Las autoridades indias han atracado a siete individuos por su participación en un esquema Ponzi de criptomoneda. La Oficina Central de Investigación (CBI) mencionó en su declaración que los individuos realizaron múltiples esquemas cripto -ponzi, prometiendo a las víctimas desprevenidas altos rendimientos de las transacciones superiores a los 350 millones de rupias.
Según una declaración emitida por la agencia, realizó redadas y búsquedas en diferentes lugares, incluidos los estados y los territorios de la Unión en Madhya, Delhi, Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand y Tamil Nadu.
Según las autoridades indias, las búsquedas presentaron varias pruebas que vinculaban a los individuos a la Ley. El CBI mencionó que recuperó cash por valor de 34.2 lakh, junto con otras pruebas digitales que ayudarán a sus investigaciones. La policía descubrió siete teléfonos móviles, tres discos duros, una computadora portátil, una tableta, 10 unidades de pulgar, tarjetas de memoria, cuentas de correo electrónico, tarjetas de débito y otros documentos incriminatorios.
Según las autoridades indias, también aparecieron pruebas La agencia señaló que las billeteras que contienen los activos han sido confiscadas, ya que ayudará en sus investigaciones. Sin embargo, la agencia no especificó si tomó las llaves de la billetera de los delincuentes. Las autoridades mencionaron que los individuos ejecutaron múltiples esquemas de cripto ponzi, operando de manera diferente mientras estaban bajo un solo paraguas.
Las autoridades indias mencionaron que los delincuentes tenían su sede en Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda y Valsad, llevando a cabo sus actos criminales con un abandono imprudente. Además de sus esquemas criptográficos Ponzi, las autoridades indias también mencionaron que el grupo también flotó varias inversiones de cripto de alto rendimiento, prometiendo a sus víctimas desprevenidas de porcentajes de retorno sospechosamente altos.
La CBI mencionó que después de que las billeteras y las cuentas bancarias fueron confiscadas, vincularon varios fondos de las actividades ilegales de los grupos a ambas cuentas. Las autoridades indias mencionaron que los delincuentes canalizaron sus fondos mal obtenidos a través de varios lugares, y finalmente los trasladaron a sus billeteras criptográficas para ocultar el origen de los fondos. Las autoridades también los acusaron de promover inversiones falsas y difundir información falsa para atraer a los inversores a sus esquemas ilegales.
El CBI promete procesar a los delincuentes
El CBI también mencionó que los delincuentes también comenzaron sus diversos esquemas de inversión falsas, llevando a cabo depósitos no regulados sin aprobaciones expresas de los organismos relevantes. Por lo general, las entidades que llevan a cabo servicios que requieren inversiones han sido obligados a enviar varios documentos al Banco de la Reserva de la India (RBI), solicitando la aprobación. Después de los controles, el negocio es legítimo que el RBI aprobará dichos esquemas de inversión.
Las autoridades indias también señalaron que las investigaciones ya están en marcha para descubrir el alcance de los crímenes del grupo. La agencia llevará a cabo investigaciones, descubriendo aquellas que brindaron ayuda a los delincuentes. El CBI también mencionó que ha presentado el caso bajo la Sección 120B, leída con la Sección 420 del Código Penal Indio (IPC) y la Sección 66 de la Ley de Tecnología de la Información, 2000, contra los siete sospechosos.
Este incidente dent subraya la necesidad de que los inversores estén atentos en el sector criptográfico, ya que casos como estos se han vuelto rampantes, con la adopción convencional. Un ejemplo típico fue el caso de un contador que fue estafado después de invertir sus fondos de pensiones en una inversión criptográfica falsa de AA, sin averiguar si era legítimo. Aunque los reguladores y las agencias están tratando de adelantarse a la situación con las regulaciones necesarias, queda por ver cómo lo lograrán. Los delincuentes también se han vuelto inteligentes, disfrazando sus inversiones con estrategias de alto rendimiento. Se advierte a los inversores que desisten de las plataformas de patrón tron que no se han demostrado.
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