ラスベガスのビジネスマン、2400万ドルの仮想通貨関連ポンジスキームの実行で起訴

ラスベガス在住の男性が、400人以上の投資家から2,400万ドルを盗んだとして、米国規制当局に起訴された。彼は、30%の固定利回りと100%返金保証という虚偽の約束をした、AIを活用した仮想通貨マイニング詐欺計画を利用して、この詐欺を実行した。.

58歳のブレント・コバーは、プロフィット・コネクトに関連する電信詐欺、郵便詐欺、資金洗浄の罪で大陪審に起訴された。 検察側 によると、プロフィット・コネクトはスーパーコンピューター上で人工知能ソフトウェアを使用して仮想通貨をマイニングし、仮想通貨取引を検証していたという。

ラスベガスの実業家ブレント・コバー氏は、2400万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームを運営したとして起訴され、最大330年の懲役刑に直面している。コバー氏は「人工知能スーパーコンピューター」を使って仮想通貨をマイニングすると偽り、投資家に15～30％のリターンを約束していた。pic.twitter.com /yMfFcrsvKE

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) 2025年2月14日

検察によると、資金は2017年から2021年の間に約400人のエージェントから提供された。また、被告はオフィスと倉庫を借り、コンピューターが稼働しており、仮想通貨のマイニングや取引の承認で多額の利益を上げていると「虚偽の報告」をしていたとも述べた。.

訴訟では、被告は証券取引や暗号通貨の購入、あるいはプロフィット・コネクトが投資家に資金の使い方として伝えていたその他の行為を一切行わなかったとも主張されている。.

文書には、 「実際には、 コヴァーは投資家の資金をプロフィット・コネクトの運営、従業員への贈り物の購入、自身の住宅購入、そして仮想通貨のマイニングや仮想通貨取引の検証によって得られたかのように見せかけた投資家への返済に充てていた」と記されている。

コヴァル氏が有罪判決を受けた場合、法律では最長330年の懲役と最高450万ドルの罰金が科せられると定められている。米国の法的要素は、連邦地方裁判所の判事が刑罰を決定する際に考慮される。.

訴訟の詳細

当初、証券取引委員会（SEC）は2021年にブレント・コバー氏とその母親ジョイ・コバー氏に対して連邦裁判所に訴状を提出した。. 

訴状は、「被告らは投資家に対し、『人工知能スーパーコンピュータ』の推奨に基づいて、投資家の資金を証券、 Bitcoin 、その他の暗号通貨に投資すると約束した」と主張した。

さらに、「Profit Connectは、自社のスーパーコンピューターが継続的に莫大な収益を生み出し、投資家に月利複利で年間20％から30％の収益を保証できると主張している[…] しかし、Profit Connectは詐欺だ。」

捜査当局によると、資金は ポンジスキームのような形でジョイ・コバーの銀行口座に送金されたという。 訴訟では、プロフィット・コネクトの資金の90%以上が他の投資家から集められたとされている。この計画は2018年5月に始まったとされている。

プロフィット・コネクトは、投資家に対し、退職金制度や住宅資産からの資金利用を積極的に勧めていたとして告発されました。同社はまた、家族の教育資金を貯蓄したい投資家にも狙いを定めていました。コバー氏は、ウェブサイト、YouTube動画、そしてパワーポイントのプレゼンテーションで虚偽の情報を流し、人々に投資を勧めていました。.

支払いは少なくとも2021年1月に購入した住宅の44万ドルと、複数のクレジットカードで160万ドルを費やしたと主張されています。これにはコストコでの買い物中に発生した2万3500ドルの請求も含まれています。.

連邦裁判所の記録によると、裁判官が複数の和解を命じた。金曜日の時点で、この事件に関する面会は予定されていなかった。裁判所の記録によると、コヴァル被告は木曜日に刑事事件で無罪を主張した。記録によると、裁判官は条件付きで保釈を認めた。裁判は4月に予定されている。.

コヴァル氏は有罪判決を受ける可能性が高い。アントニア・ペレス・エルナンデス氏による仮想通貨ポンジスキームの推進に関する同様の事件は先月棄却された。彼女は電信詐欺共謀罪で有罪を認め、2年以上の懲役刑を言い渡された。.

今週、ワシントン州西部地区連邦 検事局 は、エストニア人2人が5億7700万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームを運営していたことを認めたと発表した。この2人は、そのスキームを通じて、米国を含む世界中の数十万人に被害を与えていた。

また数か月前には、カリフォルニア州在住の86歳の元弁護士が、数百万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームを実行したことを認めました。彼は5年間の保護観察処分を受け、約1400万ドルの支払いを命じられました。. 

米国は仮想通貨に寛容な国ですが、仮想通貨犯罪者に対しては容赦がありません。実際、FBIの「オペレーション・レベルアップ」は、2024年1月から2025年1月の間に、潜在的な仮想通貨詐欺の被害者から約2億8500万ドルを救ったと発表しています。.