Las autoridades indias han sancionado a siete personas por su participación en un esquema Ponzi de criptomonedas. La Oficina Central de Investigaciones (CBI) mencionó en su comunicado que los individuos dirigían múltiples esquemas Ponzi de criptomonedas, prometiendo a víctimas desprevenidas altas ganancias por transacciones superiores a 350 millones de rupias.
Según un comunicado publicado por la agencia, se llevaron a cabo redadas y búsquedas en diferentes lugares, incluidos estados y territorios de la Unión en Madhya, Delhi, Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand y Tamil Nadu.
Según las autoridades indias, las búsquedas revelaron varias pruebas que vinculaban a los individuos con el acto. La CBI mencionó haber recuperado cash por valor de 34,2 lakhs, junto con otras pruebas digitales que contribuirán a sus investigaciones. La policía descubrió siete teléfonos móviles, tres discos duros, una computadora portátil, una tableta, diez memorias USB, tarjetas de memoria, cuentas de correo electrónico, tarjetas de débito y otros documentos incriminatorios.
Según las autoridades indias, también se hallaron otras pruebas de sus actividades delictivas, destacando un alijo de activos digitales por un total de 38.414 dólares. La agencia indicó que las billeteras que contenían los activos fueron confiscadas, lo que facilitará sus investigaciones. Sin embargo, no especificó si les quitó las claves a los delincuentes. Las autoridades mencionaron que los individuos dirigían múltiples esquemas Ponzi de criptomonedas, operando de forma diferente bajo un mismo paraguas.
Las autoridades indias mencionaron que los delincuentes tenían su base en Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda y Valsad, y que llevaban a cabo sus actos delictivos con total temeridad. Además de sus esquemas Ponzi de criptomonedas, las autoridades indias también mencionaron que el grupo también lanzó varias inversiones en criptomonedas de alto rendimiento, prometiendo a sus víctimas desprevenidas tasas de retorno sospechosamente altas.
La CBI mencionó que, tras la confiscación de las billeteras y cuentas bancarias, vincularon varios fondos provenientes de las actividades ilegales de los grupos a ambas cuentas. Las autoridades indias indicaron que los delincuentes canalizaron sus fondos ilícitos a través de diversos canales y, finalmente, los transfirieron a sus billeteras de criptomonedas para ocultar su origen. Las autoridades también los acusaron de promover inversiones fraudulentas y difundir información falsa para atraer inversores a sus esquemas ilegales.
La CBI se compromete a procesar a los criminales
El CBI también mencionó que los delincuentes también iniciaron sus diversos esquemas de inversión falsos, realizando depósitos no regulados sin la aprobación expresa de los organismos pertinentes. Normalmente, las entidades que prestan servicios que requieren inversiones deben enviar diversos documentos al Banco de la Reserva de la India (RBI) para solicitar su aprobación. Tras verificar la legitimidad de la empresa, el RBI aprueba dichos esquemas de inversión.
Las autoridades indias también indicaron que ya se están llevando a cabo investigaciones para determinar el alcance de los delitos del grupo. La agencia llevará a cabo investigaciones para identificar a quienes ayudaron a los delincuentes. La CBI también mencionó que ha presentado la denuncia contra los siete sospechosos amparándose en el artículo 120B, en conjunción con el artículo 420 del Código Penal de la India (CPI) y el artículo 66D de la Ley de Tecnología de la Información de 2000.
Este incidentedent subraya la necesidad de que los inversores estén alerta en el sector de las criptomonedas, ya que casos como estos se han generalizado, con la adopción generalizada. Un ejemplo típico fue el de una contable que fue estafada tras invertir sus fondos de pensión en una inversión falsa en criptomonedas, sin comprobar su legitimidad. Aunque los reguladores y las agencias intentan adelantarse a la situación con las regulaciones necesarias, queda por ver cómo lo lograrán. Los delincuentes también se han vuelto astutos, disfrazando sus inversiones con estrategias de alto rendimiento. Se advierte a los inversores que desistan de patrocinartronque no hayan demostrado ser confiables.
