인도 당국, 암호화폐 퍼니 스키마 연루 7명 기소

인도 당국은 암호화폐 퍼니 스키마 연루로 7명을 기소했습니다. 중앙수사국(CBI)은 성명에서 개인들이 350억 루피를 초과하는 거래에서 무고한 피해자들에게 높은 수익을 약속하며 여러 암호화폐 퍼니 스키마를 운영했다고 밝혔습니다.

기관이 발표한 성명에 따르면, 기관은 마드hya, 델리, 프라데시, 라자스탄, 구자라트, 자르칸드, 타밀나두의 주와 연방 직할지를 포함한 다양한 locations에서 압수수색을 수행했습니다.

인도 당국에 따르면, 수색 과정에서 개인들이 해당 행위에 연루되었음을 연결하는 여러 증거가 발견되었습니다. CBI는 34.2만 루피 상당의 현금과 추가 조사를 돕기 위한 기타 디지털 증거를 회수했다고 밝혔습니다. 경찰은 7대의 모바일 폰, 3개의 하드 디스크, 1개의 노트북, 1개의 태블릿, 10개의 USB 드라이브, 메모리 카드, 이메일 계정, 직불 카드 및 기타 유죄 증거 문서를 발견했습니다.

인도 당국, 암호화폐 피라미드 사기 관련 범죄자 7명 검거

인도 당국에 따르면, 그들의 범죄 활동에 대한 다른 증거들도 발견되었으며, 주목할 만한 것은 총 38,414달러에 달하는 디지털 자산 더미였습니다. 기관은 자산이 포함된 지갑들이 압수되었으며, 이는 조사에 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. 그러나 기관은 범죄자들로부터 지갑 키를 압수했는지 여부는 명시하지 않았습니다. 당국자들은 개인들이 단일傘 아래에서 운영되면서도 서로 다른 방식으로 여러 암호화폐 퍼니 스키마를 운영했다고 언급했습니다.

인도 당국은 범죄자들이 델리, 치토르가르, 라틀람, 하자리바그, 푸두콧타이, 바틴다, 발사드 등에 기반을 두고 무분별하게 범죄를 저질렀다고 밝혔다. 암호화폐 피라미드 사기 외에도, 이 그룹은 의심스러운 높은 수익률을 약속하며 무지한 피해자들을 대상으로 여러 고수익 암호화폐 투자를 출시했다고 인도 당국은 덧붙였다.

CBI는 지갑과 은행 계좌들이 압수된 후, 그룹들의 불법 활동에서 발생한 여러 자금들이 해당 계좌들로 연결되었다고 밝혔습니다. 인도 당국자들은 범죄자들이 불법적으로 얻은 자금들을 여러 곳을 통해 유입시켜 결국 암호화폐 지갑으로 이동시켜 자금의 출처를 은폐했다고 언급했습니다. 당국자들은 또한 그들이 허위 투자를 홍보하고 투자자들을 불법 스키마에 끌어들이기 위해 허위 정보를 유포했다고 비난했습니다.

CBI, 범죄자 기소 의지

CBI는 또한 범죄자들이 관련 기관들의 명시적인 승인 없이 규제되지 않은 예금을 수행하며 다양한 가짜 투자 스키마를 시작했다고 언급했습니다. 일반적으로 투자 서비스가 필요한实体들은 인도 준비은행(RBI)으로부터 승인을 받기 위해 여러 문서를 제출해야 합니다. 사업이 합법적인지 확인한 후에야 RBI는 이러한 투자 스키마를 승인합니다.

인도 당국은 또한 그룹의 범죄 규모를 파악하기 위한 조사가 이미 진행 중이라고 지적했다. 기관은 범죄자에게 도움을 제공한 자들을 찾아 조사를 수행할 것이다. CBI는 또한 7명의 용의자에 대해 형법(IPC) 제120조 및 제420조, 그리고 2000년 정보기술법 제66조 D항을 적용하여 사건을 제기했다고 밝혔다.

이 사건은 또한 암호화폐 부문에서 투자자들이 경계해야 할 필요성을 강조합니다. 이러한 사례들은 주류 채택과 함께 만연해지고 있습니다. 전형적인 예로, 회계사가 자신의 연금 자금을 가짜 암호화폐 투자에 투자한 후 사기를 당한 사례가 있습니다. 그녀는 그것이 합법적인지 확인하지 않았습니다. 규제 기관들과 당국자들이 필요한 규제와 함께 상황을 앞서 나가려 노력하고 있지만, 그들이 어떻게 이를 달성할지는 미지수입니다. 범죄자들 또한 고수익 전략으로 투자를 위장하는 등 교묘해졌습니다. 투자자들은 신뢰할 수 있는 플랫폼이 입증되지 않은 곳을 이용하지 않도록 경고받습니다.