Le autorità indiane arrestano sette persone per il loro coinvolgimento in uno schema Ponzi cripto

Le autorità indiane hanno arrestato sette individui per il loro coinvolgimento in uno schema Ponzi di criptovalute. La Central Bureau of Investigation (CBI) ha menzionato nella loro dichiarazione che gli individui gestivano più schemi Ponzi cripto, promettendo alle vittime ignare alti rendimenti su transazioni superiori a 350 crore.

Secondo una dichiarazione rilasciata dall'agenzia, ha effettuato perquisizioni e ricerche in diverse località, inclusi Stati e Territori dell'Unione a Madhya, Delhi, Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand e Tamil Nadu.

Secondo le autorità indiane, le ricerche hanno portato alla luce diversi elementi di prova che collegavano gli individui all'atto. La CBI ha menzionato che ha recuperato contanti per un valore di 34,2 lakh, insieme ad altre prove digitali che aiuteranno le loro indagini. La polizia ha scoperto sette telefoni cellulari, tre dischi rigidi, un laptop, un tablet, 10 chiavette USB, schede di memoria, account email, carte di debito e altri documenti incriminanti.

Le autorità indiane catturano sette criminali coinvolti in uno schema Ponzi cripto

Secondo le autorità indiane, sono emersi anche altri elementi di prova delle loro attività criminali, con in risalto uno stockpile di asset digitali per un totale di 38.414 dollari. L'agenzia ha notato che i portafogli contenenti gli asset sono stati confiscati, poiché ciò aiuterà le loro indagini. Tuttavia, l'agenzia non ha specificato se abbia ottenuto le chiavi dei portafogli dai criminali. Le autorità hanno menzionato che gli individui gestivano più schemi Ponzi cripto, operando in modo diverso pur essendo sotto un unico ombrello.

Le autorità indiane hanno menzionato che i criminali erano basati a Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda e Valsad, portando avanti le loro attività criminali con spavalderia. Oltre ai loro schemi Ponzi cripto, le autorità indiane hanno anche menzionato che il gruppo ha lanciato diversi investimenti cripto ad alto rendimento, promettendo alle loro vittime ignare percentuali di ritorno sospettosamente alte.

La CBI ha menzionato che dopo la confisca dei portafogli e dei conti bancari, hanno collegato diversi fondi provenienti dalle attività illegali del gruppo a entrambi i conti. Le autorità indiane hanno menzionato che i criminali hanno convogliato i loro fondi illeciti attraverso diversi luoghi e alla fine li hanno trasferiti nei loro portafogli cripto per oscurare l'origine dei fondi. Le autorità li hanno anche accusati di promuovere investimenti falsi e diffondere informazioni false per indurre gli investitori nei loro schemi illegali.

La CBI giura di processare i criminali

La CBI ha anche menzionato che i criminali hanno avviato i loro vari schemi di investimento falsi, effettuando depositi non regolamentati senza le approvazioni espresse degli organi competenti. Di solito, le entità che forniscono servizi che richiedono investimenti sono tenute a inviare diversi documenti alla Reserve Bank of India (RBI) per chiedere l'approvazione. È solo dopo aver verificato la legittimità dell'attività che la RBI approverà tali schemi di investimento.

Le autorità indiane hanno anche notato che le indagini sono già in corso per scoprire l'estensione dei crimini del gruppo. L'agenzia porterà avanti le indagini, scoprendo coloro che hanno fornito aiuto ai criminali. La CBI ha anche menzionato che ha presentato il caso ai sensi dell'Articolo 120B, letto insieme all'Articolo 420 del Codice Penale Indiano (IPC) e dell'Articolo 66D dell'Information Technology Act del 2000, contro i sette sospetti.

Questo incidente sottolinea anche la necessità per gli investitori di essere vigili nel settore delle criptovalute, poiché casi come questi sono diventati diffusi, accompagnati dall'adozione mainstream. Un esempio tipico è stato il caso di un contabile che è stato truffato dopo aver investito i fondi della sua pensione in un falso investimento cripto, senza verificare se fosse legittimo. Sebbene i regolatori e le agenzie stiano cercando di tenere il passo con la situazione con le necessarie regolamentazioni, resta da vedere come ci riusciranno. I criminali sono anche diventati più furbi, mascherando i loro investimenti con strategie ad alto rendimento. Si avverte gli investitori di astenersi dal frequentare piattaforme che non sono state provate affidabili.