Imprenditore di Las Vegas incriminato per aver gestito uno schema Ponzi legato alle criptovalute da 24 milioni di dollari

Un uomo di Las Vegas è stato accusato da un regolatore statunitense di aver sottratto 24 milioni di dollari a oltre 400 investitori. Ha commesso questo reato attraverso una truffa basata su un piano di mining di criptovalute guidato dall'IA, che faceva false promesse di rendimenti fissi del 30% e una garanzia di rimborso del 100%.

Il quarantottenne Brent Kovar è stato incriminato da una grande giuria per frode telematica, frode postale e riciclaggio di denaro relativi a Profit Connect. I procuratori ha affermato che Profit Connect utilizzava software di intelligenza artificiale su un supercomputer per estrarre criptovalute e verificare le transazioni cripto.

L'imprenditore di Las Vegas Brent Kovar rischia fino a 330 anni di prigione dopo essere stato incriminato per presunta gestione di uno schema Ponzi di criptovalute da 24 milioni di dollari, in cui affermava di utilizzare un "supercomputer di intelligenza artificiale" per estrarre criptovalute e prometteva agli investitori rendimenti dal 15% al 30%. pic.twitter.com/yMfFcrsvKE

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) 14 febbraio 2025

Secondo i procuratori, il denaro proveniva da circa 400 agenti tra il 2017 e il 2021. Hanno anche affermato che ha affittato un ufficio e un magazzino mentre "presentava false informazioni" sul fatto che i computer stavano lavorando e generando molti soldi estrattendo criptovalute e verificando le transazioni cripto.

Nella causa, è stato anche affermato che l'imputato non ha scambiato titoli, acquistato criptovalute o effettuato alcuna delle altre attività che Profit Connect diceva ai suoi investitori che avrebbe fatto con il denaro.

I documenti dicono, “IIn realtà, Kovar ha utilizzato il denaro degli investitori per gestire Profit Connect, acquistare regali per i dipendenti, comprare una casa per sé stesso e rimborsare gli investitori come se quei rimborsi provenissero dall'estrazione di criptovalute e dalla verifica delle transazioni cripto.”

Se Kovar verrà dichiarato colpevole, la legge prevede che possa trascorrere fino a 330 anni di carcere e pagare una multa fino a 4,5 milioni di dollari. I fattori legali statunitensi saranno utilizzati da un giudice del tribunale distrettuale federale per decidere su qualsiasi pena.

La causa descrive nel dettaglio

Inizialmente, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato un reclamo in un tribunale federale contro Brent Kovar e sua madre, Joy Kovar, nel 2021. 

Il reclamo affermava: "Gli imputati hanno promesso agli investitori che il loro denaro sarebbe stato investito in titoli, Bitcoin e altre criptovalute sulla base di raccomandazioni fatte da un 'supercomputer di intelligenza artificiale'".

Inoltre, "Profit Connect afferma che il suo supercomputer genera costantemente rendimenti enormi, il che a sua volta permette a Profit Connect di garantire agli investitori rendimenti dal 20% al 30% annuo con interessi composti mensili […] Tuttavia, Profit Connect è una truffa."

Gli investigatori hanno detto che il denaro è stato inviato al conto bancario di Joy Kovar in una modalità simile a uno schema Ponzi. La causa afferma che più del 90% del denaro di Profit Connect proveniva da altri investitori. Si dice che il piano sia iniziato nel maggio 2018.

Profit Connect è stata accusata di aver attivamente incoraggiato gli investitori a utilizzare denaro proveniente da piani di pensione e equity della casa. L'azienda ha anche cercato investitori che volevano risparmiare per l'istruzione della propria famiglia. Kovar ha mentito sul suo sito web, in un video YouTube e in una presentazione PowerPoint per convincere le persone ad acquistare investimenti.

Si è affermato che il pagamento fosse di almeno 440.000 dollari per una casa acquistata nel gennaio 2021 e di 1,6 milioni di dollari spesi su diverse carte di credito. Questo include una spesa di 23.500 dollari effettuata durante un viaggio a Costco.

Ci sono registri nel tribunale federale che mostrano come un giudice abbia ordinato una serie di accordi. Venerdì non era previsto alcun incontro in quel caso. Secondo i registri del tribunale, Kovar si è dichiarato non colpevole giovedì nel caso penale. I registri mostrano che un giudice lo ha rilasciato su cauzione con determinate condizioni. Il processo è stato fissato per aprile.

È probabile che Kovar venga condannato. Un caso simile di promozione dello schema Ponzi cripto di Antonia Perez Hernandez è stato escluso il mese scorso. Si è dichiarata colpevole di cospirazione per commettere frode telematica e le è stata inflitta una pena di oltre due anni di carcere.

Questa settimana, il Ufficio dell'Avvocato per il Distretto Ovest dello Stato di Washington ha dichiarato che due estoni si sono dichiarati colpevoli di aver gestito uno schema Ponzi di criptovalute da 577 milioni di dollari. Attraverso i loro schemi, i due hanno danneggiato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, comprese persone negli Stati Uniti.

Anche pochi mesi prima, un ex avvocato di 86 anni della California si è dichiarato colpevole di aver gestito uno schema Ponzi di criptovalute multimilionario. Gli sono stati inflitti cinque anni di libertà vigilata e gli è stato ordinato di pagare quasi 14 milioni di dollari. 

Sebbene gli Stati Uniti siano una nazione favorevole alle criptovalute, non si mostra clemente con i criminali delle criptovalute. In effetti, l'"Operazione Level Up" dell'FBI ha dichiarato di aver salvato potenziali vittime di frodi cripto per circa 285 milioni di dollari tra gennaio 2024 e gennaio 2025.