Un commercialista malese perde mezzo milione a causa di truffatori Bitcoin

Un contabile malese ha perso mezzo milione di dollari a causa di truffatori che sfruttano Bitcoin . Secondo quanto riportato, la vittima, un contabile di 61 anni, ha perso circa RM460.888 a causa dei malintenzionati dopo aver preso una decisione di investimento sbagliata. Secondo il rapporto della polizia, il contabile malese è stato attirato dai profitti di un programma di investimento Bitcoin .

Il capo della polizia del distretto di Seri Alam, ACP Mohd Sohaimi Ishak, ha rivelato che l'anziana donna ha sporto denuncia alla stazione di polizia dopo aver scoperto la truffa. Nella denuncia, affermava di essere stata introdotta a una piattaforma di investimento chiamata PFOU. La vittima ha anche aggiunto di essersi iscritta alla piattaforma nel luglio 2024, dopo che diverse pubblicità su Facebook l'avevano convinta oltre ogni ragionevole dubbio.

Un commercialista malese perde RM460.888 a causa di truffatori

Secondo il suo resoconto, dopo aver manifestato interesse a unirsi al gruppo di investimento, le è stato inviato un link che l'avrebbe indirizzata al gruppo generale. Mentre si trovava nel gruppo generale, i malintenzionati hanno schierato diverse persone per spiegare il funzionamento dell'investimento. Le hanno fornito informazioni approfondite, convincendola ulteriormente della legittimità della piattaforma. Ha sottolineato che le loro spiegazioni riguardavano principalmente i rendimenti che avrebbe ottenuto dal suo investimento.

La vittima, dopo aver impiegato mesi a riflettere sull'opportunità di investimento, ha deciso di investire a dicembre. Secondo lei, si stava avvicinando alla pensione e quale modo migliore per vincolare i fondi a un investimento che avrebbe permesso di recuperare rendimenti enormi? Nella sua dichiarazione, la commercialista malese ha affermato che i truffatori le avevano consigliato di scaricare un'applicazione chiamata UVKXE. L'applicazione veniva utilizzata per monitorare investimenti e profitti in tempo reale.

Alla contabile malese è stato chiesto di effettuare diversi pagamenti, e la sua dichiarazione ne ha specificati tre, per un totale di RM460.888. La vittima ha effettuato questi pagamenti su due conti bancari diversi, tra il 30 dicembre e il 16 gennaio. Dopo aver pagato, ha potuto visualizzare i suoi investimenti e i profitti dall'applicazione UVKXE, come affermato dai truffatori. Ha visto il suo investimento e i profitti per circa 1.219.907 USDT (RM5,5 milioni).

La polizia promette di arrestare i criminali

Secondo la dichiarazione, la situazione ha iniziato ad andare male dopo che la commercialista malese ha informato i truffatori della sua intenzione di ritirare i profitti. Le è stato chiesto di pagare RM550.152 come commissioni di gestione. Sohaimi ha affermato che la vittima, rendendosi conto di essere stata truffata, ha scelto di non pagare la commissione e ha successivamente sporto denuncia alla polizia.

Secondo Sohaimi, le autorità faranno tutto il possibile per arrestare i criminali e sottoporli alla piena ira della legge. Il caso è stato inoltre archiviato ai sensi dell'articolo 420 del Codice Penale per frode. Se i criminali saranno giudicati colpevoli, saranno condannati a 10 anni di carcere, alla fustigazione e al pagamento di una multa dopo la condanna.

L'indagine riguarderà anche i conti dei money mule, che si traducono in una multa di RM 100.000 e la reclusione. "Le indagini riguarderanno anche il coinvolgimento dei conti dei money mule ai sensi dell'articolo 424 del Codice Penale, che prevede una multa massima di RM 100.000, la reclusione fino a sette anni, o entrambe", ha aggiunto Sohaimi.

Mohd Sohaimi ha inoltre esortato il pubblico a prestare attenzione alla crescente diffusione di truffe. I criminali solitamente sfruttano l'ignoranza delle vittime, promettendo loro rendimenti elevatissimi. Una volta che le vittime vedono i profitti, non si preoccupano di effettuare verifiche e iniziano a inviare denaro ai truffatori. Con la crescente popolarità delle criptovalute, è probabile che aumenteranno casi di questo tipo, ma Sohaimi ha invitato il pubblico alla cautela e a consultare esperti prima di investire in questo settore.