Las autoridades indias detienen a siete personas por su participación en un esquema Ponzi de criptomonedas

Las autoridades indias han detenido a siete individuos por su participación en un esquema Ponzi de criptomonedas. La Oficina Central de Investigación (CBI) mencionó en su declaración que los individuos dirigían múltiples esquemas Ponzi de criptomonedas, prometiendo a víctimas desprevenidas altos rendimientos en transacciones que superaban los 350 crores.

Según una declaración publicada por la agencia, llevó a cabo redadas y registros en diferentes ubicaciones, incluidos estados y territorios de la unión en Madhya, Delhi, Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand y Tamil Nadu.

Según las autoridades indias, las búsquedas arrojaron varias piezas de evidencia que vinculaban a los individuos con el acto. El CBI mencionó que recuperó efectivo por valor de 34.2 lakh, junto con otra evidencia digital que ayudará en sus investigaciones. La policía descubrió siete teléfonos móviles, tres discos duros, una laptop, una tableta, 10 unidades USB, tarjetas de memoria, cuentas de correo electrónico, tarjetas de débito y otros documentos incriminatorios.

Las autoridades indias capturan a siete criminales involucrados en un esquema Ponzi de criptomonedas

Según las autoridades indias, otras evidencias de sus actividades criminales también aparecieron, destacando una reserva de activos digitales que totalizaba $38,414. La agencia señaló que las billeteras que contenían los activos han sido confiscadas, ya que esto ayudará en sus investigaciones. Sin embargo, la agencia no especificó si tomó las claves de las billeteras de los criminales. Las autoridades mencionaron que los individuos dirigían múltiples esquemas Ponzi de criptomonedas, operando de manera diferente pero bajo un mismo paraguas.

Las autoridades indias mencionaron que los criminales estaban radicados en Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda y Valsad, llevando a cabo sus actos criminales con descaro. Además de sus esquemas Ponzi de criptomonedas, las autoridades indias también mencionaron que el grupo lanzó varias inversiones de criptomonedas de alto rendimiento, prometiendo a sus víctimas desprevenidas porcentajes de retorno sospechosamente altos.

El CBI mencionó que después de confiscar las billeteras y cuentas bancarias, vinculó varios fondos de las actividades ilegales del grupo a ambas cuentas. Las autoridades indias mencionaron que los criminales canalizaron sus fondos obtenidos ilegalmente a través de varios lugares y finalmente los movieron a sus billeteras de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos. Las autoridades también los acusaron de promover inversiones falsas y difundir información falsa para atraer inversores a sus esquemas ilegales.

El CBI jura enjuiciar a los criminales

El CBI también mencionó que los criminales también iniciaron sus varios esquemas de inversión falsos, realizando depósitos no regulados sin la aprobación expresa de los organismos pertinentes. Por lo general, las entidades que prestan servicios que requieren inversiones han sido obligadas a enviar varios documentos al Banco de la Reserva de la India (RBI) solicitando aprobación. Es después de verificar que el negocio es legítimo que el RBI aprobará dichos esquemas de inversión.

Las autoridades indias también señalaron que las investigaciones ya están en curso para determinar la extensión de los crímenes del grupo. La agencia llevará a cabo investigaciones para descubrir quiénes proporcionaron ayuda a los criminales. El CBI también mencionó que ha presentado el caso bajo la Sección 120B, junto con la Sección 420 del Código Penal Indio (IPC) y la Sección 66D de la Ley de Tecnología de la Información de 2000, contra los siete sospechosos.

Este incidente también subraya la necesidad de que los inversores estén atentos en el sector de las criptomonedas, ya que casos como estos se han vuelto comunes, junto con la adopción masiva. Un ejemplo típico fue el caso de una contadora que fue estafada después de invertir sus fondos de pensión en una inversión falsa de criptomonedas, sin verificar si era legítima. Aunque los reguladores y agencias están intentando adelantarse a la situación con las regulaciones necesarias, queda por ver cómo lo lograrán. Los criminales también se han vuelto más astutos, disfrazando sus inversiones con estrategias de alto rendimiento. Se advierte a los inversores que dejen de utilizar plataformas que no hayan demostrado ser de confianza.