Un uomo di Las Vegas è stato accusato da un regolatore degli Stati Uniti di aver rubato $ 24 milioni da oltre 400 investitori. Lo ha fatto attraverso un piano di criptovaluta Ai-Driven di truffa che ha comportato false promesse di rendimenti fissi del 30% e una garanzia di rimborso del 100%.
Il 58enne Brent Kovar è stato accusato da una grande giuria di frode via cavo, frode postale e riciclaggio di denaro relativi a Profit Connect. I pubblici ministeri hanno affermato che Profit Connect ha utilizzato un software di intelligenza artificiale su un supercomputer per estrarre le criptovalute e verificare le transazioni crittografiche.
L'uomo d'affari di Las Vegas, Brent Kovar, affronta fino a 330 anni di carcere dopo essere stato incriminato per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi di Crypto di $ 24 milioni in cui ha affermato di utilizzare un "Supercomputer di intelligenza artificiale" per estrarre Crypto e ha promesso rendimenti degli investitori del 15%-30%. pic.twitter.com/ymffcrsvke
- Las Vegas localmente 🌴 (@lasvegaslocally) 14 febbraio 2025
Secondo i pubblici ministeri, i soldi provenivano da circa 400 agenti tra il 2017 e il 2021. Hanno anche affermato di affittare un ufficio e un magazzino mentre "travisa" che i computer lavoravano e guadagnano molti soldi estraendo la crittografia e confermando le transazioni cripto.
Nella causa, si diceva anche che l'imputato non scambiava titoli, acquistasse criptovalute o faceva nessuna delle altre cose che Profit Connect disse ai suoi investitori che avrebbe fatto con il denaro.
I documenti dicono: " In realtà, Kovar ha usato i soldi degli investitori per gestire il profitto di profitto, acquistare regali per i dipendenti, acquistare una casa per se stesso e rimborsare gli investitori come se tali rimborsi provenissero dalla criptovaluta mineraria e verifica le transazioni di criptovaluta".
Se Kovar viene dichiarato colpevole, la legge dice che può spendere fino a 330 anni in prigione e pagare una multa fino a $ 4,5 milioni. I fattori legali statunitensi saranno utilizzati da un giudice del tribunale distrettuale federale per decidere qualsiasi punizione.
I dettagli della causa
Inizialmente, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato una denuncia in tribunale federale contro Brent Kovar e sua madre, Joy Kovar, nel 2021.
La denuncia ha affermato: "Gli imputati hanno promesso agli investitori che i loro soldi sarebbero stati investiti in titoli, Bitcoin e altre criptovalute basate su raccomandazioni formulate da un" supercomputer artificiale di intelligenza "."
Inoltre, "Profit Connect afferma che il suo supercomputer genera costantemente enormi rendimenti, il che a sua volta consente a Profit Connect per garantire rendimenti degli investitori dal 20% al 30% all'anno con interessi composti mensili [...] Tuttavia, il profitto è una frode".
Gli investigatori hanno detto che il denaro è stato inviato al conto bancario di Joy Kovar in modo simile a Ponzi. La causa afferma che oltre il 90% del denaro di Profit Connect proveniva da altri investitori. Si dice che il piano è iniziato a maggio 2018.
Profit Connect è stato accusato di incoraggiare attivamente gli investitori a utilizzare denaro dai piani pensionistici e all'equità domestica. La società ha anche cercato investitori che volevano risparmiare per l'educazione della loro famiglia. Kovar ha mentito sul suo sito Web, in un video di YouTube e in una presentazione di PowerPoint per convincere le persone ad acquistare investimenti.
È stato affermato che il pagamento era di almeno $ 440.000 per una casa acquistata nel gennaio 2021 e $ 1,6 milioni spesi in diverse carte di credito. Ciò include una spesa di $ 23.500 fatta durante un viaggio a Costco.
Ci sono documenti nel tribunale federale che mostrano che un giudice ha ordinato una serie di insediamenti. A partire da venerdì, in quel caso non è stato previsto alcuna riunione. Secondo i documenti del tribunale, Kovar si è dichiarato non colpevole giovedì nel procedimento penale. I registri mostrano che un giudice lo ha lasciato andare in bond con i termini. È stato programmato un processo per aprile.
È probabile che Kovar sarà condannato. Un caso simile per promuovere lo schema Crypto Ponzi di Antonia Perez Hernandez è stato escluso il mese scorso. Si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frodi filo e ha ricevuto una condanna per più di due anni di prigione.
Questa settimana, l' ufficio del procuratore per il distretto occidentale di Washington ha dichiarato che due estoni avevano ammesso di aver gestito un programma di Ponzi Crypto da 577 milioni di dollari. Attraverso i loro schemi, i due avevano ferito centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, comprese le persone negli Stati Uniti.
Anche alcuni mesi prima un ex avvocato di 86 anni della California ha ammesso di aver gestito un programma Crypto Ponzi da multimilionario. Gli hanno ricevuto cinque anni di libertà vigilata e gli è stato detto di pagare quasi $ 14 milioni.
Sebbene gli Stati Uniti siano una nazione crittografica, non va bene con i criminali crittografici. In effetti il "livello operativo" dell'FBI ha dichiarato di aver risparmiato potenziali vittime di frode cripto circa $ 285 milioni tra gennaio 2024 e gennaio 2025.
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