Le autorità indiane hanno attraccato sette persone per il coinvolgimento in uno schema Ponzi di criptovaluta. Il Central Bureau of Investigation (CBI) ha menzionato nella loro dichiarazione che gli individui gestivano più schemi di Ponzi Crypto, promettendo vittime ignari elevati rendimenti su transazioni superiori a 350 crore.
Secondo una dichiarazione rilasciata dall'agenzia, ha effettuato incursioni e ricerche in diverse località, tra cui stati e territori sindacali a Madhya, Delhi, Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand e Tamil Nadu.
Secondo le autorità indiane, le ricerche hanno rivelato diverse prove che hanno legato gli individui alla legge. Il CBI ha affermato di aver recuperato cash per 34,2 lakh, insieme ad altre prove digitali che aiuteranno le loro indagini. La polizia ha scoperto sette telefoni cellulari, tre dischi rigidi, un laptop, un tablet, 10 unità di pollice, schede di memoria, account di posta elettronica, schede di debito e altri documenti incriminanti.
Secondo le autorità indiane, anche altre prove delle loro attività criminali, con il momento clou è una scorta di attività digitali per un totale di $ 38.414. L'agenzia ha osservato che i portafogli contenenti le attività sono stati confiscati, in quanto aiuteranno nelle loro indagini. Tuttavia, l'agenzia non ha specificato se ha preso le chiavi del portafoglio dai criminali. Le autorità hanno affermato che gli individui gestivano più schemi di Ponzi Crypto, operando in modo diverso pur essendo sotto un singolo ombrello.
Le autorità indiane hanno menzionato che i criminali avevano sede a Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda e Valsad, svolgendo i loro atti criminali con un abbandono spericolato. A parte i loro schemi di Ponzi crittografici, le autorità indiane hanno anche menzionato che il gruppo ha anche fluttuato diversi investimenti crittografici ad alto rendimento, promettendo che le loro ignari vittime di percentuali di ritorno sospettosamente elevate.
Il CBI ha affermato che dopo che i portafogli e i conti bancari sono stati confiscati, hanno legato diversi fondi dalle attività illegali dei gruppi ad entrambi i conti. Le autorità indiane hanno menzionato che i criminali hanno incanalato i loro fondi mal bengati in diversi luoghi e alla fine li hanno spostati nei loro portafogli cripto per oscurare l'origine dei fondi. Le autorità hanno anche accusato loro di promuovere falsi investimenti e diffondere informazioni false per attirare gli investitori nei loro schemi illegali.
Il CBI promette di perseguire i criminali
Il CBI ha anche affermato che i criminali hanno anche avviato i loro vari schemi di investimento falsi, eseguendo depositi non regolamentati senza approvazioni espresse dagli enti pertinenti. Di solito, le entità che effettuano servizi che richiedono investimenti sono state incaricate di inoltrare diversi documenti alla Reserve Bank of India (RBI), chiedendo l'approvazione. È dopo i controlli che l'azienda è legittima che l'RBI approverà tali schemi di investimento.
Le autorità indiane hanno anche notato che le indagini sono già in corso per scoprire l'entità dei crimini del gruppo. L'agenzia svolgerà indagini, scoprendo quelle che hanno fornito aiuto ai criminali. Il CBI ha anche affermato di aver presentato il caso ai sensi della Sezione 120B, letto con la sezione 420 del Codice penale indiano (IPC) e la Sezione 66d della Act dell'informatica, 2000, contro i sette sospetti.
Questa incorporazione dent anche la necessità che gli investitori siano vigili nel settore delle criptovalute, poiché casi come questi sono diventati dilaganti, arrivando con l'adozione tradizionale. Un esempio tipico è stato il caso di un contabile che è stato truffato dopo aver investito i suoi fondi pensione in un falso investimento crittografico, senza scoprire se fosse legittimo. Sebbene i regolatori e le agenzie stiano cercando di anticipare la situazione con i regolamenti necessari, resta da vedere come lo raggiungeranno. I criminali sono anche diventati intelligenti, mascherando i loro investimenti con strategie ad alto rendimento. Gli investitori sono avvertiti di desistere dalle piattaforme di padri tron non sono state dimostrate fidate.
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