印度当局已对七名涉嫌参与加密货币庞氏骗局的人员提起诉讼。中央调查局（CBI）在声明中指出，这些人运营多个加密货币庞氏骗局，承诺向毫无戒心的受害者提供超过35亿卢比的高额交易回报。.
该机构发表声明称，他们在包括中央邦、德里、拉贾斯坦邦、古吉拉特邦、贾坎德邦和泰米尔纳德邦在内的多个邦和联邦属地开展了突击搜查行动。.
据印度当局称，搜查行动发现了多项将这些人与犯罪行为联系起来的证据。印度中央调查局（CBI）表示，他们缴获了价值342万卢比的 cash ，以及其他有助于调查的电子证据。警方查获了7部手机、3个硬盘、1台笔记本电脑、1台平板电脑、10个U盘、存储卡、电子邮件账户、借记卡和其他罪证文件。.
据印度当局称，他们还发现了其他 证据 ，其中最引人注目的是价值 38,414 美元的数字资产。该机构指出，存放这些资产的钱包已被没收，这将有助于调查。然而，该机构并未说明是否已从犯罪分子手中获取钱包密钥。当局提到，这些人运营着多个加密货币庞氏骗局，虽然各自独立运作，但实际上都受同一人控制。
印度当局指出，这些犯罪分子盘踞在德里、奇托加尔、拉特拉姆、哈扎里巴格、普杜科泰、巴廷达和瓦尔萨德等地，肆无忌惮地实施犯罪活动。除了加密货币庞氏骗局外，印度当局还提到，该团伙推出了一系列高收益加密货币投资项目，向毫无戒心的受害者承诺高得离谱的回报率。.
印度中央调查局（CBI）指出，在查获这些钱包和银行账户后，他们发现该团伙非法活动的资金与这些账户关联起来。印度当局表示，犯罪分子通过多个渠道转移非法所得，最终将其转入 加密货币钱包 ，以掩盖资金来源。当局还指控他们推广虚假投资项目，散布虚假信息，诱骗投资者参与其非法计划。
中央调查局誓言将罪犯绳之以法。
局（CBI）还提到， 犯罪分子 还开展了各种虚假投资计划，在未获得相关机构明确批准的情况下进行非法存款。通常情况下，提供需要投资服务的机构必须向印度储备银行（RBI）提交多份文件以申请批准。印度储备银行在核实业务合法性后，才会批准此类投资计划。
印度当局还指出，目前已展开调查，以查明该团伙的犯罪范围。该机构将进行调查，找出向犯罪分子提供帮助的人员。中央调查局（CBI）还表示，已根据《印度刑法典》第120B条（与第420条一并适用）以及2000年《信息技术法》第66D条，对七名嫌疑人提起诉讼。.
这一事件dent 凸显了投资者在加密货币领域保持警惕的必要性，因为随着加密货币的普及，此类案件已变得屡见不鲜。一个典型的例子是一位会计师在未核实其合法性的情况下，将 投资 于虚假加密货币项目，结果被骗。尽管监管机构和相关部门正试图通过必要的监管措施来遏制这种情况，但最终效果如何仍有待观察。犯罪分子也变得越来越狡猾，他们利用高收益策略来掩盖其投资行为。投资者被警告不要选择tron证实可信的平台。
