インド当局、暗号通貨ポンジスキームへの関与で7人を検挙

インド当局は、暗号通貨ポンジスキームへの関与で7人の個人を検挙しました。中央調査局（CBI）は声明で、個人が複数の暗号通貨ポンジスキームを運営し、3億5000万ルピーを超える取引で無邪気な被害者に高リターンを約束していたと述べました。

機関が発表した声明によると、マディヤ・プラデシュ、デリー、ウッタル・プラデシュ、ラージャスターン、グジャラート、ジャルカンド、タミル・ナードゥを含む州および連合領土の異なる場所で捜索と捜査が行われました。

インド当局者によると、捜索により個人を行為に関連づけるいくつかの証拠が見つかりました。CBIは、34.2万ルピー相当の現金と、調査を支援するその他のデジタル証拠を回収したと述べました。警察は、7台の携帯電話、3台のハードディスク、1台のノートパソコン、1台のタブレット、10本のUSBメモリ、メモリーカード、メールアカウント、デビットカード、およびその他の立証書類を発見しました。

インド当局、暗号通貨ポンジスキームに関与した7人の犯罪者を逮捕

インド当局者によると、犯罪活動の他の 証拠 も発見され、その中でも注目すべきは、合計38,414ドルのデジタル資産の stash です。機関は、資産を含むウォレットが押収され、調査に役立つと指摘しました。しかし、機関は犯罪者からウォレットの鍵を没収したかどうかは特定しませんでした。当局者は、個人が複数の暗号通貨ポンジスキームを運営しており、異なる方法で運営されながら単一の傘の下にあったと述べました。

インド当局者は、犯罪者がデリー、チットールガル、ラトラム、ハザリバグ、プドゥッコッタイ、バティンダ、バルサードに拠点を置き、無謀に犯罪行為を行っていたと述べました。暗号通貨ポンジスキームに加え、インド当局者は、グループがいくつかの高利回り暗号通貨投資を立ち上げ、無邪気な被害者に疑わしいほど高いリターン率を約束したとも述べました。

CBIは、ウォレットと銀行口座が押収された後、グループの違法活動から複数の資金を両方の口座に結びつけたと述べました。インド当局者は、犯罪者が不正に得た資金をいくつかの場所を通じて流し、最終的に資金の起源を隠蔽するために 暗号通貨ウォレット に移動させたと述べました。当局者はまた、彼らが偽の投資を宣伝し、投資家を違法なスキームに引き込むために偽情報を拡散したと非難しました。

CBI、犯罪者の起訴を誓約

CBIはまた、 犯罪者 が関連する機関からの明示的な承認なしに、規制されていない預金を実施しながら、さまざまな偽の投資スキームを開始したとも述べました。通常、投資を必要とするサービスを提供するエンティティは、準備銀行（RBI）からの承認を求めるためにいくつかの書類を提出することが義務付けられています。事業が合法であることが確認されて初めて、RBIはこのような投資スキームを承認します。

インド当局者はまた、グループの犯罪の範囲を解明するために調査がすでに進行中であると指摘しました。機関は、犯罪者に協力した者を見つけるために調査を実施します。CBIはまた、7人の容疑者に対して、インド刑法典（IPC）の第120B条および第420条、および2000年情報技術法第66D条に基づいて事件を提起したと述べました。

この事件はまた、これらのようなケースが主流の採用に伴って蔓延しているため、暗号通貨セクターにおいて投資家が警戒する必要があることを強調しています。典型的な例として、 投資 した会計士が、それが合法かどうかを確認せずに、年金資金を偽の暗号通貨投資に投入して詐欺にあったケースがあります。規制当局や機関は必要な規制で状況に対処しようとしていますが、それがどのように達成されるかは不明です。犯罪者たちも賢くなり、高利回り戦略で投資を偽装しています。当局者は、信頼できることが証明されていないプラットフォームの利用を控えるよう投資家に警告しています。