Um homem de Las Vegas foi acusado por um órgão regulador dos EUA de roubar US$ 24 milhões de mais de 400 investidores. Ele fez isso por meio de um esquema fraudulento de mineração de criptomoedas baseado em inteligência artificial, que prometia falsamente retornos fixos de 30% e garantia de reembolso de 100%.
Brent Kovar, de 58 anos, foi indiciado por um júri popular por fraude eletrônica, fraude postal e lavagem de dinheiro relacionadas à Profit Connect. Os promotores afirmaram que a Profit Connect utilizava software de inteligência artificial em um supercomputador para minerar criptomoedas e verificar transações com criptomoedas.
O empresário de Las Vegas, Brent Kovar, enfrenta até 330 anos de prisão após ser indiciado por supostamente operar um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 24 milhões, no qual alegava usar um "supercomputador de inteligência artificial" para minerar criptomoedas e prometia aos investidores retornos de 15% a 30%. pic.twitter.com/yMfFcrsvKE
— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) 14 de fevereiro de 2025
Segundo os promotores, o dinheiro veio de cerca de 400 agentes entre 2017 e 2021. Eles também disseram que ele alugou um escritório e um armazém enquanto "disfarçava" que os computadores estavam funcionando e gerando muito dinheiro com mineração de criptomoedas e confirmação de transações com criptomoedas.
No processo, também foi alegado que o réu não negociou títulos, não comprou criptomoedas, nem fez nenhuma das outras coisas que a Profit Connect prometeu aos seus investidores fazer com o dinheiro.
Os documentos afirmam: “ Na realidade, Kovar usou o dinheiro dos investidores para operar a Profit Connect, comprar presentes para os funcionários, comprar uma casa para si próprio e reembolsar os investidores como se esses reembolsos viessem da mineração de criptomoedas e da verificação de transações de criptomoedas.”
Caso Kovar seja considerado culpado, a lei prevê que ele poderá passar até 330 anos na prisão e pagar uma multa de até US$ 4,5 milhões. Os fatores legais dos EUA serão utilizados por um juiz federal de primeira instância para decidir sobre a pena.
Os detalhes do processo
Inicialmente, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou uma queixa em um tribunal federal contra Brent Kovar e sua mãe, Joy Kovar, em 2021.
A denúncia alegava: "Os réus prometeram aos investidores que seu dinheiro seria investido em títulos, Bitcoin e outras criptomoedas com base em recomendações feitas por um 'supercomputador de inteligência artificial'"
Além disso, “a Profit Connect afirma que seu supercomputador gera consistentemente retornos enormes, o que, por sua vez, permite à Profit Connect garantir aos investidores retornos de 20% a 30% ao ano com juros compostos mensais [...] No entanto, a Profit Connect é uma fraude.”
Os investigadores afirmaram que o dinheiro foi enviado para a conta bancária de Joy Kovar de forma semelhante a um esquema Ponzi. O processo alega que mais de 90% do dinheiro da Profit Connect veio de outros investidores. Alega-se que o esquema começou em maio de 2018.
A Profit Connect foi acusada de incentivar ativamente os investidores a usar dinheiro de planos de aposentadoria e patrimônio imobiliário. A empresa também visava investidores que queriam economizar para a educação de seus familiares. Kovar mentiu em seu site, em um vídeo no YouTube e em uma apresentação de PowerPoint para convencer as pessoas a comprar investimentos.
Foi alegado que o pagamento foi de pelo menos US$ 440.000 referentes a uma casa comprada em janeiro de 2021 e US$ 1,6 milhão gastos em diversos cartões de crédito. Isso inclui uma compra de US$ 23.500 feita em uma ida ao Costco.
Há registros no tribunal federal que mostram que um juiz ordenou diversos acordos. Até sexta-feira, não havia nenhuma reunião agendada para esse caso. De acordo com os registros do tribunal, Kovar se declarou inocente na quinta-feira no processo criminal. Os registros mostram que um juiz o liberou sob fiança, mediante algumas condições. O julgamento estava marcado para abril.
É provável que Kovar seja condenado. Um caso semelhante de promoção do esquema Ponzi de criptomoedas de Antonia Perez Hernandez foi arquivado no mês passado. Ela se declarou culpada de conspiração para cometer fraude eletrônica e foi condenada a mais de dois anos de prisão.
Esta semana, o Ministério Público do Distrito Oeste de Washington informou que dois estonianos admitiram ter comandado um esquema Ponzi de criptomoedas avaliado em US$ 577 milhões. Por meio de seus esquemas, os dois prejudicaram centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, incluindo pessoas nos Estados Unidos.
Alguns meses antes, um ex-advogado de 86 anos da Califórnia admitiu ter comandado um esquema Ponzi de criptomoedas multimilionário. Ele foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e obrigado a pagar quase 14 milhões de dólares.
Embora os EUA sejam uma nação pró-criptomoedas, não toleram crimes cibernéticos. De fato, a "Operação Level Up" do FBI afirmou ter evitado que potenciais vítimas de fraudes com criptomoedas perdessem cerca de US$ 285 milhões entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025.
