인도 당국은 암호화폐 피라미드 사기에 연루된 7명을 기소했습니다. 중앙수사국(CBI)은 성명에서 이들이 여러 암호화폐 피라미드 사기를 운영하며 순진한 피해자들에게 3억 5천만 루피(약 4,200억 원)가 넘는 거래 수익을 약속했다고 밝혔습니다.
해당 기관이 발표한 성명에 따르면, 마디아프라데시, 델리, 프라데시, 라자스탄, 구자라트, 자르칸드, 타밀나두 등 여러 주와 연방 직할 지역을 포함한 다양한 지역에서 압수수색과 급습을 실시했습니다.
인도 당국에 따르면, 수색 결과 여러 증거가 발견되어 용의자들을 범행과 연관시켰습니다. 중앙수사국(CBI)은 cash 342만 루피(약 5천 5백만 원)와 수사에 도움이 될 디지털 증거들을 압수했다고 밝혔습니다. 경찰은 휴대전화 7대, 하드디스크 3개, 노트북 1대, 태블릿 1대, USB 메모리 10개, 메모리 카드, 이메일 계정, 직불카드 및 기타 범죄 관련 문서를 발견했습니다.
인도 당국에 따르면, 이들의 범죄 행위를 뒷받침하는 다른 증거들 도 발견되었으며, 특히 38,414달러 상당의 디지털 자산이 압수된 것이 주목할 만하다고 합니다. 당국은 수사에 도움이 될 것이라며 해당 자산이 저장된 지갑을 압수했다고 밝혔습니다. 그러나 지갑 키를 확보했는지 여부는 명확히 밝히지 않았습니다. 당국은 이들이 단일 조직 아래 여러 개의 암호화폐 폰지 사기를 운영했다고 언급했습니다.
인도 당국은 범죄자들이 델리, 치토르가르, 라틀람, 하자리바그, 푸두코타이, 바틴다, 발사드 등을 근거지로 삼아 무분별하게 범죄 행위를 저질렀다고 밝혔습니다. 이들은 암호화폐 폰지 사기 외에도 여러 고수익 암호화폐 투자 상품을 내세워 순진한 피해자들을 속여왔다고 당국은 덧붙였습니다.
CBI는 압수한 지갑과 은행 계좌에서 불법 활동으로 얻은 자금을 확인했으며, 해당 계좌들과 자금의 출처를 파악했다고 밝혔습니다. 인도 당국은 범죄자들이 불법 자금을 여러 경로를 통해 빼돌린 후, 암호화폐 지갑 . 또한 당국은 이들이 허위 투자를 홍보하고 투자자들을 불법 사기 행각에 끌어들이기 위해 거짓 정보를 유포했다고 비난했습니다.
CBI는 범죄자들을 기소하겠다고 다짐했습니다
CBI는 범죄자들이 관련 기관의 명시적인 승인 없이 불법 예금을 유치하는 등 다양한 허위 투자 계획을 실행하기 시작했다고 밝혔습니다. 일반적으로 투자를 필요로 하는 서비스를 제공하는 업체는 인도중앙은행(RBI)에 여러 서류를 제출하여 승인을 받아야 합니다. RBI는 해당 사업의 합법성을 확인한 후 투자 계획을 승인합니다.
인도 당국은 또한 해당 범죄 집단의 범죄 규모를 파악하기 위한 조사가 이미 진행 중이라고 밝혔습니다. 수사 당국은 범죄자들에게 도움을 준 사람들을 찾아내기 위한 조사를 진행할 예정입니다. 중앙수사국(CBI)은 또한 7명의 용의자에 대해 인도 형법 제120B조 및 제420조, 그리고 정보기술법 제66D조를 적용하여 기소했다고 밝혔습니다.
이번 사건dent 암호화폐 시장의 주류화와 함께 이와 같은 사기 사례가 빈번해지고 있는 만큼, 투자자들이 암호화폐 분야에서 더욱 경각심을 가져야 할 필요성을 강조합니다. 대표적인 사례로, 한 회계사가 투자했다 가 그 투자의 합법성 여부를 확인하지 않고 사기를 당한 사건이 있습니다. 규제 당국과 관련 기관들이 필요한 규제를 통해 이러한 상황에 대응하고자 노력하고 있지만, 실제로 어떻게 해결될지는 미지수입니다. 범죄자들 또한 고수익 전략을 내세워 투자를 위장하는 등 더욱 교묘해졌습니다. 투자자들은tron신뢰성이 검증되지 않은 플랫폼
