Un uomo di Las Vegas è stato accusato da un'autorità di regolamentazione statunitense di aver rubato 24 milioni di dollari da oltre 400 investitori. Lo ha fatto tramite un piano di mining di criptovalute fraudolento basato sull'intelligenza artificiale, che prometteva false promesse di rendimenti fissi del 30% e una garanzia di rimborso del 100%.
Brent Kovar, 58 anni, è stato incriminato da una giuria per frode telematica, frode postale e riciclaggio di denaro in relazione a Profit Connect. I pubblici ministeri hanno affermato che Profit Connect utilizzava un software di intelligenza artificiale su un supercomputer per estrarre criptovalute e verificare le transazioni in criptovalute.
L'imprenditore di Las Vegas Brent Kovar rischia fino a 330 anni di carcere dopo essere stato incriminato per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi da 24 milioni di dollari basato su criptovalute, in cui affermava di utilizzare un "supercomputer con intelligenza artificiale" per estrarre criptovalute e prometteva agli investitori rendimenti del 15%-30%. pic.twitter.com/yMfFcrsvKE
— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) 14 febbraio 2025
Secondo i pubblici ministeri, il denaro proveniva da circa 400 agenti tra il 2017 e il 2021. Hanno anche affermato che l'uomo aveva affittato un ufficio e un magazzino, "falsificando" il fatto che i computer funzionassero e che guadagnasse molti soldi estraendo criptovalute e confermando transazioni in criptovalute.
Nella causa si affermava anche che l'imputato non aveva negoziato titoli, acquistato criptovalute o fatto nessuna delle altre cose che Profit Connect aveva detto ai suoi investitori che avrebbe fatto con il denaro.
I documenti affermano: "Inrealtà, Kovar ha utilizzato il denaro degli investitori per gestire Profit Connect, acquistare regali per i dipendenti, comprare una casa per sé e rimborsare gli investitori come se tali rimborsi provenissero dal mining di criptovalute e dalla verifica delle transazioni in criptovalute".
Se Kovar verrà dichiarato colpevole, la legge prevede che potrà scontare fino a 330 anni di carcere e pagare una multa fino a 4,5 milioni di dollari. I fattori legali statunitensi saranno utilizzati da un giudice distrettuale federale per decidere l'eventuale punizione.
I dettagli della causa
Inizialmente, nel 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato una denuncia presso un tribunale federale contro Brent Kovar e sua madre, Joy Kovar.
Nella denuncia si affermava: "Gli imputati hanno promesso agli investitori che il loro denaro sarebbe stato investito in titoli, Bitcoin e altre criptovalute sulla base di una raccomandazione fatta da un 'supercomputer dotato di intelligenza artificiale'"
Inoltre, "Profit Connect sostiene che il suo supercomputer genera costantemente enormi rendimenti, il che a sua volta consente a Profit Connect di garantire agli investitori rendimenti dal 20% al 30% all'anno con interessi composti mensili […] Tuttavia, Profit Connect è una frode"
Secondo gli inquirenti, il denaro sarebbe stato inviato al conto bancario di Joy Kovar con modalità simili a quelle di uno schema Ponzi. La denuncia afferma che oltre il 90% del denaro di Profit Connect proveniva da altri investitori. Si presume che il piano sia iniziato nel maggio 2018.
Profit Connect è stata accusata di aver incoraggiato attivamente gli investitori a utilizzare fondi provenienti da piani pensionistici e capitale immobiliare. L'azienda ha anche perseguitato gli investitori che volevano risparmiare per l'istruzione della propria famiglia. Kovar ha mentito sul suo sito web, in un video su YouTube e in una presentazione PowerPoint per convincere le persone ad acquistare investimenti.
Si sostiene che il pagamento ammontasse ad almeno 440.000 dollari per una casa acquistata nel gennaio 2021 e a 1,6 milioni di dollari spesi su diverse carte di credito. Questo include un addebito di 23.500 dollari effettuato durante una spesa da Costco.
Ci sono documenti presso la corte federale che mostrano che un giudice ha ordinato diversi accordi transattivi. Fino a venerdì, non era previsto alcun incontro in quel caso. Secondo i documenti del tribunale, Kovar si è dichiarato non colpevole giovedì nel procedimento penale. I documenti mostrano che un giudice lo ha rilasciato su cauzione con determinate condizioni. Il processo era previsto per aprile.
È probabile che Kovar venga condannato. Un caso simile di promozione dello schema Ponzi basato su criptovalute da parte di Antonia Perez Hernandez è stato escluso il mese scorso. La donna si è dichiarata colpevole di associazione a delinquere finalizzata a frode telematica ed è stata condannata a più di due anni di carcere.
Questa settimana, la Procura del Distretto Occidentale di Washington ha annunciato che due cittadini estoni hanno ammesso di aver gestito uno schema Ponzi basato sulle criptovalute per un valore di 577 milioni di dollari. Attraverso le loro truffe, i due hanno danneggiato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, compresi alcuni residenti negli Stati Uniti.
Pochi mesi prima, un ex avvocato californiano di 86 anni aveva ammesso di aver gestito uno schema Ponzi multimilionario basato su criptovalute. Gli erano stati inflitti cinque anni di libertà vigilata e il pagamento di quasi 14 milioni di dollari.
Sebbene gli Stati Uniti siano una nazione pro-cripto, non sono indulgenti con i criminali del settore. Infatti, l'"Operazione Level Up" dell'FBI ha fatto risparmiare alle potenziali vittime di frodi crypto circa 285 milioni di dollari tra gennaio 2024 e gennaio 2025.
