Empresário de Las Vegas indiciado por operar esquema Ponzi ligado a criptomoedas de US$ 24 milhões

Um homem de Las Vegas foi acusado por um regulador dos EUA de roubar US$ 24 milhões de mais de 400 investidores. Ele fez isso por meio de um esquema de mineração de criptomoedas impulsionado por IA que fazia falsas promessas de retornos fixos de 30% e garantia de reembolso total do dinheiro.

O homem de 58 anos, Brent Kovar, foi acusado por um grande júri de fraude por fios, fraude postal e lavagem de dinheiro relacionadas à Profit Connect. Promotores disse que a Profit Connect usava software de inteligência artificial em um supercomputador para minerar criptomoedas e verificar transações de cripto.

O empresário de Las Vegas, Brent Kovar, enfrenta até 330 anos de prisão após ser indiciado por supostamente operar um esquema de Ponzi de criptomoedas de US$ 24 milhões, no qual afirmava usar um "supercomputador de inteligência artificial" para minerar cripto e prometeu aos investidores retornos de 15% a 30%. pic.twitter.com/yMfFcrsvKE

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) 14 de fevereiro de 2025

De acordo com os promotores, o dinheiro veio de cerca de 400 agentes entre 2017 e 2021. Eles também disseram que ele alugou um escritório e um armazém enquanto "representava falsamente" que os computadores estavam funcionando e ganhando muito dinheiro minerando criptomoedas e confirmando transações de cripto.

Na ação judicial, também foi dito que o réu não negociava títulos, não comprava criptomoedas nem fazia nenhuma das outras coisas que a Profit Connect dizia aos seus investidores que faria com o dinheiro.

Os documentos dizem, “Ina realidade, Kovar usou o dinheiro dos investidores para operar a Profit Connect, comprar presentes para funcionários, comprar uma casa para si mesmo e pagar investidores como se esses pagamentos tivessem vindo da mineração de criptomoedas e da verificação de transações de criptomoedas.”

Se Kovar for considerado culpado, a lei diz que ele pode passar até 330 anos na prisão e pagar uma multa de até US$ 4,5 milhões. Os fatores legais dos EUA serão usados por um juiz do tribunal distrital federal para decidir sobre qualquer punição.

A ação judicial detalha

Inicialmente, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou uma queixa no tribunal federal contra Brent Kovar e sua mãe, Joy Kovar, em 2021. 

A queixa afirmava: "Os réus prometeram aos investidores que seu dinheiro seria investido em títulos, Bitcoin e outras criptomoedas com base em recomendações feitas por um 'supercomputador de inteligência artificial'.”

Além disso, "a Profit Connect afirma que seu supercomputador gera consistentemente retornos enormes, o que, por sua vez, permite à Profit Connect garantir aos investidores retornos de 20% a 30% ao ano com juros compostos mensais […] No entanto, a Profit Connect é uma fraude.”

Os investigadores disseram que o dinheiro foi enviado para a conta bancária de Joy Kovar em um estilo semelhante ao de um esquema de Ponzi. A ação judicial diz que mais de 90% do dinheiro da Profit Connect veio de outros investidores. Diz-se que o plano começou em maio de 2018.

A Profit Connect foi acusada de incentivar ativamente os investidores a usar dinheiro de planos de aposentadoria e equity de casas. A empresa também buscou investidores que queriam economizar para a educação de suas famílias. Kovar mentiu em seu site, em um vídeo do YouTube e em uma apresentação de PowerPoint para fazer as pessoas comprarem investimentos.

Foi afirmado que o pagamento foi de pelo menos US$ 440.000 por uma casa comprada em janeiro de 2021 e US$ 1,6 milhão gastos em vários cartões de crédito. Isso inclui uma compra de US$ 23.500 feita durante uma viagem à Costco.

Há registros no tribunal federal que mostram que um juiz ordenou uma série de acordos. Até sexta-feira, não havia reunião agendada nesse caso. De acordo com os registros do tribunal, Kovar se declarou não culpado na quinta-feira no caso criminal. Os registros mostram que um juiz o libertou sob fiança com termos. Um julgamento foi agendado para abril.

É provável que Kovar seja condenado. Um caso semelhante de promoção do esquema de Ponzi de criptomoedas de Antonia Perez Hernandez foi arquivado no mês passado. Ela se declarou culpada de conspiração para cometer fraude por fios e recebeu uma sentença de mais de dois anos de prisão.

Esta semana, o Escritório do Procurador para o Distrito Oeste de Washington disse que dois estonianos admitiram ter operado um esquema de Ponzi de criptomoedas de US$ 577 milhões. Por meio de seus esquemas, os dois prejudicaram centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, incluindo pessoas nos Estados Unidos.

Também alguns meses antes, um ex-advogado de 86 anos da Califórnia admitiu ter operado um esquema de Ponzi de criptomoedas de vários milhões de dólares. Ele recebeu cinco anos de liberdade condicional e foi obrigado a pagar quase US$ 14 milhões. 

Embora os EUA sejam uma nação pró-cripto, não são brandos com criminosos de criptomoedas. Na verdade, a "Operação Level Up" do FBI disse que salvou potenciais vítimas de fraude de criptomoedas de aproximadamente US$ 285 milhões entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025.