라스베이거스 사업가, 2400만 달러 규모의 암호화폐 연계 폰지 사기 운영 혐의로 기소

라스베이거스에 거주하는 한 남성이 400명이 넘는 투자자로부터 2400만 달러를 횡령한 혐의로 미국 규제 당국에 기소되었습니다. 그는 인공지능 기반 암호화폐 채굴 사기 프로그램을 통해 30%의 고정 수익률과 100% 환불 보장을 약속하며 투자자들을 속였습니다.

58세의 브렌트 코바르는 프로핏 커넥트(Profit Connect)와 관련된 전신 사기, 우편 사기 및 자금 세탁 혐의로 대배심에 의해 기소되었습니다. 검찰은 프로핏 커넥트가 슈퍼컴퓨터에서 인공지능 소프트웨어를 사용하여 암호화폐를 채굴하고 암호화폐 거래를 검증했다고 밝혔습니다.

라스베이거스 사업가 브렌트 코바르가 2400만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 기소되어 최대 330년의 징역형에 처할 위기에 놓였습니다. 그는 "인공지능 슈퍼컴퓨터"를 이용해 암호화폐를 채굴한다고 주장하며 투자자들에게 15~30%의 수익률을 약속했습니다. pic.twitter.com/yMfFcrsvKE

— 라스베가스 로컬리 🌴 (@LasVegasLocally) 2025년 2월 14일

검찰에 따르면, 해당 자금은 2017년부터 2021년 사이에 약 400명의 에이전트로부터 나왔습니다. 또한 그는 사무실과 창고를 임대하면서 컴퓨터가 정상적으로 작동하고 암호화폐 채굴 및 거래 확인을 통해 많은 돈을 벌고 있다고 "허위로" 주장했다고 ​​밝혔습니다.

소송에서는 피고가 프로핏 커넥트가 투자자들에게 약속했던 대로 증권 거래, 암호화폐 매입 또는 기타 어떠한 활동도 하지 않았다고 주장했습니다.

문서에 따르면, "실제로 코 바르는 투자자 자금을 이용해 프로핏 커넥트를 운영하고, 직원들에게 선물을 주고, 자신을 위한 집을 사고, 마치 암호화폐 채굴과 암호화폐 거래 검증을 통해 얻은 수익인 것처럼 투자자들에게 상환했다."

코바르가 유죄 판결을 받을 경우, 법에 따라 최대 330년의 징역형과 최대 450만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 연방 지방 법원 판사는 미국의 법적 요소를 고려하여 형량을 결정할 것입니다.

소송 세부 사항

미국 증권거래위원회(SEC)는 당초 2021년 브렌트 코바르와 그의 어머니 조이 코바르를 상대로 연방 법원에 소송을 제기했습니다. 

소장에는 "피고들은 투자자들에게 '인공지능 슈퍼컴퓨터'의 추천에 따라 투자금이 증권, Bitcoin ​​및 기타 암호화폐에 투자될 것이라고 약속했다"고 명시되어 있습니다

또한, "프로핏 커넥트는 자사의 슈퍼컴퓨터가 지속적으로 막대한 수익을 창출하여 투자자들에게 월 복리 이자를 통해 연 20%~30%의 수익률을 보장한다고 주장합니다. […] 하지만 프로핏 커넥트는 사기입니다."

수사관들은 해당 자금이 피라미드 사기와 유사한 방식으로 조이 코바의 은행 계좌로 송금되었다고 밝혔습니다 . 소송에 따르면 프로핏 커넥트 자금의 90% 이상이 다른 투자자들로부터 나온 것이라고 합니다. 이 사기 행각은 2018년 5월에 시작된 것으로 알려져 있습니다.

프로핏 커넥트는 투자자들이 퇴직연금이나 주택 담보 대출금을 투자에 활용하도록 적극적으로 부추겼다는 혐의를 받았습니다. 또한, 가족 교육 자금을 마련하려는 투자자들을 대상으로도 투자를 권유했습니다. 코바르는 웹사이트, 유튜브 영상, 파워포인트 프레젠테이션 등을 통해 사람들을 속여 투자 상품을 구매하도록 유도했습니다.

2021년 1월에 구입한 주택에 최소 44만 달러를 지불했고, 여러 신용카드로 160만 달러를 썼다는 주장이 제기되었습니다. 여기에는 코스트코 방문 시 사용한 2만 3,500달러도 포함됩니다.

연방 법원 기록에 따르면 판사가 여러 건의 합의를 명령한 것으로 나타났습니다. 금요일 현재 해당 사건에 대한 회의는 예정되어 있지 않았습니다. 법원 기록에 따르면 코바르는 목요일 형사 사건에서 무죄를 주장했습니다. 판사는 그에게 특정 조건을 부과하고 보석을 허가했으며, 재판은 4월로 예정되어 있습니다.

코바르는 유죄 판결을 받을 가능성이 높습니다. 지난달 안토니아 페레스 에르난데스의 암호화폐 폰지 사기 홍보 사건은 기각되었습니다. 그녀는 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정하고 2년 이상의 징역형을 선고받았습니다.

이번 주 검찰청은 에스토니아인 두 명이 5억 7700만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영한 사실을 시인했다고 밝혔습니다. 이들은 사기 행각을 통해 미국을 포함한 전 세계 수십만 명에게 피해를 입혔습니다.

또한 몇 달 전에는 캘리포니아 출신의 86세 전직 변호사가 수백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영한 사실을 인정했습니다. 그는 5년의 보호관찰형을 선고받았고 약 1400만 달러를 배상하라는 명령을 받았습니다. 

미국은 암호화폐에 우호적인 국가이지만, 암호화폐 범죄자들에게는 관대하지 않습니다. 실제로 FBI의 "레벨 업 작전(Operation Level Up)"은 2024년 1월부터 2025년 1월까지 잠재적인 암호화폐 사기 피해자들이 약 2억 8,500만 달러를 절약할 수 있도록 도왔다고 밝혔습니다.