insbesondere digitales Material, zutage gefördert haben, das die Gruppe der ihr vorgeworfenen Straftaten überführt. „Bei den Durchsuchungen entdeckte das CBI umfangreiches, belastendes digitales Beweismaterial und beschlagnahmte sechs Laptops, acht Mobiltelefone und ein iPad. Die Ermittlungen ergaben zudem die Nutzung von Computerprogrammen für VoIP-Anrufe und den Zugriff auf das Internet“, hieß es in der Erklärung.

Die grassierenden Kryptobetrügereien unterstreichen die Notwendigkeit von Vorsicht

Zusätzlich zu den digitalen Beweismitteln gab das CBI bekannt, 1,08 Crore Rupien (124.613 US-Dollar) in cash, Devisen im Wert von 1.000 US-Dollar und etwa 252 Gramm Gold beschlagnahmt zu haben. Laut den Behörden ist die Kriminalitätsrate in der Kryptoindustrie seit geraumer Zeit stark angestiegen, und sie riefen Investoren zu besonderer Vorsicht bei ihren Transaktionen in diesem Sektor auf.

Die hohe Kriminalitätsrate in diesem Sektor findet weltweit Besorgnis, da kriminelle Akteure die Unwissenheit der Menschen über die Funktionsweise von Investitionen in diesem Bereich ausnutzen, um ihre betrügerischen Aktivitäten durchzuführen.

So gab es beispielsweise den Fall eines Pastors, der seine Gemeinden täuschte, indem er ihnen während der Gottesdienste eine vermeintlich renditestarke Krypto-Investitionsplattform vorstellte. Er versprach ihnen, mit dieser Investition der Armut zu entkommen und pries die Plattform überall dort an, wo er predigte. Die Behörden stellten jedoch fest, dass er gelogen und stattdessen ein Schneeballsystem betrieben hatte.

Laut einem Bericht vom 13. Februar beliefen sich die durch Kryptobetrug entstandenen Verluste auf mindestens 9,9 Milliarden US-Dollar. Die Blockchain-Datenanalyseplattform merkte an, dass sie nochdent, weshalb die tatsächliche Summe höher liegen könnte. Die Plattform prognostizierte jedoch für 2024 einen Rückgang der Betrugseinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Blockchain-Analyseplattform bestätigte jedoch, dass der Großteil der durch Betrug generierten Einnahmen auf betrügerische Hochzinsanlagen oder Schweineschlachtungen zurückzuführen ist. Laut ihren Schätzungen entfallen 50,2 % der Gesamtsumme auf Hochzinsanlagenbetrug und etwa 33,2 % auf Schweineschlachtungen. Obwohl Hochzinsanlagenbetrug im letzten Jahr fast die Hälfte der Gesamtsumme ausmachte, ging er im Jahresvergleich um 36 % zurück, während Schweineschlachtungen im gleichen Zeitraum um 40 % zunahmen.