Le autorità indiane hanno arrestato sette individui per coinvolgimento in uno schema Ponzi basato su criptovalute. Il Central Bureau of Investigation (CBI) ha dichiarato nella sua dichiarazione che gli individui hanno gestito diversi schemi Ponzi basati su criptovalute, promettendo a vittime ignare alti profitti su transazioni per un valore superiore a 350 crore.
Secondo una dichiarazione rilasciata dall'agenzia, sono state effettuate incursioni e perquisizioni in diverse località, tra cui gli stati e i territori dell'Unione di Madhya, Delhi, Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand e Tamil Nadu.
Secondo le autorità indiane, le perquisizioni hanno portato alla luce diverse prove che collegavano gli individui all'atto. Il CBI ha dichiarato di aver recuperato cash per un valore di 34,2 lakh, insieme ad altre prove digitali che aiuteranno le indagini. La polizia ha rinvenuto sette telefoni cellulari, tre hard disk, un laptop, un tablet, 10 chiavette USB, schede di memoria, account di posta elettronica, carte di debito e altri documenti incriminanti.
Secondo le autorità indiane, sono emerse anche altre prove delle loro attività criminali, tra cui spicca un deposito di asset digitali per un totale di 38.414 dollari. L'agenzia ha osservato che i portafogli contenenti i beni sono stati confiscati, in quanto ciò faciliterà le indagini. Tuttavia, l'agenzia non ha specificato se abbia sottratto le chiavi dei portafogli ai criminali. Le autorità hanno affermato che gli individui gestivano diversi schemi Ponzi basati su criptovalute, operando in modo diverso pur operando sotto un'unica organizzazione.
Le autorità indiane hanno affermato che i criminali avevano sede a Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda e Valsad, e perpetravano le loro azioni criminali con sconsideratezza. Oltre ai loro schemi Ponzi basati su criptovalute, le autorità indiane hanno anche affermato che il gruppo ha lanciato diversi investimenti in criptovalute ad alto rendimento, promettendo alle loro ignare vittime percentuali di rendimento sospettosamente elevate.
Il CBI ha affermato che, dopo il sequestro dei portafogli e dei conti bancari, ha collegato diversi fondi provenienti dalle attività illecite del gruppo a entrambi i conti. Le autorità indiane hanno dichiarato che i criminali hanno fatto transitare i fondi illeciti attraverso diversi canali, trasferendoli infine nei loro portafogli di criptovalute per occultarne la provenienza. Le autorità li hanno anche accusati di promuovere falsi investimenti e di diffondere informazioni false per attirare gli investitori nei loro schemi illegali.
Il CBI promette di perseguire i criminali
La CBI ha inoltre affermato che i criminali hanno avviato vari schemi di investimento fittizi, effettuando depositi non regolamentati senza l'espressa approvazione degli enti competenti. Solitamente, le entità che erogano servizi che richiedono investimenti sono tenute a inoltrare diversi documenti alla Reserve Bank of India (RBI), chiedendone l'approvazione. Solo dopo aver verificato la legittimità dell'attività, la RBI approva tali schemi di investimento.
Le autorità indiane hanno inoltre osservato che sono già in corso indagini per accertare l'entità dei crimini commessi dal gruppo. L'agenzia condurrà le indagini per individuare coloro che hanno fornito aiuto ai criminali. Il CBI ha inoltre dichiarato di aver avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 120B, in combinato disposto con l'articolo 420 del Codice penale indiano (IPC) e l'articolo 66D dell'Information Technology Act del 2000, contro i sette sospettati.
Questo incidentedent anche la necessità per gli investitori di essere vigili nel settore delle criptovalute, poiché casi come questi sono diventati dilaganti, accompagnati dall'adozione diffusa. Un esempio tipico è stato il caso di una contabile che è stata truffata dopo aver investito i suoi fondi pensione in un falso investimento in criptovalute, senza verificare se fosse legittimo. Sebbene le autorità di regolamentazione e le agenzie stiano cercando di anticipare la situazione con le necessarie normative, resta da vedere come ci riusciranno. I criminali sono anche diventati astuti, mascherando i loro investimenti con strategie ad alto rendimento. Gli investitori sono avvertiti di astenersi dal patrocinaretronla cui affidabilità non è stata dimostrata.
