Autoridades indianas prendem sete por envolvimento em esquema Ponzi de cripto

As autoridades indianas prenderam sete indivíduos por envolvimento em um esquema Ponzi de criptomoeda. O Bureau Central de Investigação (CBI) mencionou em sua declaração que os indivíduos operavam vários esquemas Ponzi de cripto, prometendo vítimas inocentes altos retornos em transações superiores a 350 crores.

De acordo com uma declaração divulgada pela agência, ela realizou buscas e apreensões em diferentes locais, incluindo Estados e Territórios da União em Madhya, Delhi, Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand e Tamil Nadu.

De acordo com as autoridades indianas, as buscas revelaram várias peças de evidência que vinculavam os indivíduos ao ato. O CBI mencionou que recuperou dinheiro em espécie no valor de 34,2 lakhs, junto com outras evidências digitais que ajudarão em suas investigações. A polícia descobriu sete telefones celulares, três discos rígidos, um laptop, um tablet, 10 pen drives, cartões de memória, contas de e-mail, cartões de débito e outros documentos incriminadores.

Autoridades indianas capturam sete criminosos envolvidos em esquema Ponzi de cripto

De acordo com as autoridades indianas, outras provas de suas atividades criminosas também foram encontradas, com destaque para um estoque de ativos digitais totalizando US$ 38.414. A agência observou que as carteiras contendo os ativos foram confiscadas, pois isso ajudará em suas investigações. No entanto, a agência não especificou se retirou as chaves das carteiras dos criminosos. As autoridades mencionaram que os indivíduos operavam vários esquemas Ponzi de cripto, operando de forma diferente, mas sob um único guarda-chuva.

As autoridades indianas mencionaram que os criminosos estavam baseados em Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda e Valsad, cometendo seus atos criminosos com abandono desenfreado. Além de seus esquemas Ponzi de cripto, as autoridades indianas também mencionaram que o grupo também lançou vários investimentos de cripto de alto rendimento, prometendo a suas vítimas inocentes percentuais de retorno suspeitamente altos.

O CBI mencionou que, após o confisco das carteiras e contas bancárias, eles vincularam vários fundos das atividades ilegais do grupo a ambas as contas. As autoridades indianas mencionaram que os criminosos canalizaram seus fundos ilícitos por vários lugares e, eventualmente, os moveram para suas carteiras de cripto para obscurecer a origem dos fundos. As autoridades também os acusaram de promover investimentos falsos e disseminar informações falsas para atrair investidores para seus esquemas ilegais.

O CBI promete processar os criminosos

O CBI também mencionou que os criminosos também iniciaram seus vários esquemas de investimento falsos, realizando depósitos não regulamentados sem aprovações expressas dos órgãos competentes. Normalmente, as entidades que prestam serviços que exigem investimentos foram obrigadas a encaminhar vários documentos ao Banco da Reserva da Índia (RBI), solicitando aprovação. É após verificações de que o negócio é legítimo que o RBI aprovará tais esquemas de investimento.

As autoridades indianas também observaram que as investigações já estão em andamento para descobrir a extensão dos crimes do grupo. A agência realizará investigações, descobrindo aqueles que forneceram ajuda aos criminosos. O CBI também mencionou que apresentou o caso sob a Seção 120B, lida com a Seção 420 do Código Penal Indiano (IPC) e a Seção 66D da Lei de Tecnologia da Informação de 2000, contra os sete suspeitos.

Este incidente também destaca a necessidade de os investidores serem vigilantes no setor de cripto, já que casos como esses se tornaram comuns, acompanhando a adoção mainstream. Um exemplo típico foi o caso de uma contadora que foi enganada após investir seus fundos de pensão em um investimento falso de cripto, sem descobrir se era legítimo. Embora reguladores e agências estejam tentando se antecipar à situação com as regulamentações necessárias, ainda está por ver como eles a alcançarão. Os criminosos também se tornaram espertos, disfarçando seus investimentos com estratégias de alto rendimento. Os investidores são aconselhados a evitar plataformas que não tenham sido comprovadas confiáveis.