Empresario de Las Vegas acusado de dirigir un esquema Ponzi vinculado a criptomonedas por $24 millones

Un hombre de Las Vegas ha sido acusado por un regulador de EE. UU. de robar $24 millones a más de 400 inversores. Lo hizo a través de un plan de minado de criptomonedas impulsado por IA que hacía falsas promesas de rendimientos fijos del 30% y una garantía de devolución del 100% del dinero.

El hombre de 58 años Brent Kovar fue acusado por un gran jurado de fraude por cable, fraude postal y lavado de dinero relacionados con Profit Connect. Los fiscales dijo que Profit Connect utilizaba software de inteligencia artificial en una supercomputadora para minar criptomonedas y verificar transacciones de criptomonedas.

El empresario de Las Vegas Brent Kovar se enfrenta a hasta 330 años de prisión después de ser acusado de supuestamente operar un esquema Ponzi de criptomonedas por $24 millones en el que afirmaba usar una "supercomputadora de inteligencia artificial" para minar criptomonedas y prometió a los inversores rendimientos del 15%-30%. pic.twitter.com/yMfFcrsvKE

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) 14 de febrero de 2025

Según los fiscales, el dinero provenía de aproximadamente 400 agentes entre 2017 y 2021. También dijeron que alquiló una oficina y un almacén mientras "representaba falsamente" que las computadoras estaban funcionando y ganando mucho dinero minando criptomonedas y confirmando transacciones de criptomonedas.

En la demanda, también se dijo que el demandado no negoció valores, no compró criptomonedas ni hizo ninguna de las otras cosas que Profit Connect le dijo a sus inversores que haría con el dinero.

Los documentos dicen, “Ien realidad, Kovar utilizó el dinero de los inversores para operar Profit Connect, comprar regalos para empleados, comprar una casa para sí mismo y pagar a los inversores como si esos pagos provenieran de la minería de criptomonedas y la verificación de transacciones de criptomonedas.”

Si Kovar es declarado culpable, la ley dice que puede pasar hasta 330 años en la cárcel y pagar una multa de hasta $4.5 millones. Los factores legales de EE. UU. serán utilizados por un juez de un tribunal de distrito federal para decidir sobre cualquier castigo.

La demanda detalla

Inicialmente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una queja en un tribunal federal contra Brent Kovar y su madre, Joy Kovar, en 2021. 

La demanda afirmaba: "Los demandados prometieron a los inversores que su dinero sería invertido en valores, Bitcoin y otras criptomonedas basándose en recomendaciones hechas por una 'supercomputadora de inteligencia artificial'.”

Además, "Profit Connect afirma que su supercomputadora genera consistentemente enormes rendimientos, lo que a su vez permite a Profit Connect garantizar a los inversores rendimientos del 20% al 30% anual con interés compuesto mensual […] Sin embargo, Profit Connect es un fraude.”

Los investigadores dijeron que el dinero fue enviado a la cuenta bancaria de Joy Kovar de una manera similar a un esquema Ponzi. La demanda dice que más del 90% del dinero de Profit Connect provenía de otros inversores. Se dice que el plan comenzó en mayo de 2018.

Profit Connect fue acusado de alentar activamente a los inversores a utilizar dinero de planes de jubilación y equidad en la vivienda. La empresa también buscó inversores que querían ahorrar para la educación de su familia. Kovar mintió en su sitio web, en un video de YouTube y en una presentación de PowerPoint para que la gente comprara inversiones.

Se afirmó que el pago fue de al menos $440,000 por una casa comprada en enero de 2021 y $1.6 millones gastados en varias tarjetas de crédito. Esto incluye un cargo de $23,500 realizado durante un viaje a Costco.

Hay registros en el tribunal federal que muestran que un juez ha ordenado una serie de acuerdos. A partir del viernes, no había ninguna reunión planeada en ese caso. Según los registros judiciales, Kovar se declaró no culpable el jueves en el caso penal. Los registros muestran que un juez lo liberó bajo fianza con condiciones. Se programó un juicio para abril.

Es probable que Kovar sea sentenciado. Un caso similar de promoción del esquema Ponzi de criptomonedas de Antonia Perez Hernandez fue descartado el mes pasado. Ella se declaró culpable de conspiración para cometer fraude por cable y recibió una sentencia de más de dos años de prisión.

Esta semana, la Oficina del Fiscal para el Distrito Oeste de Washington dijo que dos estonios se habían declarado culpables de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas por $577 millones. A través de sus esquemas, los dos habían perjudicado a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluidas personas en los Estados Unidos.

También hace unos meses, un ex abogado de 86 años de California se declaró culpable de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas por millones de dólares. Se le dieron cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar casi $14 millones. 

Aunque EE. UU. es una nación pro-cripto, no se muestra indulgente con los criminales de criptomonedas. De hecho, la "Operación Level Up" del FBI dijo que salvó a posibles víctimas de fraude de criptomonedas por aproximadamente $285 millones entre enero de 2024 y enero de 2025.