Бизнесмен из Лас-Вегаса обвинен в организации финансовой пирамиды, связанной с криптовалютой, на сумму 24 миллиона долларов

Житель Лас-Вегаса обвинен американским регулятором в краже 24 миллионов долларов у более чем 400 инвесторов. Он совершил это с помощью мошеннической схемы майнинга криптовалюты на основе искусственного интеллекта, обещая фиксированную доходность в 30% и 100% гарантию возврата денег.

58-летнему Бренту Ковару большое жюри предъявило обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, почтовом мошенничестве и отмывании денег в связи с деятельностью компании Profit Connect. Прокуроры заявили, что Profit Connect использовала программное обеспечение на основе искусственного интеллекта на суперкомпьютере для майнинга криптовалюты и проверки криптовалютных транзакций.

Бизнесмену из Лас-Вегаса Бренту Ковару грозит до 330 лет тюремного заключения после предъявления обвинения в организации криптовалютной финансовой пирамиды на сумму 24 миллиона долларов, в рамках которой он утверждал, что использует «суперкомпьютер с искусственным интеллектом» для добычи криптовалюты и обещал инвесторам доходность в 15-30%. pic.twitter.com/yMfFcrsvKE

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) 14 февраля 2025 г.

По данным прокуратуры, деньги поступили от примерно 400 агентов в период с 2017 по 2021 год. Они также заявили, что он арендовал офис и склад, «вводя в заблуждение» общественность, утверждая, что компьютеры работают, и зарабатывая большие деньги на майнинге криптовалюты и подтверждении криптовалютных транзакций.

В иске также утверждалось, что ответчик не торговал ценными бумагами, не покупал криптовалюту и не совершал никаких других действий, о которых компания Profit Connect обещала своим инвесторам в отношении полученных средств.

В документах говорится: «Вдействительности Ковар использовал деньги инвесторов для работы Profit Connect, покупки подарков для сотрудников, приобретения дома для себя и погашения долгов перед инвесторами так, как если бы эти выплаты производились за счет майнинга криптовалюты и проверки криптовалютных транзакций».

Если Ковар будет признан виновным, закон предусматривает ему до 330 лет тюремного заключения и штраф до 4,5 миллионов долларов. Федеральный окружной судья будет использовать эти юридические факторы для принятия решения о наказании.

Подробности иска

Первоначально, в 2021 году, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск в федеральный суд против Брента Ковара и его матери, Джой Ковар. 

В иске утверждалось: «Ответчики обещали инвесторам, что их деньги будут вложены в ценные бумаги, Bitcoin и другие криптовалюты на основе рекомендаций, сделанных „суперкомпьютером с искусственным интеллектом“»

Кроме того, «Profit Connect утверждает, что ее суперкомпьютер стабильно генерирует огромную прибыль, что, в свою очередь, позволяет Profit Connect гарантировать инвесторам доходность от 20% до 30% в год с ежемесячными сложными процентами […] Однако Profit Connect — это мошенничество»

Следователи заявили, что деньги были переведены на банковский счет Джой Ковар по схеме, аналогичной финансовой пирамиде. В иске говорится, что более 90% средств Profit Connect поступили от других инвесторов. Утверждается, что план был разработан в мае 2018 года.

Компания Profit Connect была обвинена в активном поощрении инвесторов к использованию средств из пенсионных планов и собственного капитала в недвижимости. Компания также преследовала инвесторов, желавших накопить средства на образование своих семей. Ковар лгал на своем веб-сайте, в видео на YouTube и в презентации PowerPoint, чтобы заставить людей покупать инвестиции.

Утверждалось, что сумма платежа составила не менее 440 000 долларов за дом, купленный в январе 2021 года, и 1,6 миллиона долларов, потраченных с нескольких кредитных карт. В эту сумму входит также 23 500 долларов, потраченных во время поездки в Costco.

В федеральном суде имеются документы, свидетельствующие о том, что судья назначил ряд мировых соглашений. По состоянию на пятницу встреча по этому делу не была запланирована. Согласно судебным документам, Ковар в четверг не признал себя виновным по уголовному делу. Документы показывают, что судья отпустил его под залог с определенными условиями. Судебное разбирательство было назначено на апрель.

Вероятнее всего, Ковар будет приговорена к наказанию. Аналогичное дело о продвижении крипто-пирамиды Антонии Перес Эрнандес было исключено из рассмотрения в прошлом месяце. Она признала себя виновной в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и была приговорена к тюремному заключению сроком более двух лет.

На этой неделе прокуратура Западного округа штата Вашингтон сообщила, что двое граждан Эстонии признались в организации криптовалютной финансовой пирамиды на сумму 577 миллионов долларов. В результате этих схем сотни тысяч людей по всему миру, включая жителей Соединенных Штатов, пострадали от их действий.

Несколькими месяцами ранее 86-летний бывший юрист из Калифорнии признался в организации многомиллионной крипто-пирамиды. Он был приговорен к пяти годам условного срока и обязан выплатить почти 14 миллионов долларов. 

Хотя США являются страной, поддерживающей криптовалюты, они не щадят криптомайнеров. Фактически, по данным ФБР, в рамках операции «Level Up» потенциальным жертвам мошенничества с криптовалютами удалось сэкономить около 285 миллионов долларов в период с января 2024 по январь 2025 года.