インド当局は、仮想通貨ポンジスキームに関与したとして7人を逮捕した。中央捜査局（CBI）は声明の中で、これらの人物は複数の仮想通貨ポンジスキームを運営し、何も知らない被害者に35億ルピーを超える取引で高額の利益を約束していたと述べている。.
同庁が発表した声明によると、同庁はマディヤ、デリー、プラデーシュ、ラジャスタン、グジャラート、ジャールカンド、タミル・ナドゥの各州および連邦直轄地を含むさまざまな場所で捜索と捜索を実施した。.
インド当局によると、捜索の結果、容疑者らを事件に結びつける複数の証拠が見つかった。CBIは、342万ルピー相当の cash に加え、捜査に役立つデジタル証拠も押収したと発表している。警察は携帯電話7台、ハードディスク3台、ノートパソコン1台、タブレット1台、USBメモリ10個、メモリカード、メールアカウント、デビットカード、その他犯罪証拠となる文書を発見した。.
インド当局によると、容疑者の犯罪行為を示す他の 証拠 も発見され、中でも注目すべきは総額3万8414ドルに上るデジタル資産の隠匿だった。当局は、捜査に役立てるため、資産が入ったウォレットを押収したとしている。しかし、ウォレットの鍵を犯人から受け取ったかどうかについては明らかにしていない。当局によると、容疑者は複数の仮想通貨ポンジスキームを運営しており、単一の傘下でそれぞれ異なる方法で運営していたという。
インド当局によると、犯罪者はデリー、チットールガル、ラトラム、ハザリバグ、プドゥッコッタイ、バティンダー、バルサードを拠点とし、無謀にも犯罪行為を実行していた。また、仮想通貨ポンジスキームに加え、このグループは複数の高利回り仮想通貨投資商品も展開し、何も知らない被害者に疑わしいほど高い利回りを約束していたとインド当局は述べている。.
CBIは、ウォレットと銀行口座を押収した後、グループの違法行為による複数の資金が両方の口座に紐づけられていることを突き止めたと述べた。インド当局によると、犯罪者たちは不正に得た資金を複数の経路で流用し、最終的に 仮想通貨ウォレット という。当局はまた、彼らが虚偽の投資を勧誘し、投資家を違法な計画に誘い込むために虚偽の情報を流布していたと非難した。
CBIは犯罪者を起訴すると誓う
CBIはまた 犯罪者たちが 様々な偽の投資スキームを開始し、関係機関からの明示的な承認を得ずに規制対象外の預金を行っていたことも指摘した。通常、投資を必要とするサービスを提供する事業体は、インド準備銀行（RBI）に複数の書類を提出し、承認を求めることが義務付けられている。RBIは、事業の合法性を確認した上で、このような投資スキームを承認する。
インド当局はまた、このグループの犯罪の範囲を解明するための捜査が既に開始されていると指摘した。当局は捜査を継続し、犯罪者を支援した者を特定する予定である。CBIはまた、インド刑法（IPC）第120B条、第420条、および2000年情報技術法第66D条に基づき、7人の容疑者を起訴したと述べた。.
この事件dent 、仮想通貨セクターにおいて投資家が警戒を強める必要性を改めて浮き彫りにしています。こうした事例は、仮想通貨の普及に伴い、蔓延しているからです。典型的な例としては、ある会計士が、偽の仮想通貨投資の合法性を確認せずに 投資し 、詐欺に遭ったケースが挙げられます。規制当局や関係機関は必要な規制を整備することで事態の収拾に努めていますが、どのように実現するかはまだ不透明です。犯罪者も巧妙化しており、高利回り戦略を装って投資を偽装しています。投資家は、信頼性が証明されていないプラットフォームの利用を控えるよう警告されていtron。
