Empresario de Las Vegas acusado de ejecutar un esquema Ponzi vinculado a criptomonedas por valor de 24 millones de dólares

Un hombre de Las Vegas ha sido acusado por un regulador estadounidense de robar 24 millones de dólares a más de 400 inversores. Lo hizo mediante un plan fraudulento de minería de criptomonedas basado en inteligencia artificial que prometía falsas ganancias fijas del 30 % y una garantía de devolución del 100 % del dinero.

Brent Kovar, de 58 años, fue acusado por un gran jurado de fraude electrónico, fraude postal y lavado de dinero relacionados con Profit Connect. Los fiscales indicaron que Profit Connect utilizaba software de inteligencia artificial en una supercomputadora para minar criptomonedas y verificar transacciones con criptomonedas.

El empresario de Las Vegas, Brent Kovar, se enfrenta a hasta 330 años de prisión tras ser acusado de operar un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 24 millones de dólares, en el que afirmaba utilizar una "supercomputadora de inteligencia artificial" para minar criptomonedas y prometía a los inversores rentabilidades del 15% al ​​30%. pic.twitter.com/yMfFcrsvKE

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) 14 de febrero de 2025

Según los fiscales, el dinero provino de unos 400 agentes entre 2017 y 2021. También dijeron que alquiló una oficina y un almacén mientras "tergiversaba" que las computadoras funcionaban y ganaba mucho dinero extrayendo criptomonedas y confirmando transacciones de criptomonedas.

En la demanda, también se dijo que el acusado no negoció valores, compró criptomonedas ni hizo ninguna de las otras cosas que Profit Connect les dijo a sus inversores que haría con el dinero.

Los documentos afirman: “Enrealidad, Kovar utilizó el dinero de los inversores para operar Profit Connect, comprar regalos para los empleados, comprar una casa para sí mismo y reembolsar a los inversores como si esos reembolsos provinieran de la minería de criptomonedas y la verificación de transacciones de criptomonedas”.

Si Kovar es declarado culpable, la ley establece que podría pasar hasta 330 años en prisión y pagar una multa de hasta 4,5 millones de dólares. Un juez federal de distrito utilizará los factores legales de Estados Unidos para decidir la pena.

Los detalles de la demanda

Inicialmente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una denuncia en un tribunal federal contra Brent Kovar y su madre, Joy Kovar, en 2021. 

La denuncia afirmaba: “Los acusados ​​prometieron a los inversores que su dinero se invertiría en valores, Bitcoin y otras criptomonedas basándose en la recomendación realizada por una 'supercomputadora de inteligencia artificial'”

Además, “Profit Connect afirma que su supercomputadora genera constantemente enormes rendimientos, lo que a su vez le permite garantizar a los inversores rendimientos del 20% al 30% anual con intereses compuestos mensuales […] Sin embargo, Profit Connect es un fraude”

Según los investigadores, el dinero fue transferido a la cuenta bancaria de Joy Kovar mediante un esquema Ponzi. La demanda alega que más del 90% del capital de Profit Connect provenía de otros inversores. Se afirma que el plan se inició en mayo de 2018.

Se acusó a Profit Connect de incentivar activamente a los inversores a usar el dinero de sus planes de jubilación y del valor líquido de su vivienda. La empresa también persiguió a los inversores que querían ahorrar para la educación de sus familias. Kovar mintió en su sitio web, en un video de YouTube y en una presentación de PowerPoint para incitar a la gente a invertir.

Se afirmó que el pago ascendía a al menos $440,000 por una casa comprada en enero de 2021 y $1.6 millones gastados en varias tarjetas de crédito. Esto incluye un cargo de $23,500 durante una visita a Costco.

Existen registros en el tribunal federal que indican que un juez ordenó varios acuerdos extrajudiciales. Hasta el viernes, no se había programado ninguna reunión en ese caso. Según los registros judiciales, Kovar se declaró inocente el jueves en el caso penal. Los registros muestran que un juez lo liberó bajo fianza. El juicio se programó para abril.

Es probable que Kovar sea sentenciado. Un caso similar de promoción del esquema Ponzi de criptomonedas de Antonia Pérez Hernández fue descartado el mes pasado. Ella se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y fue condenada a más de dos años de cárcel.

Esta semana, la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington informó que dos ciudadanos estonios admitieron haber dirigido un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 577 millones de dólares. Mediante sus estafas, perjudicaron a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluyendo residentes de Estados Unidos.

También unos meses antes, un exabogado californiano de 86 años admitió haber organizado un esquema Ponzi multimillonario de criptomonedas. Se le condenó a cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar casi 14 millones de dólares. 

Aunque Estados Unidos es un país procriptomonedas, no es indulgente con los criptocriminales. De hecho, la "Operación Level Up" del FBI afirmó haber ahorrado a las posibles víctimas de fraude criptográfico aproximadamente 285 millones de dólares entre enero de 2024 y enero de 2025.